公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开第五届第三十五次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：工业阀门业务占比99.29%，其他业务占比0.71% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为372亿元 [1]

提名委员会组成与任期 - 由3名或以上董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 会议召开前三天通知全体委员，经一致同意可豁免通知期[10] - 采用快捷通知方式时，2日内未接书面异议视为收到通知[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 工作安排 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月，向董事会提建议和材料[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[14]

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[2] - 原则上提前三日通知，紧急情况可随时通知，全体同意可免通知期限[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 表决采取一人一票制[4] 审议规则 - 特定事项经会议前置审议，过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权需会议审议且全体过半数同意[5] 其他 - 会议记录及资料至少保存十年[8] - 制度由董事会审批解释，自发布日实施[10][11]

市值管理 - 公司于2025年制定市值管理制度[1] - 市值管理应遵循合规、系统、科学、常态、诚信原则[3] 董事会职责 - 董事会根据业绩和战略规划制定投资价值长期目标[6] 董秘工作 - 董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和舆情监测分析[6][7] 公司策略 - 公司通过并购重组提升质量和价值[8] - 运用股权激励、员工持股计划激发积极性[8] - 符合条件时现金分红回报股东[9] - 多渠道开展投资者关系管理工作[9] - 适时开展股份回购促进市值稳定[10] - 安排对市值等指标及行业平均水平的监测预警机制[11]

独立董事任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事[3] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属等不得担任[5] - 原则上已在三家境内上市公司任职的不得被提名[14] 独立董事提名与任期 - 可由董事会、持股1%以上股东提名[7] - 每届任期与董事相同，连续任职不超6年[9] 独立董事解除与补选 - 提前解除应披露理由，有异议也应披露[11] - 不符规定60日内补选[11] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除[11] - 持股1%以上股东可质疑或罢免[12] 独立董事职责与权限 - 对借款或资金往来、董事提名任免等发表意见[22] - 每年现场工作不少于15日[23] - 履职关注重大事项可提请讨论[26] - 行使部分职权需过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 公司对独立董事的保障 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[31] - 提供工作条件和人员支持[40] - 承担聘请中介等费用[34] - 给予相适应津贴，标准经董事会制定、股东会审议披露[34] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[25] - 向年度股东会提交述职报告并披露[25] - 履职不当致损应追责，股东会可撤换[29] - 须决策事项及时发通知并保存资料10年[32] - 两名以上认为材料问题可要求延期，董事会应采纳[34] - 行使职权遇阻碍可报告[34] - 应披露信息公司不披露可申请或报告[34] - 制度自股东会通过生效，修改需董事会提议、股东会批准[37]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] 监管协议 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，变更需重签并备案公告[6][7] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限且投入未达计划50%，重新论证[9] 资金置换 - 自筹资金预先投入，6个月内置换，经程序并公告[11] 闲置资金补充 - 单次用闲置资金补流不超12个月，到期归还并公告[13][14] 超募资金使用 - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] - 超募资金用于永久补流或还贷，经审议、投票并公告[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[16] - 全部完成后节余超10%，经审议程序[18] - 全部完成后节余低于10%，经董事会审议[18] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] 募投项目变更 - 变更需经审议及保荐人同意[20] - 仅变实施地点，经审议、报告并公告[20] 项目进展核查 - 董事会每半年核查进展，出具报告并公告[25] 审计与鉴证 - 年度审计时，聘请事务所出具鉴证报告并提交[25] - 二分之一以上独董可聘请，董事会报告[25][26] 办法执行 - 办法自股东会批准之日起执行[30]

制度制定 - 公司制定《投资者关系管理办法（2025年修订）》规范与投资者信息沟通[1] 工作原则 - 投资者关系管理工作遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2][3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[6] - 沟通方式包括定期报告、股东会等多种形式[5] 职责与管理 - 董事会秘书为负责人，证券部负责日常工作[8] - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[8] 生效时间 - 办法自董事会审议通过之日起生效[11]

董事会构成 - 独立董事应占1/3以上，至少1名会计专业人士，职工董事2名，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事任期同但连续任职不超6年[4] 会议召集与召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前5日书面通知[8][12] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，董事长应召集临时董事会会议[9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[9] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[10] - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[5] 议案与决议 - 议案提前10日送交董事会秘书或证券部、提前5天送交董事审阅[20] - 董事会决议须全体董事过半数通过，会议过半董事出席方可举行[26] - 重大关联交易等需1/2以上独立董事同意才可提交讨论[26] - 关联事项由过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[26][27] 资产侵占处理 - 控股股东侵占资产不能现金清偿，应变现股权偿还[22] - 财务负责人发现当天报告董事长，董事长敦促召开紧急会议[30][31] - 控股股东未按期清偿，公司30日内申请变现冻结股份偿还[32] 其他 - 董事会会议记录保管期限为10年[34] - 规则自股东会审议通过之日起施行[36] - 规则由董事会负责解释[39]

资金往来制度适用范围 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理，下属子公司也适用[2] 资金占用类型 - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[3] 资金使用与关联交易规则 - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用，关联交易需合规[5][6] - 子公司开展经营性关联交易须签合同，无法执行应协商解除并退还预付款[8] 检查与审议机制 - 董事会审计委员会等应定期检查非经营性资金往来，杜绝占用情况[7] - 股东会审议关联方担保议案时，关联股东不得参与表决[7] 担保规则 - 公司原则上不向控股股东及关联方提供担保，提供担保须经股东会审议通过[8] 责任划分 - 董事长是防占用和清欠第一责任人[11] 违规处理措施 - 控股股东等产生资金占用，可申请司法冻结股份[12] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿须经股东会批准[12] - 董事会应避免或减少损失并追究责任[14] - 协助关联方侵占资产，董事会处分责任人[14] - 发生关联方非经营性资金占用，处分责任人[14] - 违规致投资者损失，给予相关责任人行政及经济处分[14] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[16] - 制度由董事会制定、解释和修订，经股东会通过生效[16]

关联人相关 - 公司关联人包括关联法人、关联自然人等[4] - 持股5％以上股东等应告知关联人情况[7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议[17] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上需董事会审议[17] - 交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需评估或审计[17] - 公司为关联方提供担保不论数额均需股东会审议[17] 日常关联交易 - 首次日常关联交易按协议金额履行审议程序[18] - 日常关联交易协议期限超三年需重新审议披露[19] 审议披露要求 - 已审议通过且执行中主要条款未重大变化的日常关联交易协议，公司应在年报和半年报披露履行情况[22] - 协议执行中主要条款重大变化或期满续签，需根据总交易金额提交董事会或股东会审议；无具体金额提交股东会审议[22] - 公司可预计当年度日常管理交易金额，超出预计需重新履行审议程序并披露[22] - 公司年报和半年报应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[22] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事需回避[21] - 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[25] - 关联董事应主动回避，有争议由董事会全体董事过半数决议决定[27] - 关联董事不得参与关联交易事项表决，由非关联董事表决[27] 其他规定 - 公司拟与关联人发生应披露关联交易，提交董事会前需全体独立董事过半数同意[29] - 关联交易合同有效期内，可因情况变化终止或修改协议，补充修订协议视情况生效或经股东会确认[29] - 本制度由董事会制订，经股东会批准后生效并执行[33]