理财决策 - 公司拟用不超6亿自有资金买理财产品[1] - 投资期限不超1年且不得质押[2] - 发行主体为金融机构[2] 资金管理 - 资金额度12个月内可滚动使用[1] 决议时效 - 有效期自2024年股东大会通过至2025年大会前[2] 执行安排 - 董事会授权总经理安排预估监控[4] - 财务部建台账管理并核算[4] 其他规定 - 参与人员保密且不与公司投相同产品[4] - 适度理财提效增业绩[5] - 2025年4月22日会议通过议案[1]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][7] - 公司财务报告内部控制有效[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年推进内部控制制度执行，修订完善制度，强化内部管理控制[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按营收或资产错报比例划分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按营收或资产损失比例划分等级[17] - 确定非财务报告内控重大、重要缺陷处罚金额标准[18]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备123,052,470.23元[1] - 本次计提减少合并报表利润总额123,052,470.23元，占2024年净利润10.65%[3] 决策情况 - 2025年4月22日会议审议通过计提议案，23日发布公告[1][8] - 董事会、监事会、审计委员会均同意计提[4][5][6]

注册资本与股本变更 - 2024年限制性股票激励计划授予登记779.6858万股，总股本增加[3] - 公司注册资本由76,077.6803万元增至76,857.3661万元[3] - 公司股份总数由76,077.6803万股增至76,857.3661万股[4] 章程修订 - 2024年10月31日修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露[5] - 《公司章程》中注册资本和股份总数修订为76,857.3661万元[4] 会议审议 - 2025年4月22日第五届董事会第二十七次会议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年11月18日第五届董事会第二十一次会议通过相关议案[2] - 2024年第五次临时股东大会批准修改《公司章程》等[5]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请最高不超过135.70亿元人民币的综合授信额度[1] 授权安排 - 董事长可调整授信银行范围和额度，授权其签署相关法律文件[1][2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会前[2] 审议情况 - 该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘事项 - 2024年4月12日，公司相关会议审议通过续聘容诚所议案[2] - 2024年5月15日，该议案经2023年年度股东大会审议通过[3] 审计报告 - 容诚所认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 审计委员会核查认为容诚所具备审计资质和能力，通过续聘议案[5] - 2025年4月22日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

担保额度 - 2025年度公司为下属控股子公司提供担保额度不超34.3亿元(或等值外币)[3] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额7.41亿元人民币，占最近一期经审计净资产比例16.77%[23] 子公司持股与营收 - 纽威石油设备（苏州）有限公司注册资本1830万美元，公司持股89.67%，2024年营收38178万元，净利润4647万元[6][7] - 纽威精密锻造（溧阳）有限公司注册资本50000万元，公司持股100%，2024年营收38270万元，净利润 - 13330万元[7] - 纽威工业材料（苏州）有限公司注册资本4546万美元，公司持股90.07%，2024年营收38400.04万元，净利润 - 352.09万元[8][9] - 纽威流体控制（苏州）有限公司注册资本15000万元，公司持股100%，2024年营收1529万元，净利润380万元[9] - 纽威工业材料（大丰）有限公司注册资本2578.6万美元，公司持股87.7461%[10][11] 海外子公司财务 - 截至2024年12月31日，Neway Flow Control FZE资产总额49370.04万元，负债40959.50万元，净资产8410.53万元，2024年营收73730.19万元，净利润5172.21万元[14] - 截至2024年12月31日，Neway Valve International. Inc资产总额42842.29万元，负债17718.51万元，净资产25123.78万元，2024年营收51771.57万元，净利润2366.93万元[15] - 截至2024年12月31日，Neway Oil Field Equipment., Ltd资产总额14558.86万元，负债10105.98万元，净资产4452.89万元，2024年营收13663.54万元，净利润103.42万元[15] - 截至2024年12月31日，Neway Valve West Africa Fze资产总额2896.22万元，负债1109.14万元，净资产1787.08万元，2024年营收5255.07万元，净利润652.30万元[15] - 截至2024年12月31日，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited资产总额15336.77万元，负债5360.32万元，净资产9976.45万元，2024年营收9533.67万元，净利润931.57万元[17] - 截至2024年12月31日，NEWAY ENERGY资产总额2527.73万元，负债277.08万元，净资产2250.65万元，2024年营收0万元，净利润 -70.20万元[17] - 截至2024年12月31日，CÔNG TY TNHH NEWAY VALVE VIỆT NAM资产总额1189.24万元，负债1226.86万元，净资产 -37.62万元，2024年营收0万元，净利润 -37.96万元[18] - 截至2024年12月31日，Neway Flow Control Inc.资产总额3547.68万元，负债5675.16万元，净资产 -2127.48万元，2024年营收4495.22万元，净利润447.91万元[19] - 截至2024年12月31日，NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD.资产总额3.89万元，负债5.16万元，净资产 -1.28万元，2024年营收0万元，净利润 -1.14万元[19]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具报告[1] - 黄强、周玫芬、高钟独立性符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月23日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在江苏苏州高新区泰山路666号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 本次股东大会审议13项议案，4月22日经相关会议审议通过[8][9] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为13，关联股东为鲁良锋等[13] 参会登记 - 股权登记日为2025年5月8日[15] - 参会登记时间为2025年5月13日，有具体时段[17] - 登记地点在苏州新区泰山路666号董事会办公室，有电话和邮箱[17] - 股东可传真或信函登记，以公司收到为准[18]

会议情况 - 第五届监事会第二十次会议于2025年4月22日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][9][10][11][14][15][16] - 《公司关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[11] 报告审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等内容详见上海证券交易所网站[3][8] - 《公司关于2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[1][3][4][5][6][9][10][11][13][14] 监事会意见 - 2024年度财务决算报告真实反映财务状况和经营成果[4] - 2024、2025年度利润分配预案合规，未损害中小股东利益[5][6] - 容诚会计师事务所工作合规，对续聘无异议[11] - 募集资金存放与使用符合规定[14] - 本次计提资产减值准备和会计政策变更合理合规[15][16]