提名委员会组成与任期 - 由3名或以上董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 会议召开前三天通知全体委员，经一致同意可豁免通知期[10] - 采用快捷通知方式时，2日内未接书面异议视为收到通知[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 工作安排 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月，向董事会提建议和材料[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[14]

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[2] - 原则上提前三日通知，紧急情况可随时通知，全体同意可免通知期限[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 表决采取一人一票制[4] 审议规则 - 特定事项经会议前置审议，过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权需会议审议且全体过半数同意[5] 其他 - 会议记录及资料至少保存十年[8] - 制度由董事会审批解释，自发布日实施[10][11]

市值管理 - 公司于2025年制定市值管理制度[1] - 市值管理应遵循合规、系统、科学、常态、诚信原则[3] 董事会职责 - 董事会根据业绩和战略规划制定投资价值长期目标[6] 董秘工作 - 董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和舆情监测分析[6][7] 公司策略 - 公司通过并购重组提升质量和价值[8] - 运用股权激励、员工持股计划激发积极性[8] - 符合条件时现金分红回报股东[9] - 多渠道开展投资者关系管理工作[9] - 适时开展股份回购促进市值稳定[10] - 安排对市值等指标及行业平均水平的监测预警机制[11]

独立董事任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事[3] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属等不得担任[5] - 原则上已在三家境内上市公司任职的不得被提名[14] 独立董事提名与任期 - 可由董事会、持股1%以上股东提名[7] - 每届任期与董事相同，连续任职不超6年[9] 独立董事解除与补选 - 提前解除应披露理由，有异议也应披露[11] - 不符规定60日内补选[11] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除[11] - 持股1%以上股东可质疑或罢免[12] 独立董事职责与权限 - 对借款或资金往来、董事提名任免等发表意见[22] - 每年现场工作不少于15日[23] - 履职关注重大事项可提请讨论[26] - 行使部分职权需过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 公司对独立董事的保障 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[31] - 提供工作条件和人员支持[40] - 承担聘请中介等费用[34] - 给予相适应津贴，标准经董事会制定、股东会审议披露[34] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[25] - 向年度股东会提交述职报告并披露[25] - 履职不当致损应追责，股东会可撤换[29] - 须决策事项及时发通知并保存资料10年[32] - 两名以上认为材料问题可要求延期，董事会应采纳[34] - 行使职权遇阻碍可报告[34] - 应披露信息公司不披露可申请或报告[34] - 制度自股东会通过生效，修改需董事会提议、股东会批准[37]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] 监管协议 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，变更需重签并备案公告[6][7] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限且投入未达计划50%，重新论证[9] 资金置换 - 自筹资金预先投入，6个月内置换，经程序并公告[11] 闲置资金补充 - 单次用闲置资金补流不超12个月，到期归还并公告[13][14] 超募资金使用 - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] - 超募资金用于永久补流或还贷，经审议、投票并公告[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[16] - 全部完成后节余超10%，经审议程序[18] - 全部完成后节余低于10%，经董事会审议[18] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] 募投项目变更 - 变更需经审议及保荐人同意[20] - 仅变实施地点，经审议、报告并公告[20] 项目进展核查 - 董事会每半年核查进展，出具报告并公告[25] 审计与鉴证 - 年度审计时，聘请事务所出具鉴证报告并提交[25] - 二分之一以上独董可聘请，董事会报告[25][26] 办法执行 - 办法自股东会批准之日起执行[30]

制度制定 - 公司制定《投资者关系管理办法（2025年修订）》规范与投资者信息沟通[1] 工作原则 - 投资者关系管理工作遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2][3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[6] - 沟通方式包括定期报告、股东会等多种形式[5] 职责与管理 - 董事会秘书为负责人，证券部负责日常工作[8] - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[8] 生效时间 - 办法自董事会审议通过之日起生效[11]

董事会构成 - 独立董事应占1/3以上，至少1名会计专业人士，职工董事2名，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事任期同但连续任职不超6年[4] 会议召集与召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前5日书面通知[8][12] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，董事长应召集临时董事会会议[9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[9] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[10] - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[5] 议案与决议 - 议案提前10日送交董事会秘书或证券部、提前5天送交董事审阅[20] - 董事会决议须全体董事过半数通过，会议过半董事出席方可举行[26] - 重大关联交易等需1/2以上独立董事同意才可提交讨论[26] - 关联事项由过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[26][27] 资产侵占处理 - 控股股东侵占资产不能现金清偿，应变现股权偿还[22] - 财务负责人发现当天报告董事长，董事长敦促召开紧急会议[30][31] - 控股股东未按期清偿，公司30日内申请变现冻结股份偿还[32] 其他 - 董事会会议记录保管期限为10年[34] - 规则自股东会审议通过之日起施行[36] - 规则由董事会负责解释[39]

苏州纽威阀门股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")与各关联人所 发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称（"《公司章程》"）及其他 有关法律法规和规章制度的规定，参照《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 贯彻以下原则： 第三条 关联交易的基本原则为审计原则。 审计原则是指公司审计部门必须对关联交易的真实性、合法性、有效性、交 易价格的合理性进行审计，审查其是否符合公平、公正的原则，是否存在利用关 联交易来操纵利润、转移资金的现象，并恰当地表达审计意见。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和视同公司关联人的自然 人和法人。 1 (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； (二) 确定关联交易价格时，应遵循 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间 费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用，也不得为其承担成本和其他支出。 （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权；与控股股东及关 联方互相代为承担成本和其他支出等。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第一章 总则 第一条 为加强和规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益， ...

纽威股份董事、高级管理人员离职管理制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任连 任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任， 在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。因 董事的辞任导致公司董 ...