独立董事候选人声明与承诺 本人高钟，已充分了解并同意由提名人苏州纽威阀门股份有 限公司董事会提名为苏州股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-095 苏州纽威阀门股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、废止、 制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 08 日召开 第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《取消监事会、修订<公司章程>及 修订、废止、制定相关制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会及废止相关制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相 应废止。 二、修订《公司章程》 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及 规范性文件对《公司章程》进行了修订，《公司章程》修订对比表详见附件。若 涉及条款 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-096 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-092 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于2025年12月03日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年12 月08日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监 事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经营产生重大不利影响。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将 严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合 法利益。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据 《中华人民共和国公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-091 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2025 年 12 月 03 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 08 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董 事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董 事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1. 审议通过《取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止、制定相关制度 的议案》； 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及 规范性文件的最新 ...

公司变更 - 2025年11月21日召开股东大会审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成注册资本增加事项工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] - 变更后注册资本为77559.6927万元整[2]

股东减持计划 - 股东席超计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过7,755,261股，不超过公司总股本的1% [1] - 减持计划将于公告之日起15个交易日后的3个月内进行，减持价格视市场情况确定 [1] - 按公告前一交易日收盘价49.66元计算，此次拟减持股份市值上限约为3.85亿元 [1] 股东持股结构 - 截至公告日，股东席超持有公司股份83,545,482股，占公司总股本的10.77% [1] - 席超所持股份中，175,600股通过集中竞价交易取得，其余83,369,882股通过协议转让取得 [1] - 席超与其他股东王保庆、程章文、陆斌等存在一致行动关系，合计持股486,259,648股，持股比例达62.70% [2] 历史减持情况 - 2025年7月22日至2025年9月18日期间，一致行动人纽威集团通过集中竞价减持公司股份7,490,620股 [3] - 该次历史减持价格区间为31.00元/股至38.70元/股，减持总金额约为2.59亿元 [3] 公司控制权与影响 - 公司控股股东及实际控制人为王保庆、程章文、陆斌、席超四人 [3] - 本次股东减持计划不会导致上市公司控制权发生变更 [3] - 本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [3]

股东减持计划核心信息 - 公司股东席超计划通过集中竞价交易方式减持不超过7,755,261股公司股份，占公司总股本的1% [2] - 减持计划将于公告之日起15个交易日后的3个月内进行，减持价格将视市场情况确定 [2] 减持主体基本情况 - 截至公告日，股东席超持有公司股份83,545,482股，占公司总股本的10.77% [2] - 其所持股份中，175,600股为集中竞价交易取得，其余83,369,882股为协议转让取得 [2] 相关股东承诺履行情况 - 股东席超作为公司实际控制人之一，此前在协议转让及首次公开发行时均作出相关持股及减持承诺 [4][7] - 根据公告，截至本公告日，实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超四名自然人及纽威集团均严格履行了相应承诺 [6][7] - 本次拟减持事项与之前已披露的承诺一致 [8] 减持计划实施说明 - 本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [8] - 减持计划实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否及如何实施 [8] - 本次减持计划不会导致上市公司控制权发生变更 [9]

股东减持计划 - 股东席超计划通过集中竞价交易方式减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量不超过775.53万股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的1% [1] - 减持计划将于公告之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 减持价格将视市场情况确定 [1]

公司股东减持计划 - 股东席超计划通过集中竞价交易方式减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量不超过775.53万股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的1% [1] - 减持计划将于公告之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 减持价格将根据市场情况确定 [1]