担保制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司[2] 担保申请与审批 - 被担保人应至少提前30日提交担保书面申请[7] - 一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 其他对外担保须经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[9] - 上市公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[10] 担保核查与披露 - 公司独立董事必要时可聘请会计师事务所核查公司累计和当期对外担保情况[11] - 公司董事会每年对全部担保行为进行核查并披露结果[12] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[18] - 参与对外担保部门和责任人需向董事会秘书处通报情况并提供资料[18] - 股东大会批准的对外担保要在指定网站和媒体及时披露相关内容[19] - 被担保人债务到期15个交易日未还款等情形公司应及时披露[19] - 担保信息未公开前要控制知情范围，知悉者有保密义务[20] - 独立董事应在年报中对担保情况专项说明并发表意见[21] 担保合同与还款 - 任何担保均应订立书面合同并妥善保管[14] - 对外担保债务到期后，督促被担保人15个工作日内履行还款义务[15] - 担保债务到期展期或主合同条款变更，需重新履行审批和披露义务[15] 责任追究 - 董事等擅自越权签担保合同损害公司利益应被追究责任[20] - 全体董事对违规或失当担保损失承担法律连带责任[20] - 担保决策等人员决策失误或失职应视情况追究责任[21] 子公司担保 - 控股子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露信息[23]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内完成编制并披露[5] - 中期报告需在半年度结束之日起两个月内完成编制并披露[5] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息披露义务人[4] 披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[7] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[9] 报告审核与签发 - 定期报告中财务会计数据被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[9] - 审计委员会审核财务信息需全体成员过半数通过后提交董事会审议[6] - 定期报告由董事长签发，董事会秘书在两个工作日内组织披露[10] 制度实施与监督 - 公司信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调[4] - 信息披露事务管理制度由审计委员会负责监督[4] 制度修订与程序 - 公司对信息披露事务管理制度修订需董事会审议通过，并履行报备和上网程序[4] 信息披露流程 - 公司信息披露前需经责任人通报、董事会办公室草拟及合规审查、董事会签发、报交易所审核后公告等程序[11][12] 会议决议披露 - 董事会会议结束后两个工作日内报交易所并披露，股东会决议后两个交易日内披露，特殊情况次日公告，重大事件发生后两个工作日内备案并披露[12] 问询关注情况 - 董事会办公室问询涉及重大资产或债务重组等多方面情况，持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需关注[12] 人员职责 - 董事会秘书及证券事务代表有汇集信息、协调披露事务等多项职责[17] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人应及时通报信息，履行披露义务[20] 信息更正与补充 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时，应及时发布更正、补充或澄清公告[20] 非公开发行股票披露 - 公司非公开发行股票时，控股股东和发行对象应提供信息，配合披露[20] 披露媒体 - 公司信息披露媒体为中国证监会指定报纸和上海证券交易所网站，刊载时间不得先于指定媒体[24] 文件档案管理 - 公司对外披露文件档案由董事会秘书和办公室管理，董事等履职记录也由其保管[25] 内幕信息管理 - 信息知情者应控制在最小范围，不得利用内幕信息谋利[27] 异常情况披露 - 信息难以保密或已泄露、股价异常波动时应立即披露[28] 违规责任追究 - 违反信息披露制度将追究责任人行政、经济和法律责任[28] 暂缓或豁免披露 - 符合规定情形可暂缓或豁免信息披露，需履行内部审核程序并接受事后监管[31] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[31][32] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[33] - 申请暂缓、豁免披露需提交文件和资料，审核通过后登记入档，保存期限不少于10年[34] - 应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露相关材料[35] - 不符合规定作暂缓、豁免处理或未及时披露将对责任人采取惩戒措施[36] 年报差错责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究适用于相关人员，遵循特定原则[37] 处理责任人程序 - 对责任人作出处理前应听取其意见保障陈述和申辩权利[41] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正并作检讨、通报批评等[41][44] 经济处罚 - 公司董事等出现责任追究事件时可附带经济处罚，金额由董事会确定[41] 制度说明 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[43] - 制度未尽事宜或与相关规定冲突时按有关规定执行[43] - 本管理办法由董事会负责解释和修改[43] - 本制度经股东大会审议通过后生效[43]

投资审批 - 3000万元以上（含）对外投资需股东大会审议，以下由董事长审批[6] - 对外投资由业务部门分析，资料报董事会、股东大会审批[6] 投资考察 - 董事会、股东大会审议考察法规政策等因素[6] 投资实施 - 决策实施需签署文件、制定计划等[7] 投资监督 - 董事会审计委员会行使监督检查权，内审部门纳入年度计划[9] 投资处理 - 特定情况可收回或转让投资，转让需拟定价格等[11][12][14] 投资管理 - 组建合作等公司应派出人员，投资应履行程序、披露信息、归档文件[14][15][17][19]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[3] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 公司改聘时董事会决议后应通知前任，股东会表决时前任可陈述意见[14] 选聘标准 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 以所有满足要求的会计师事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应披露金额、定价原则、变化情况和原因[10] - 审计委员会应关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价的情形[16] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 改聘情形 - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[12] 关注事项 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所的情形[16] - 审计委员会应关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次处罚或多项目被立案调查的情形[16] - 审计委员会应关注拟聘任原审计团队转入其他事务所的情形[16] - 审计委员会应关注事务所未按要求轮换审计项目合伙人、签字注册会计师的情形[16] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息[16] - 公司每年应披露对事务所履职评估报告和审计委员会监督报告，变更时还需披露前任情况等[16] 资料保存 - 公司应妥善保存事务所选聘等文件资料，保存期限为选聘结束起至少10年[18] 制度规定 - 制度未尽事宜按国家法律法规执行，抵触时按新规执行并由董事会修订[18] - 制度修订权和解释权归董事会，自股东会审议通过生效[18] 选聘方式 - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开选聘等方式[6]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名或以上成员组成，独董占二分之一以上[4] - 任期与董事会一致，独董辞职60日内补选[5] 职责与计划审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7] - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会批准[7] 会议相关规定 - 定期会议每年至少一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12][13] - 会议记录保存十年[14] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[18]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[5] 债券价格影响 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[7] 信息报送要求 - 重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案信息[11] - 内幕信息公开披露后5个工作日内报送相关材料[14] 违规处理措施 - 内幕信息知情人违规公司2个交易日内报送情况及结果[20] - 股东擅自披露信息公司保留追究责任权利[20] 其他事项 - 进行重大事项应制作《重大事项进程备忘录》[14] - 登记备案材料至少保存十年以上[14] - 内幕信息知情人披露前不得擅自对外泄露[16]

公司基本信息 - 公司于2013年12月30日获批发行8250万股人民币普通股，2014年1月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为77559.6927万元[7] - 截至2009年9月30日经审计净资产77374.01万元折合成股本70000万元[16] - 公司已发行股份数为77559.6927万股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[25][26] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[26] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[26] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销瑕疵股东会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[32] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[33] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[34] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[45][46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[46] - 独立董事、审计委员会提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[49][50] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[53] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[55] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 会议记录保存期限不少于10年[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[67] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[68] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事时应实行累积投票制[71] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[78] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括7名非职工代表董事和2名职工代表董事[87] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[87] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%提交股东会[90] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会[90] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，占50%以上且超500万元提交股东会[91] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会[91] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，占50%以上且超500万元提交股东会[91] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会[91] - 董事长可审批3000万元以下对外投资等事项[92] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[92] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[123] - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[125] - 公司具备现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的25%[125] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[125] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[125] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[125] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[132][133] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[133] - 公司通知以邮件送出，自交邮局之日起第3个工作日为送达日期[137] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[140] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[140][141][142] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[140][141][142] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营困难公司[145] - 公司出现解散事由，10日内通过公示系统公示[146] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[146] - 公司因特定情形解散，董事15日内组成清算组清算[146] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体或公示系统公告[147]

人员提名 - 苏州纽威阀门提名黄强为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需5年以上相关工作经验[1] - 持股、股东任职等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚等不能任职[4][5] 提名声明 - 提名人声明日期为2025年12月3日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名高钟为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关经验并获证券交易所认可培训证明[1] - 特定股份持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月3日[7]

关联交易额度 - 2025年度原预计关联交易额度10602.00万元，1 - 10月实际发生7420.07万元，增加3090.00万元后全年预计13692.00万元[5] - 2026年度日常关联交易预计金额为5742.00万元[7] 关联交易对象及金额 - 2026年向ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIALCO.,LTD销售产品预计4050.00万元占比97.59%[7] - 2026年向MAINTENANCE SERVICES GULF销售产品预计100.00万元占比2.41%[7] - 2026年向纽威集团有限公司科技城物业管理分公司租赁预计500.00万元占比100.00%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD资产总额10827.72万元，净资产4070.97万元，营业收入7376.61万元，净利润598.44万元[8] - 截至2024年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF资产总额1630.77万元，净资产1319.48万元，营业收入1253.73万元，净利润386.35万元[10]