股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月17日14点于苏州高新区泰山路666号会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票2025年10月17日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 本次审议对外投资铸造项目及控股子公司搬迁议案，9月30日经董事会通过[8] 登记信息 - 股权登记日2025年10月14日，参会登记10月16日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点苏州新区泰山路666号董事会办公室，电话0512 - 66626468，邮箱dshbgs@neway.com.cn[14][15][17] 投票规则 - 多账户及重复表决以首次结果为准，所有议案表决完提交[11]

苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 1 苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 纽威股份 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会须知 2025 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 2025 | | 5 | | 关于对外投资铸造项目及控股子公司搬迁的议案 | | 6 | 2 纽威股份 2025 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分首个解除限售期条件成就，12人可解限22.5297万股，占总股本0.03%[3] - 回购注销3名激励对象10%已获授未解限股票，共0.4210万股[4] - 预留授予限制性股票回购价由6.81元/股调为5.29元/股[4] 会议与议案 - 第五届监事会第二十五次会议2025年9月30日召开，3名监事全到[2] - 三议案表决均全票通过，投资铸造及子公司搬迁议案待股东大会审议[4][5][6]

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-061 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于 2025 年 09 月 23 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 09 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、 董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》； 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限 ...

南财智讯9月30日电，纽威股份公告，控股股东王保庆先生解除质押250万股，占其所持股份比例 2.06%，占公司总股本比例0.32%。解除质押后，王保庆先生持有的公司股份无质押。控股股东及其一 致行动人合计持有公司股份48625.9648万股，占公司总股本的62.70%，其中累计质押股份1575万股，占 其持股总数的3.24%，占公司总股本的2.03%。若有后续质押事宜，公司将按照相关法律法规要求，及 时履行信息披露义务。 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-064 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开了 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整预留授予部分回购价格的议案》，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 3 名激励对象因个人层面绩效考核 结果为 B,其已获授但尚未解除限售的 4,210 股限制性股票进行回购注销；同时， 鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案和 2024 年权益分派方案均已实施，公司应 对预留授予限制性股票回购价格进行相应调整。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州纽 威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<苏州纽威阀门股份有限公司202 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-063 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年9月9日至2023年9月19日。 1/7 公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年9月21日出具了 《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023年9月28日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<苏 州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 制定<苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对 《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票及调整预留授予部分回购价格事项 之 法律意见书 苏兆证字（2025）第 0930 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并指派张知烈律师、吴开 征律师（以下简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 1006 室 邮编：215008 Address：10F ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并指派张知烈律师、吴开 征律师（以下简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 1006 室 邮编：215008 Address：10F,Guo Fa Mansion,3110 Ren Min Rd.,Suzhou,China Pc：215008 电话/Tel：+86 512 65589228 +86 512 6558383 网址/Web：www. ...

格隆汇9月30日丨纽威股份(603699.SH)公布，公司拟实施产能扩建工程，以提升整体生产能力和运营效 率。因此，公司计划投资高端铸钢泵阀件和结构件制造项目，并在该项目的新厂区全面建成且生产设备 调试完成、平稳运行后，启动公司之控股子公司纽威工业材料（苏州）有限公司（以下简称"纽威工业 材料（苏州）"）的整体搬迁工作，以完成产能置换和扩充。此次项目投资及搬迁工作，系公司优化资 源配置、实现可持续发展的必要举措。 纽威工业材料（苏州）成立于2005年，坐落于江苏省苏州市高新区通安镇，为公司拥有的铸锻件生产基 地之一，主要产品为各类砂铸件。公司将在高端铸钢泵阀件和结构件制造项目的新厂区全面建成且生产 设备调试完成、平稳运行后，有序组织纽威工业材料（苏州）整体搬迁工作，以完成产能置换和扩充。 公司拟投资高端铸钢泵阀件和结构件制造项目，总投资约15亿元，资金来源为公司自筹，预计建设期为 2026年9月~2027年12月，建设期约16个月，建成后年产各类铸钢件4万吨，年产值约10亿元。 ...