独立董事提名 - 苏州纽威阀门提名周玫芬为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人有5年以上会计等专业岗位全职工作经验，具注册会计师职称[5] 任职条件 - 持股超1%或为前十股东相关自然人等不具备独立性[3] - 持股超5%或在前五股东任职人员等不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月3日[8]

董事会换届 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[2] - 换届选举议案须提交2025年第六次临时股东大会审议[3] - 职工代表大会将选2名职工代表董事，任期三年[3] 股份持有情况 - 鲁良锋持有公司股份1,633,579股[8] - 黎娜持有公司股份1,130,483股[9] - 冯银龙持有公司股份1,407,700股[10] - 王世文、黄强未持有公司股份[12][14] - 周玫芬、高钟截至公告披露日未持股[15][17]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备注册会计师职称且有5年以上会计等专业全职工作经验[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[2] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年12月3日[6]

独立性要求 - 直接或间接持1%以上股份或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持5%以上股份或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[2] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[3] - 在苏州纽威阀门连续任职不超六年[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 受处罚者无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2025年12月3日[6]

公司治理结构 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[2] - 《公司章程》将修订，尚需股东大会审议[3] - 拟修订和制定26项公司治理制度，涉及股东会议事规则等[5] 资本与股份 - 公司注册资本从76857.3661万元变更为77559.6927万元[9] - 公司已发行股份数为77,559.6927万股，均为人民币普通股[11] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[13] - 公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份，上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[13] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司所有[13] - 股东有权要求董事会30日内执行收回股票买卖收益规定，董事会未执行可起诉[14] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求对违规董事等提起诉讼[17] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%及3000万元以上对外投资等事项[21] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[24][25] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括7名非职工代表董事和2名职工代表董事[42] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[38] - 兼任高管职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数1/2[38] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[53] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[56] - 现金分红不少于当年可分配利润的25%，可同时派发股票股利[58] - 董事会修改利润分配政策需全体董事过半数表决通过，股东大会需三分之二以上表决权通过[60] 其他 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[63] - 持有公司10%以上表决权的股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[64]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会12月24日14点于江苏苏州高新区泰山路666号会议室召开[4] - 网络投票2025年12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 审议取消监事会等非累积投票与选董事等累积投票议案[9] 议案相关 - 议案12月8日经第五届董事会第三十五次会议通过，12月9日披露详情[10] - 特别决议议案为1号议案，3、4号对中小投资者单独计票[12] 股东参会 - 股权登记日2025年12月19日，在册A股股东有权参会[15] - 参会登记2025年12月22日9:30 - 16:00，需提供文件[18] - 登记地点江苏苏州新区泰山路666号董事会办公室[18] 选举规则 - 董事、独立董事候选人选举分组编号，股东按持股获选举票数[28] - 股东可集中或组合投选举票[28] 独立董事选举 - 议案提及选举黄强、周玫芬、高钟为第六届董事会独立董事[27]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十八次会议于2025年12月8日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订章程及议事规则议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过调整2025年度及预计2026年度日常关联交易额度议案[4][5]

会议决策 - 第五届董事会第三十五次会议于2025年12月8日召开，7名董事全参加[2] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关制度议案[3][5][6] - 审议通过调整2025年度及预计2026年度日常关联交易额度议案[9][10] - 审议通过召开公司2025年第六次临时股东大会的议案[11] 人员信息 - 鲁良锋持有公司股份1,633,579股，任董事长[14] - 黎娜持有公司股份1,130,483股，任董事兼副总经理[15] - 冯银龙持有公司股份1,407,700股，任总经理兼董事[16] - 王世文等4位独立董事未持股[17][18][20][21][22] 未来规划 - 公司第六届董事会拟由9名董事组成，任期三年，待股东大会审议[7][8]

公司变更 - 2025年11月21日召开股东大会审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成注册资本增加事项工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] - 变更后注册资本为77559.6927万元整[2]