会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、5次临时股东大会[5] - 2024年召开12次董事会会议[5] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 利润分配 - 2023年年度每10股派现金红利5.20元（含税），2024年中期每10股派3.80元（含税），共派6.84亿元[25] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，114名激励对象符合条件[27] - 2名激励对象离职，公司回购注销部分限制性股票[28] 其他事项 - 2024年报告期内发布105篇公告，无漏报等违规情况[30] - 公司对外担保合规，无违规占用资金情况[18] - 募集资金存放和使用合规，专户存储专款专用[19] - 定期报告公允反映财务状况和经营成果[20] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务单位[23] - 董事和高级管理人员薪酬方案程序合法有效[24] - 2024年10月独立董事周玫芬征集股权激励计划投票权[32] - 2024年4月审议年报时与内审及事务所沟通[10] - 2024年12月参加上交所反舞弊履职培训[14]

会议与议案 - 2024年召开1次年度股东大会、5次临时股东大会等会议[5][7] - 2024年4月12日独董会审议通过《独立董事述职报告》等议案[8] - 2024年12月23日独董会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》[8] 利润分配 - 2023年年度每10股派现金红利5.20元，2024年中期每10股派3.80元，共派6.84亿元[24] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就，114人符合条件[26] - 2名激励对象离职，公司将回购注销部分限制性股票[27] 其他事项 - 2024年10月周玫芬就股权激励计划议案征集投票权[31] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务单位[22] - 公司募集资金存放和使用合规[19] - 公司对外担保决策程序合规，无违规占用资金情况[18] - 公司定期报告反映财务和经营成果真实准确完整[20] - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷[21]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[1][2] - 各次会议分别审议通过不同报告议案[1][2] 审计机构 - 认为容诚无关联且有资格，建议续聘[3] 财务评估 - 财务报告编制合规，无重大问题[5] - 报告期内无内控重大缺陷[5] 审计协调 - 积极协调部门与审计机构沟通[5]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，对财务无重大影响[3] - 2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[8] - 2024年度开始执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间财务报表[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前432,960,674.55元，调整后415,650,473.93元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整前3,803,486,685.68元，调整后3,820,796,886.30元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前259,451,586.81元，调整后246,929,233.29元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前3,260,240,593.48元，调整后3,272,762,947.00元[8]

募集资金情况 - 2014年1月14日公司以17.66元/股发行8250万股，募集资金总额8.83亿元，净额8.39亿元[1] - 以前年度已投入87628.34万元，本期直接投入募集资金项目4962.60万元，理财2000万元[3] - 累计利息收入净额13588.24万元，货币资金余额1669.11万元，理财产品余额2000万元[3] - 募集资金总额为83919.59万元，本年度投入4962.60万元，已累计投入92590.95万元[20] 专户管理 - 2022年8月公司注销除建行苏州蠡口支行外7个募集资金专户，2024年5月注销建行苏州蠡口支行专户[6][7] - 建行苏州何山路支行专户利息收入304.69万元，已使用金额 - 6480.94万元，理财 - 2000万元，定存 - 1600万元，余额69.11万元[10] 理财情况 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品，闲置募集资金不超1亿元，自有资金不超6亿元，有效期1年[9][11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财余额为0.20亿元[11] - 2023 - 2024年投资收回理财产品投资金额8000万元，利息60.06万元[11] - 2024年投资收回理财产品投资金额14700万元，利息121.39万元[11] - 2024年投资尚未到期理财产品投资金额2000万元[11] - 投资、收回及投资收益金额合计分别为24700万元、22700万元、2000万元、181.45万元[11] 项目变更 - 2018年和2023年公司两次决议变更募集资金投资项目[12][13] - 2018年1月22日，公司将年产10000台（套）石油阀门及设备项目的30000万元募集资金变更用于年产50000吨锻件制品一期项目[31] - 2022年7月，公司对大丰项目重新论证并暂缓实施，预计不晚于2023年3月31日前确定是否继续[29] - 2023年4月14日，公司将大丰项目剩余募集资金全部投入新增阀门制造产能项目[31] 项目投入与效益 - 年产35000台大口径、特殊阀项目截至期末累计投入33792.45万元，投入进度100.00%，本年度实现效益130692.08万元[20] - 年产10000吨各类阀门铸件项目截至期末累计投入16776.37万元，投入进度99.56%，本年度实现效益4754.44万元[20] - 年产10000台(套)石油阀门及设备项目截至期末累计投入5541.27万元，投入进度100.00%，本年度实现效益16380.76万元[20] - 年产50000吨锻件制品一期项目截至期末累计投入29999.92万元，投入进度100.00%，本年度实现效益16722.20万元[20] - 新增阀门制造产能项目本年度投入4962.60万元，截至期末累计投入6480.94万元，投入进度70.45%，本年度实现效益0.00万元[20] 项目结项与资金处理 - 截至2024年12月31日，存续募集资金专户对应项目预计2025年3月31日完成，实际2025年3月24日结项且无节余资金[7] - 公司将“年产35000台大口径、特殊阀项目”等三个项目结项，结余募集资金9083.70万元用于“大丰项目”，后将“大丰项目”剩余募集资金投入“新增阀门制造产能项目”[21][22] - 公司对“年产50000吨锻件制品一期项目”结项，结余募集资金1224.37万元用于永久性补充流动资金[22] - 2020年8月31日，公司将三个募投项目结余的9083.70万元用于大丰铸造生产线技术改造（一期）项目[24] - 新增阀门制造产能项目预计2025年3月31日完成，实际于2025年3月24日结项，无节余资金[24][31] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告公允反映实际情况[14][15] - 保荐机构中信建投证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[16]

募集资金情况 - 公司于2014年1月14日以17.66元/股发行8250万股，募集资金总额8.83亿元，净额8.39亿元[1] - 以前年度已投入87628.34万元，本期直接投入募集资金项目4962.60万元，理财2000万元[3] - 2024年度募集资金总额83919.59万元，本年度投入4962.60万元，已累计投入92590.95万元[30] - 变更用途的募集资金总额39200.00万元，占比46.71%[30] 专户情况 - 2022年8月注销除建行苏州蠡口支行外7个专户，2024年5月注销建行苏州蠡口支行专户[7] - 截止2024年12月31日，中国建设银行苏州何山路支行专户余额69.11万元，利息收入304.69万元，已使用金额 - 6480.94万元，募集户间内转9845.36万元，理财 - 2000万元，定存 - 1600万元[8] 募投项目情况 - “新增阀门制造产能项目”预计2025年3月31日完成，已于2025年3月24日结项，无节余募集资金[8][34][41] - “年产35,000台大口径、特殊阀项目”累计投入33792.45万元，投入进度100.00%，本年度实现效益130692.08万元[30] - “年产10,000吨各类阀门铸件项目”累计投入16776.37万元，投入进度99.56%，本年度实现效益4754.44万元[30] - “年产10,000台(套)石油阀门及设备项目”累计投入5541.27万元，投入进度100.00%，本年度实现效益16380.76万元[30] - “年产50,000吨锻件制品一期项目”累计投入29999.92万元，投入进度100.00%，本年度实现效益16722.20万元[30] - “新增阀门制造产能项目”本年度投入4962.60万元，累计投入6480.94万元，投入进度70.45%，本年度实现效益0.00万元[30] 资金使用及理财情况 - 公司拟使用不超7亿元闲置募集资金及自有资金买理财产品，其中闲置募集资金不超1亿元，自有资金不超6亿元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财余额为0.20亿元[13] - 2023年投资、2024年收回的理财产品投资金额8000万元，收回本金8000万元，收到利息60.06万元[13] - 2024年投资、2024年收回的理财产品投资金额14700万元，收回本金14700万元，收到利息121.39万元[13] - 2024年投资尚未到期的理财产品投资金额2000万元[13] - 投资、收回及投资收益金额合计分别为24700万元、22700万元、2000万元和181.45万元[13] 项目变更及暂缓情况 - 2018年和2023年公司变更募集资金投资项目[15] - 大丰项目承诺投资9200万元，截至2022年12月31日已投0万元，剩余9200万元拟投入“新增阀门制造产能项目”[16][21] - 2020年公司对三个募投项目结项，结余9083.70万元用于大丰项目[18] - 2022年公司对大丰项目重新评估并暂缓实施，后续根据市场情况确定是否继续[19][20] - 2021年“年产50,000吨锻件制品一期项目”结项，结余募集资金1247.78万元用于永久性补充流动资金[22] - “年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”原承诺投资33,549.33万元，变更后投资总额为3,549.33万元[32] - “年产50,000吨锻件制品一期项目”由“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”的30,000万元募集资金变更而来[33] - 2023年公司将大丰项目剩余9,200万元募集资金投入“新增阀门制造产能项目”[33] - 2018年公司将“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”募集资金30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”[41] - “年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”因常规油气开采行业需求疲软，订单减少，进展缓慢[41]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 收入数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 2023年审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年受监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计相关 - 2024年审计无重大会计审计意见分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[8] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 2023年9月乐视网案二审尚在进行[9]

业绩数据 - 2024年公司总资产87.11亿元，销售收入62.38亿元，同比增长12.50%[66][67] - 2024年研发投入16728.81万元，占销售额的2.68%[28][85] - 2024年年产品产量713745台[28] - 2022 - 2024年总资产分别为69.70亿元、78.39亿元、87.11亿元[67] - 2022 - 2024年年产品产量分别为711846台、811459台、713745台[67] - 2022 - 2024年研发投入分别为17641.99万元、18580.19万元、16728.81万元[67][112] - 2022 - 2024年政府奖励与扶持资金分别为2157.69万元、2589.00万元、791.10万元[67] 用户数据 - 公司供货给90 + 国家，参加10100 + 项目，超10648000 + 台阀门[62] - 2022 - 2024年各子分公司客户满意度整体呈上升趋势，如苏州纽威阀门股份有限公司分别为90.70%、90.10%、90.80%[144][145] 未来展望 - 2024年清洁能源占比已提升至9.59%，目标2030年提升至30%[85] - 2024年单位产品综合能耗与2021基准年相比降低了22%，目标2030年降低20%[85] - 2024年单位产品温室气体排放量与2021年基准年相比降低了27%，目标2030年降低20%[85] - 2024年单位产品水资源消耗量与2021年基线相比降低了3%，目标2025年降低5%，2030年降低15%[85] - 以2021年为基准年，短期内单位产品综合能耗降低3%，中期降低10%；单位产品水资源消耗量短期降低5%，中期降低10%；单位产品废物排放量短期减少5%，中期减少10%[166] 新产品和新技术研发 - 2024年获得授权专利数63项/年，截止2024年底公司获得授权专利181项，其中发明专利56项[36][119] - 公司成功研发旋塞阀系列产品获API 6D证书，完成大口径高压调节阀订单定制，自主研发水下1000m水深28" 900LB水下球阀，主蒸汽安全阀工程样机通过鉴定验收[121] - 公司运用人工智能技术研发阀门内漏在线检测和工业阀门数字智联管理系统[134] 市场扩张和并购 - 公司产品远销全球90多个国家和地区[43] - 公司在国内拥有3家销售子公司，海外设立了9个销售子公司[44] 其他新策略 - 公司构建层次分明的ESG管理架构，包括决策层、ESG委员会、ESG工作组及执行组[76] - 公司以“战略前瞻性、创新驱动内核、可持续发展的韧性根基”为高质量发展支柱[79] - 公司从“锻造尖端智造力、构筑绿色生产力、践行科技向善力、赋能全链共生力”四大维度构建工业阀门生态体系[79] - 公司持续加大产品研发投入，提升性能与效率，缩短交货期，推广智能化生产[83] - 公司发布《信息安全管理规定》等信息安全管理体系文件[103] - 公司在中国、意大利和美国设立三大研发中心构建全球研发网络[113] - 公司构建完善的研发项目管理体系把控研发项目全程[115] - 公司建立优厚人才激励和严格绩效考核制度激发研发团队积极性[116] - 公司与多所高校和研究所开展产学研合作[129] - 公司定期组织质量培训，设立奖励制度，举办趣味活动营造质量文化[136]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户家数为282家[2][3] 收入与费用 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚所2023年上市公司年报审计收费总额48,840.19万元[2] - 本期年报审计费用为124.02万元（不含6%增值税）[5] - 本期内控审计费用为56.18万元（不含6%增值税）[6] 风险保障与处罚情况 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 容诚所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 决策事项 - 2025年4月22日董事会审计委员会和董事会审议通过续聘议案，表决7票同意，0票反对，0票弃权[7][8]

新策略 - 2025年拟开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 业务额度不超最近一期经审计外销收入90%[4] - 授权董事长签协议、财务负责人办理事宜[4] - 授权期限至2025年年度股东大会前[4] - 制定制度控制业务风险，重视应收账款管理[5][6]