股东大会信息 - 公司于2024年3月22日公告2023年年度股东大会于4月11日召开[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人14名，代表99,090,612股，占45.3811%[6] - 网络投票股东1名，代表21,300股，占0.0098%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票99,090,612股，占100%[10][11][12][13][14][17][20] - 选举冷娟、曾艳华女士为非独立董事，同意票99,069,313股，占99.9785%[27] 议案相关规则 - 议案分普通、特别决议事项，表决方式不同[27] 决议效力 - 2023年年度股东大会决议合法有效[28]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-035 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届董事会第 十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-036 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届监事会第 十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘 书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 重要内容提示： ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为14人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为99,090,612股，占比45.3811%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高级管理人员列席[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等15项非累积投票议案均全票通过[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 2023年度利润分配等多项议案同意票数均为21462010000，比例100%[17] 董事选举情况 - 冷娟和曾艳华当选第四届董事会非独立董事，得票率99.9785%[16] - 选举冷娟、曾艳华的同意票数为2124902，比例99.0076%[17] 律师见证情况 - 上海市锦天城律师事务所见证公司2023年年度股东大会[18] - 律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[19]

广东天安新材料股份有限公司 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-033 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公 司股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入314,177.55万元，同比增加15.67%[13] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,094.75万元[13] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,333.23万元，实现扭亏为盈[13] - 2023年建筑陶瓷板块实现营业收入同比增加20.78%[14] - 汽车内饰饰面材料营业收入同比增加15.49%[15] - 2023年度利润总额1.83亿元，2022年亏损2.32亿元[81] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润1.21亿元，2022年亏损1.65亿元[81] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，较2022年下降30.42%[81] - 2023年12月31日总资产28.21亿元，较2022年下降1.51%[82] - 2023年12月31日总负债19.74亿元，较2022年下降12.09%[82] - 2023年12月31日归属于母公司的所有者权益7.21亿元，较2022年增长37.55%[82] - 2023年度累计可供股东分配的利润为2.31亿元[85] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.70元，每10股转增4股，拟派发现金红利3711.98万元，转增8734.08万股[86] 用户数据 - 截止2023年末，鹰牌公司拥有1373家经销商、1397家门店[14] - 商店面积超30万平方米[15] 未来展望 - 2024年公司将持续深耕陶瓷基业，深化“陶瓷+大家居”双轨并行战略[23] - 2024年公司将重点推行生产和管理精细化，对部分生产线进行技术改造及设备升级[23] - 公司将继续执行多品类、多品牌经营策略，完善整装供应链体系[24] - 公司将持续加大研发投入，保持行业内技术水平领先地位[24] - 公司将加强企业文化宣导，完善人才培养体系和绩效考核激励机制[25] - 未来公司将落实“提质增效重回报”行动方案，运用市场工具平衡股东回报和公司发展[25] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将重点推行生产和管理精细化，对部分生产线进行技术改造及设备升级[23] - 公司将持续加大研发投入，保持行业内技术水平领先地位[24] 市场扩张和并购 - 公司拟2750万元现金收购浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东曹春清所持10%股权，收购完成后持股将从90%增至100%[144][151] 其他新策略 - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请授信总额不超27亿元[120] - 2024年度公司对外担保预计总额度为19亿元[121] - 公司2024年度对外捐赠预算总额不超过300万元[156] - 公司提请以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[160] - 公司拟修订《独立董事工作细则》《董事会议事规则》《公司章程》[174][177][183] - 白秀芬、洪晓明因工作调整申请辞去董事等职务，公司提名冷娟、曾艳华担任第四届董事会董事候选人[186][187]

业绩总结 - 2023年公司营收31.42亿元，同比增长15.67%；归母净利润1.21亿元，扭亏为盈[3] - 2023年主营业务收入31.04亿元，建筑陶瓷等业务有不同营收占比[4] - 2023年各业务板块营收同比有不同程度增长，整装业务增长143.76%[4] - 2023年销售毛利率为22.43%，同比增加1.75个百分点[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.70元，转增4股[6] 未来展望 - 未来适宜时机将推出股权激励计划[8] - 聚焦泛家居生态圈建设，推行信息化、数字化和智能化提升[10] 市场策略 - 通过鹰牌、天汇建科切入家装和公装领域[11] - 鹰牌制定“陶瓷+大家居”双轨并行战略，创立两大整装品牌[11] - 改革鹰牌激励机制，建立企业文化，导入信息化管理系统[11]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十二 次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联 方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低 公司运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 2024 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、 沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上 述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上 述议案回避表决。 光大证券股份有 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 财务数据 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元[15] - 截至2023年末，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[15] 审计工作 - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[7] - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见[8] - 2023年年度审计制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[12] 团队与制度 - 立信配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富且有专业资质[13] - 公司明确立信信息安全责任义务，立信制定信息安全控制制度[14] 质量管控 - 项目相关人员近三年未受处罚，无违反独立性情形[5][6] - 立信实施完善的项目质量复核程序[9] - 立信质控部门负责质量管理体系监督和整改[10]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议和 2021 年年度股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]248 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 1,300 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.13 元/股，发行募集 资金总额为人民币 79,690,000.00 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 6,165,094.33 元，实际募集资金净额为人民币 ...