发行股票方案 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] 发行相关限制 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 发行决议有效期至2025年度股东大会召开日[11] - 发行股票将在上海证券交易所上市[10] - 发行授权需2024年度股东大会审议，经上交所审核、证监会注册[14] - 2025年4月16日董事会审议通过相关议案[1]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额8595万元，实际发生额2196.76万元[5] - 2025年度日常关联交易预计金额3600万元，年初至2月累计已发生211.18万元[6] - 2024年对上海永超新材料持股比例降至5%以下，2025年6月27日后不再认定为关联方[6] - 2024年佛山市天耀畅享名厨接受劳务预计100万元，实际发生8646元[5] - 2024年佛山市易科新材料采购原材料预计1500万元，实际发生1837.56万元[5] - 2025年广东天耀进出口销售商品预计185万元，2024年实际发生283.29万元[5] - 2025年佛山市易科新材料采购原材料预计1000万元，年初至2月已发生185.27万元[6] 公司业绩数据 - 截至2024年底，佛山市畅享荟竹韵农业总资产50217.11元，净资产 -287.70万元，营收26.67万元，净利润 -16.42万元[9] - 截至2024年底，广东天安新材料总资产3.28亿元，净资产6824.56万元，营收6.25亿元，净利润165.38万元[11] - 截至2024年底，佛山市易科新材料总资产1134.93万元，净资产851.38万元，营收2003.37万元，净利润230.67万元[11] - 截至2024年底，佛山隽业城市建设总资产5437.54万元，净资产3837.85万元，营收5956.3万元，净利润2.09万元[13] 其他信息 - 2025年3月27日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 上海永超新材料注册资本为3920万元[12] - 佛山市畅享荟竹韵农业、广东天耀进出口系沈耀亮控制企业[14] - 佛山市易科新材料系吴启超控制企业[14] - 2025年6月27日前公司与上海永超新材料仍构成关联关系[15] - 佛山隽业城市建设系公司参股49%企业，吴启超任副董事长、总经理[15] - 关联交易采用市场定价原则，依业务签执行合同[16] - 2025年度预计日常关联交易为正常经营所需，定价合理公允[17]

企业认定 - 天安高分子、石湾鹰牌、瑞欣装材被重新认定为高新技术企业[2] 认定时间及有效期 - 天安高分子2024年11月19日发证，有效期三年[2] - 石湾鹰牌2024年11月28日发证，有效期三年[2] - 瑞欣装材2024年12月6日发证，有效期三年[2] 税收政策 - 三家公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[3] 业绩影响 - 重新认定对公司当期经营业绩无重大影响[4]

公司变更 - 天安新材全资子公司安徽天安法定代表人由洪晓明变更为宋岱瀛[2] 公司信息 - 安徽天安注册资本为48000万元[2] - 安徽天安统一社会信用代码为9134112407239570XG[2] - 安徽天安成立于2013年07月12日[2] - 安徽天安住所为安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号[2] - 安徽天安类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[3]

市场扩张和并购 - 公司参股的永超新材向北交所申报上市已获受理[3] - 公司持有永超新材1,955,262股，持股比例4.9879%[3] - 永超新材2024年12月27日披露相关公告[3] - 上市尚需北交所审核和证监会注册等程序[3][4] - 存在无法上市风险[3][4]

公司变更 - 2024年8月16日、9月2日分别召开会议通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 新《营业执照》所载注册资本为304,857,680元[1] - 公司成立于2000年05月15日[1] - 公司营业期限为长期[1]

业绩总结 - 2024年前三季度营收21.97亿元，同比微降1.4%[3] - 2024年前三季度归母净利润8029.74万元，同比增7.11%[3] - 2024年前三季度扣非归母净利润7254.09万元，同比增32.27%[3] 业务表现 - 2024年前三季度高分子复合饰面材料营收同比增长[3] - 2024年前三季度汽车内饰饰面材料营收同比增超10%[7] - 2024年前三季度薄膜营收同比增超25%[7] 市场扩张和并购 - 今年7月收购南方设计院控股权补充公装设计环节[2] - 今年10月参股佛山隽业打通家装公装渠道资源[2] 新策略 - 构建装配式公装产业链，10月参股使产业链闭环[8]

会议信息 - 2024年11月27日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 2024年11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[4][6] 参会人员 - 董事长、总经理吴启超等参加[6] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话0757 - 82560399，邮箱securities@tianantech.com[7] 报告情况 - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2] 互动安排 - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 公司2024年10月26日公告第二次临时股东大会信息，11月11日召开[4] - 现场会议11月11日14点30分在公司会议室召开，网络投票同日进行[4][5] 参会情况 - 出席现场会议9名股东及代理人，代表20,124,226股，占比10.15%[6] - 190名股东参与网络投票，代表2,239,048股，占比1.13%[7] 议案审议 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占比98.75%[9] - 中小投资者表决同意股占比87.52%[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为199人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为22363274股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为11.2769%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数22083950，比例98.7509%[7] - A股股东反对票数255524，比例1.1426%[7] - A股股东弃权票数23800，比例0.1065%[7] - 5%以下股东同意相关议案票数1959724，比例87.5248%[7] - 5%以下股东反对相关议案票数255524，比例11.4121%[7] - 5%以下股东弃权相关议案票数23800，比例1.0631%[7]