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天安新材(603725)
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天安新材(603725) - 独立董事2024年度述职报告(安林)
2025-04-16 18:18
公司治理 - 2024年董事会召开7次会议,审议37个议案[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议,审议3个议案[5][6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] - 披露《2023年度内部控制评价报告》,无重大缺陷[9] 审计相关 - 2024年度聘任立信会计师事务所为审计机构[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职,参与重大决策[12] - 2025年至今关注经营,沟通年报,审议议案[12]
天安新材(603725) - 广东天安新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2025-04-16 18:18
审计委员会组成 - 由3名董事组成,含2名独立董事[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[7] 会议安排 - 定期会议每年至少四次,每季度一次[13] - 定期会议提前5日通知,临时会议提前1天电话通知[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决一人一票,方式多样[20] 费用与细则生效 - 聘请中介机构费用由公司支付[22] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施[30]
天安新材(603725) - 独立董事提名人声明与承诺(罗琴)
2025-04-16 18:16
独立董事提名 - 提名罗琴女士为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有资格限制[4][5][6] - 罗琴女士具备注册会计师资格及相关工作经验[6] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[6] - 声明时间为2025年4月16日[9]
天安新材(603725) - 天安新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-16 18:16
现金管理计划 - 拟用不超40,000万元闲置自有资金投资[3] - 投资短期中低风险或稳健型理财产品[3] - 单个产品期限不超12个月[4] 决策与实施 - 2025年4月16日会议审议通过议案[3] - 需提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事长获授权决策,财务负责人实施[4] 风险与披露 - 理财有市场和宏观政策系统性风险[6] - 及时跟踪控制风险,定期报告披露情况[6][7]
天安新材(603725) - 天安新材关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告
2025-04-16 18:16
业绩说明会信息 - 2025年4月30日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心,方式为视频直播和网络互动[3] - 2025年4月23日至29日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员有董事长、总经理吴启超等[5] - 联系人是董事会办公室,电话0757 - 82560399,邮箱securities@tianantech.com [6]
天安新材(603725) - 天安新材关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的公告
2025-04-16 18:16
证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-011 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度 及提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称:全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称"安徽 天安")、广东天安高分子科技有限公司(以下简称"天安高分子")、 浙江瑞欣装饰材料有限公司(以下简称"瑞欣装材");控股子公司佛 山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称"石湾鹰牌")、广东天安集成整 装科技有限公司(以下简称"天安集成")、广东天汇建筑科技有限公 司(以下简称"天汇建科")、佛山南方建筑设计院有限公司(以下简 称"南方设计院");佛山隽业城市建设工程有限公司(以下简称"佛 山隽业")系广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")通过 控股子公司广东天隽建筑科技有限公司(以下简称"天隽建科")持股 49%的合营企业,公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、 总经理,属于公司关联方,故本次为其提 ...
天安新材(603725) - 天安新材2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-16 18:16
广东天安新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求,以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定,广东天安新材料股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名独立董事,占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事张勃兴和董事冷娟, 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。董事白秀芬女 士于 2024 年 4 月 11 日离职,同日公司召开了 2023 年年度股东大会,审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,选举冷娟女士任公司董事及第 四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年,公司审计委员会共计召开 4 次会议,具体如下: 1、2024 年 3 月 21 日,召开了第 ...
天安新材(603725) - 天安新材关于公司会计政策变更的公告
2025-04-16 18:16
一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 重要内容提示: 证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-010 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 1 日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会〔2023〕11 号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业应当采用未 来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执 行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。 1 本次会计政策变更是广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11 ...
天安新材(603725) - 天安新材董事会关于2024年度独立董事独立性的专项意见
2025-04-16 18:16
证券代码:603725 证券简称:天安新材 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位独立董 事,分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生,安林女士、李云超先生和张勃 兴先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。公司于 近日收到三位独立董事提交的关于独立性的自查结果,公司董事会对三位独立董 事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求,持续保持独立性,在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...
天安新材(603725) - 天安新材关于调整独立董事津贴的公告
2025-04-16 18:16
证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2025-016 广东天安新材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》, 公司独立董事安林女士、李云超先生及张勃兴先生回避表决。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下: 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定,考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策 发挥的重要作用,为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,更好地实 现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,结合所处行业、地 区经济发展水平及公司实际经营状况等,经公司薪酬与考核委员会提议,公司拟 将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5.2 ...