独立董事候选人情况 - 在财务会计、审计等领域有十余年工作经历[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[4] - 不属于特定股东及其亲属，不在特定股东单位任职[2][3] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计岗位全职经验[4] 声明信息 - 声明日期为2025年4月16日[8]

关联交易审议 - 2025年3月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月16日独立董事同意增加关联交易事项提交董事会审议[3] - 4月16日董事会和监事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[5] 关联交易额度 - 增加2025年度日常关联交易预计额度6400万元[5] - 对佛山市易科新材料采购原材料增1500万元[5] - 对佛山隽业销售商品、劳务分别增4500万、400万[5] 关联方情况 - 截至2024年底，佛山市易科总资产1134.93万，净资产851.38万，营收2003.37万，净利润230.67万[7] - 截至2024年底，佛山隽业总资产5388.75万，净资产3801.28万，营收5419.23万，净利润 - 34.48万[8] - 公司参股佛山隽业49%，董事长、总经理任其副董事长、总经理[8] 关联交易优势 - 关联交易采用市场定价原则，签具体执行合同[10] - 增加关联交易为正常经营所需，利于产业链整合[12] - 增加关联交易可降成本、提效率，定价合理公允[12] - 增加关联交易不影响独立性，公司无依赖情形[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入31.00亿元，总资产28.54亿元，归母净利润1.01亿元[35] - 2024年公司扣非净利润同比增长23.40%[35] 用户数据 - 无 未来展望 - 短期目标为深耕两大产品、推动设备升级、执行多品牌策略、加大研发投入[89] - 长期目标为持续泛家居生态圈建设、构建产业链布局、拓展经营多样性[90] 新产品和新技术研发 - 天安高分子和瑞欣装材研发生产绿色建筑材料[55] - 天安高分子汽车内饰皮革材料获E - Design材料创新奖[55] - 瑞欣装材获绿色建材产品相关认证[56] - 鹰牌公司推出低碳环保高性能绿色陶瓷产品[56] - 2024年12月19日天安高分子召开PLM数智化项目启动大会[137] 市场扩张和并购 - 公司收购鹰牌公司、瑞欣装材等产业链企业，布局泛家居战略[27] - 公司持有天安集成56.5%、鹰牌公司66%、天汇建科40%等股权[30] 其他新策略 - 2024年公司修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，提升可持续发展管理水平[37] - 鹰牌生活构建“陶瓷 + 大家居”战略体系[58] - 天安高分子建立物料批次号追溯体系和在线式物料放行条审批系统[135] - 石湾鹰牌设立供应链管理系统和人力资源数字化广告牌[139][141] 企业荣誉与排名 - 2024年公司被评为佛山制造业企业百强第57名、佛山民营企业百强第88名，首次入选广东企业500强[21] - 2024年天安新材入选广东制造业500强企业（150位）、佛山制造业100强企业（57位）等[32] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业以及“广东省创新型企业”[25] - 2024年公司获得佛山市禅城区创建商业秘密保护创新试点示范企业荣誉[122] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，2017年在上海证券交易所主板上市，股票代码603725.SH[24] - 公司在广东佛山、河源以及安徽全椒、浙江嘉善设有制造基地[24] 研发创新体系 - 公司构建了以省级企业技术中心、省级工程技术研究开发中心和CNAS实验室为核心的研发创新体系[25] ESG相关 - 报告为公司首份ESG报告，涵盖2024年1月1日至12月31日[10][11] - 天安新材梳理出21项ESG关键议题并划分重要程度[45] - 2024年公司新能源使用总量1175.23万千瓦时，环保培训参与人次750，隐患整改率100%[35] - 2024年公司温室气体排放总量为161,518.06吨二氧化碳当量，其中范围一排放量为103,927.56吨二氧化碳当量，范围二排放量为57,590.50吨二氧化碳当量[170,175] - 公司识别出气候相关风险和机遇并提出应对措施[166] - 公司建立环保体系，完善环境保护管理架构，强化环境风险控制机制[171] - 公司多个所属子公司已通过ISO 14000环境管理体系认证[177] - 公司制定《突发环境事件应急预案》，建立突发环境事件应急处置体系[181] 公司治理 - 2024 - 2022年股东大会举行次数均为3次，审议通过事项数量分别为20项、23项、34项[108] - 2024 - 2022年董事会会议举行次数分别为7次、6次、8次，审议通过事项数量分别为37项、39项、58项[110] - 2024 - 2022年监事会会议举行次数分别为7次、6次、8次，审议通过事项数量分别为18项、26项、36项[116] - 截至2024年末，公司有董事9名，其中女性董事3名，占比33.33%[109] - 截至2024年末，公司有监事3名，其中职工监事1名[114] - 截至2024年末，公司有高级管理人员3名，女性高管占比66.67%[123] 员工与培训 - 2024年公司员工总人数2632人，员工培训次数1594次，培训总时长24873小时[35] - 2024年公司新增就业岗位55个，研发投入金额10930.98万元，研发投入占比3.53%[35] 党建工作 - 2024 - 2022年公司党总支数量分别为7个、6个、8个，党员人数分别为98人、85人、82人[95] - 2024 - 2022年党课次数分别为34次、31次、32次[103] - 瑞欣装材打造“真诚、开放、向上、向善”党建文化品牌[96] 投资者交流 - 2024年公司共组织投资者交流或线下调研活动49次[150] - 2024年业绩说明会3次，2023年和2022年均为2次[157] - 2024年定期报告披露份数为4份，2023年和2022年相同[157] - 2024年临时公告披露份数为79份，2023年为83份，2022年为93份[157] - 2024年上交所E互动平台回复投资者提问21次，2023年为75次，2022年为18次[157] - 2024年、2023年、2022年上交所E互动平台回复率均为100%[157] 其他 - 公司装配式内装整体解决方案在多项目展现优势，获市场高度认可[21] - 鹰牌生活率先达到WELL健康人居标准铂金级认证[61] - 鹰牌生活一站式健康人居睡眠体验馆于2024年8月16日开馆[65] - 2024年南方设计院编制的《佛山市绿色农房建设技术指引》发布[69] - 2024年南方设计院参与顺德区大良街道南江社区华宝新村海绵城市改造方案竞赛获三等奖[72] - 天汇建科依托装配式集成内装技术提供绿色建造与快速交付解决方案[78] - 2024年度公司共开展专项审计8项[125] - 2024年11月28日公司开展内部审计培训课程[126] - 2024年公司组织开展网络安全与软件安装相关培训[145] - 安徽天安环境污染事故为0宗，排污达标率、自行检测公布率、隐患整改率均为100%[180] - 2024年2月18日天安高分子在吉利厂区开展贴合机导热油泄漏应急模拟演习[185] - 公司秉持生态优先理念打造低碳办公环境推进绿色运营[192] - 2024年度公司每月定期开展线上、线下环保知识培训[199] - 公司组织环保知识宣传活动提升员工环保意识[199]

独立董事提名 - 提名人提名李远超为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[4] - 不在5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月16日[7]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[8] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[9] - 2024年年度审计制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[13] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[16] 人员履历 - 项目合伙人徐聃自2022年开始为公司服务，2022 - 2024年担任多公司项目合伙人[3][4] - 签字注册会计师罗敏珊自2021年开始服务，2021 - 2024年担任多公司项目经理[3][4] - 质量控制复核人黄春燕自2024年开始服务，2024年担任多公司质量控制复核人[3][4] 人员诚信 - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良诚信记录，无违反独立性情形[5][6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在佛山鹰牌陶瓷集团会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议16项议案[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为11、14号，5、8 - 16号对中小投资者单独计票[11] - 8、9号议案关联股东吴启超、沈耀亮回避表决[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月28日，A股代码603725，简称天安新材[15] - 现场会议股东或代理人2025年5月6日到公司董事会秘书室登记[16] 其他信息 - 公司联系人吴真，地址佛山南庄梧村工业区，电话0757 - 82560399，传真0757 - 82561955[20] - 累积投票制选董事6人，选独立董事3人[9] - 股东大会董事、独立董事候选人选举分组编号，股东按持股有相应选举票数[26] - 股东可集中或分散投选举票数[27][28]

业绩数据 - 2024年度净利润101,004,899.32元[6] - 2024年末未分配利润218,084,111.79元[6] 资金安排 - 拟派现30,120,736.00元，2024年回购30,027,578.60元，合计占比59.55%[7] 2025年计划 - 申请授信不超27亿，担保额度19亿，为佛山隽业担保不超0.1亿[13] - 增加日常关联交易额度至1亿[16] - 现金管理闲置资金不超4亿，期限不超12个月[19]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为101,004,899.32元[9] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为218,084,111.79元[9] - 2024年度拟派发现金红利30,120,736.00元，股份回购金额为30,027,578.60元，两者合计占2024年度净利润比例为59.55%[10] 资金安排 - 公司及子公司2025年度预计向金融机构申请授信总额不超过27亿元，担保预计总额度为19亿元[18] - 为参股公司佛山隽业提供的担保总额度不超过0.1亿元[18] - 2025年度增加日常关联交易预计额度6,400万元，增加后预计总金额达10,000万元[21] - 对佛山市易科新材料科技有限公司采购原材料增加预计交易额度1,500万元[21] - 对佛山隽业城市建设工程有限公司销售商品、提供劳务分别增加预计交易额度4,500万元、400万元[21] - 使用闲置自有资金进行现金管理，总额不超过40,000万元，投资期限不超过12个月[29] 议案表决 - 第四届董事会第十九次会议应到董事9人，实到9人[2] - 本次董事会会议全部议案表决结果均为赞成票，无反对票和弃权票（除关联交易议案有回避表决情况）[4] - 2024年度计提资产减值准备议案表决9票赞成[22] - 2025年度对外捐赠预算等议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[22] - 以简易程序向特定对象发行股票等多项议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[24][25] - 独立董事津贴拟从每人每年税前5.2万元调至6.5万元，表决6票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[27] - 取消监事会并修订《公司章程》等议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[31] - 提议召开公司2024年年度股东大会议案表决9票赞成[32] - 多项工作细则修订议案表决9票赞成[34]

业绩总结 - 2024年度净利润101,004,899.32元[3] - 2024年末母公司未分配利润218,084,111.79元[3] 分红与回购 - 每10股派现1元，拟派现30,120,736元[2][3][4] - 2024年股份回购30,027,578.60元[4] - 分红与回购合计占2024年净利润59.55%[4] 历史分红 - 上年度分红36,764,914元，上上年度为0元[5] - 近三年累计分红66,885,650元[5] - 近三年平均净利润18,827,183.75元[5] - 近三年现金分红比例355.26%[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为580,174,178.48元，较上年同期增长10.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,172,431.55元，较上年同期增长23.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,790,001.24元，较上年同期增长36.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,817,638.63元，较上年同期减少418.42%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期增加0.29个百分点[5] - 本报告期末总资产为2,873,625,611.74元，较上年度末增长0.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为775,130,181.08元，较上年度末增长2.00%[5] - 2025年第一季度营业总收入5.80亿元，较2024年第一季度的5.26亿元增长10.31%[18] - 2025年第一季度营业总成本5.62亿元，较2024年第一季度的5.16亿元增长8.90%[18] - 2025年第一季度净利润1624.00万元，较2024年第一季度的1288.31万元增长26.05%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.04元/股[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3581.76万元，2024年第一季度为1124.86万元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1324.28万元，2024年第一季度为 - 2402.67万元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9328.74万元，较2024年第一季度的4533.53万元增长105.77%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,810[10] - 第一大股东吴启超持股106,547,840股，持股比例为34.95%[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份3650320股，占总股本比例1.2%[11] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金331443557.84元，较2024年12月31日的281685898.93元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产40062804.88元，较2024年12月31日的50066029.44元减少[13] - 2025年3月31日应收票据23365668.10元，较2024年12月31日的31586562.71元减少[13] - 2025年3月31日应收账款501895181.22元，较2024年12月31日的529518037.66元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计1637481005.53元，较2024年12月31日的1582005693.64元增加[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1236144606.21元，较2024年12月31日的1271515482.40元减少[14] - 2025年3月31日资产总计2873625611.74元，较2024年12月31日的2853521176.04元增加[14] 负债与所有者权益变化 - 2025年3月31日负债合计1951942525.99元，较2024年12月31日的1948078135.58元增加[15] - 2025年3月31日所有者权益合计921683085.75元，较2024年12月31日的905443040.46元增加[15] 现金流量相关项目变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.51亿元，较2024年第一季度的5.84亿元下降5.59%[22] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为8694.96万元，较2024年第一季度的2.11亿元下降58.78%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为2.62亿元，较2024年第一季度的2.44亿元增长7.31%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为173,764.64和325,293.09[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为70,886,232.12和32,882,449.92[24] - 期初现金及现金等价物余额分别为206,206,571.46和297,683,119.93[24] - 期末现金及现金等价物余额分别为277,092,803.58和330,565,569.85[24]