公司基本信息 - 公司于2017年9月6日在上海证券交易所上市，首次发行3668万股[5] - 公司注册资本304,857,680元，已实缴完毕[6] - 公司法定代表人为吴启超[136] 股东信息 - 吴启超持股43,975,429股，比例48.8616%[11] - 沈耀亮持股8,054,111股，比例8.9490%[11] - 丰俊湘持股6,083,658股，比例6.7597%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10％以上股份股东可书面请求召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[76] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上由董事会审议[78] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金[104] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需2/3以上表决权通过[109] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[114] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[121]

候选人任职条件 - 具备5年以上化工行业研究、管理或独立董事相关工作经验[1] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及其亲属[2] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年4月16日[5]

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 重要内容提示： 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-010 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执 行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。 1 本次会计政策变更是广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李云超，已充分了解并同意由提名人广东天安新材料 股份有限公司董事会提名为广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

独立董事提名 - 提名罗琴女士为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有资格限制[4][5][6] - 罗琴女士具备注册会计师资格及相关工作经验[6] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[6] - 声明时间为2025年4月16日[9]

广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东天安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日分别召开第四届董事会第十六 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事张勃兴和董事冷娟， 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。董事白秀芬女 士于 2024 年 4 月 11 日离职，同日公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举冷娟女士任公司董事及第 四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司审计委员会共计召开 4 次会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 21 日，召开了第 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-016 广东天安新材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 公司独立董事安林女士、李云超先生及张勃兴先生回避表决。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策 发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地 区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟 将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5.2 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-011 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度 及提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽 天安"）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、 浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装材"）；控股子公司佛 山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）、广东天安集成整 装科技有限公司（以下简称"天安集成"）、广东天汇建筑科技有限公 司（以下简称"天汇建科"）、佛山南方建筑设计院有限公司（以下简 称"南方设计院"）；佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称"佛 山隽业"）系广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称"天隽建科"）持股 49%的合营企业，公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、 总经理，属于公司关联方，故本次为其提 ...

公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东天安新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...