公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东天安新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

独立董事候选人情况 - 在财务会计、审计等领域有十余年工作经历[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[4] - 不属于特定股东及其亲属，不在特定股东单位任职[2][3] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计岗位全职经验[4] 声明信息 - 声明日期为2025年4月16日[8]

现金管理计划 - 拟用不超40,000万元闲置自有资金投资[3] - 投资短期中低风险或稳健型理财产品[3] - 单个产品期限不超12个月[4] 决策与实施 - 2025年4月16日会议审议通过议案[3] - 需提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事长获授权决策，财务负责人实施[4] 风险与披露 - 理财有市场和宏观政策系统性风险[6] - 及时跟踪控制风险，定期报告披露情况[6][7]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-013 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政 策等相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了清 查和减值测试。现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发 生资产减值损失的相关资产计提减值准 ...

董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年，换届议案待2024年年度股东大会审议[2] - 非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制产生[3] 股权结构 - 吴启超持股106,547,840股，占比34.95%[7] - 沈耀亮持股17,399,137股，占比5.71%[8] - 陈贤伟持股400,000股，占比0.13%[10] - 宋岱瀛持股948,804股，占比0.31%[12] - 曾艳华持股42,000股，占比0.014%[13][14] 董事任职 - 冷娟2024年4月起任董事，未持股[13] - 曾艳华2024年4月起任董事[13][14] - 李云超2021年2月起任独立董事，未持股[16] - 罗琴现任独立董事，未持股[17] - 张勃兴2023年11月起任独立董事，未持股[18]

产品售价 - 2024年家居装饰饰面材料平均售价24,877.67元/吨，较2023年降1.76%[1] - 2024年汽车内饰饰面材料平均售价41,763.72元/吨，较2023年降1.13%[1] - 2024年薄膜平均售价10,222.53元/吨，较2023年降1.33%[1] - 2024年人造革平均售价13,914.38元/吨，较2023年涨2.33%[1] - 2024年建筑防火饰面板材平均售价628,696.78元/万张，较2023年降6.96%[1] 产品产销及营收 - 2024年家居装饰饰面材料产量10,333.75吨，销量9,792.83吨，营收24,362.27万元[2] - 2024年汽车内饰饰面材料产量14,657.28吨，销量13,071.9吨，营收54,593.13万元[2] 原材料采购均价 - 2024年树脂粉采购均价5,163.76元/吨，较2023年降7.25%[3] - 2024年增塑剂采购均价9,403.83元/吨，较2023年降6.12%[3] - 2024年装饰纸采购均价22,294.20元/吨，较2023年涨1.25%[3]

独立董事提名 - 提名张勃兴为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人有5年以上化工行业相关工作经验[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具任职资格[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司未超3家，连续任职未超六年[4] 其他 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4] - 声明时间为2025年4月[6]

公司章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，议案待股东大会审议[1] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对公司经营监督、提建议或质询[3] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份股东特定情形可诉讼[5] 股东会相关 - 股东会可选举更换董事、决定报酬，审议利润分配等方案[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求或提议召开临时股东会[8][9] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 董事相关 - 非独立董事由现任董事会、持股3%以上股东提名[12] - 独立董事由董事会等、持股1%以上股东提名[12] - 董事选举采用累积投票制时当选最低得票数有要求[13] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上等人员不得担任独立董事[16] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[17] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[18] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[19] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[21] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[22] - 监事会每6个月至少召开一次会议[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润提取10％列入法定公积金[23] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25％[23][24] - 调整利润分配政策议案需股东会2/3以上表决权通过[24] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[25] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[25] - 减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[26] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[26] - 修改章程或决议使公司存续需股东会2/3以上表决权通过[26] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[26]

产品价格 - 2025年1 - 3月家居装饰饰面材料平均售价23,328.61元/吨，较2024年同期降9.45%[2] - 2025年1 - 3月汽车内饰饰面材料平均售价41,805.64元/吨，较2024年同期增0.64%[2] - 2025年1 - 3月薄膜平均售价10,070.52元/吨，较2024年同期降1.83%[2] - 2025年1 - 3月人造革平均售价13,734.76元/吨，较2024年同期降3.68%[2] 产品产销及营收 - 2025年1 - 3月家居装饰饰面材料产量2,055.37吨，销量2,039.81吨，营收4,758.60万元[3] - 2025年1 - 3月汽车内饰饰面材料产量3,738.90吨，销量3,142.74吨，营收13,138.41万元[3] - 2025年1 - 3月薄膜产量11,039.94吨，销量10,238.65吨，营收10,310.85万元[3] - 2025年1 - 3月人造革产量808.08吨，销量705.31吨，营收968.73万元[3] 原材料采购价 - 2025年1 - 3月树脂粉采购均价4,770.26元/吨，较2024年同期降8.95%[4] - 2025年1 - 3月增塑剂采购均价8,427.71元/吨，较2024年同期降20.56%[4]

董事会信息 - 公司董事会有三位独立董事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 2024年度三位独立董事不存在影响独立性的情形[1]