公司基本情况 - 公司代码603725，简称天安新材，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站仔细阅读全文 [1] - 公司董事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 2025年半年度报告未经审计，报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 经营数据披露 - 公司披露2025年半年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据，包括产量、销量、收入实现情况 [3] - 披露高分子复合饰面材料主要产品价格变动情况（不含税）及主要原材料价格变动情况（不含税） [3] - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [3] 会计师事务所变更 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任立信会计师事务所已连续12年提供服务 [6] - 变更原因是为确保审计工作独立性和客观性，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求 [17] - 天健会计师事务所2024年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元 [8] - 2025年年度审计费用拟定60万元，较2024年增加1万元，其中财务审计费用42万元，内控审计费用18万元 [15] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要、变更会计师事务所等18项议案 [25] - 增加2025年度日常关联交易预计额度1000万元，关联董事吴启超回避表决 [30][31] - 修订多项公司管理制度，包括董事会秘书工作细则、独立董事工作细则、对外担保管理制度等 [33][35][36] 关联交易 - 增加与佛山隽业城市建设工程有限公司日常关联交易预计1000万元 [70] - 佛山隽业系公司参股46.55%企业，董事长吴启超担任其副董事长、总经理 [72] - 截至2025年6月30日，佛山隽业总资产6750.28万元，净资产3738.26万元，2025年1-6月营业收入1585.11万元，净利润-63.02万元 [72] 担保事项 - 公司为全资子公司天安高分子提供最高限额5000万元连带责任保证担保 [97] - 公司及控股子公司为石湾鹰牌提供担保，公司担保最高限额5280万元，控股子公司各担保8000万元 [98] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额82235万元，占2024年经审计净资产的108.21% [105]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月9日发出 [1] - 会议应到董事人数未明确披露，但全体董事均出席，无反对票，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 公司编制了2025年半年度报告，议案已提交董事会审议并通过（9票赞成），此前已获审计委员会审议通过 [2] - 半年度报告及摘要可在上交所网站查阅 [2] 会计师事务所变更 - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，审计报酬授权管理层决定（9票赞成） [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 日常关联交易调整 - 增加2025年度与佛山隽业建设工程有限公司的日常关联交易额度1000万元（8票赞成，关联董事回避表决） [2] - 议案已获独立董事专门会议审议通过 [2] 公司治理制度修订 - 审议通过多项管理制度细则，包括《董事会秘书工作细则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》等，均获全票通过（9票赞成） [3][4] - 其中《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等需提交临时股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 董事会提请于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会（9票赞成） [4]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 召开时间为2025年9月1日14点00分 召开地点为佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 [1] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 股东资格与登记 - 股权登记日设定为2025年8月25日 登记在册的A股股东（证券代码603725）有权出席会议 [4][5] - 现场会议登记时间为2025年8月28日9:00-11:30及14:30-16:30 登记地点为公司董事会秘书室 [5] - 允许异地股东通过信函、传真或邮件方式登记 需注明"2025年第一次临时股东会"字样 并在参会时提供原件核验 [5] 投票机制 - 公司启用上证信息"一键通"智能短信服务 主动向股权登记日名册中的股东推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股的总和计算 通过任一账户投票即视为全部账户完成投票 [4] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为有效表决 现场与网络投票重复时同样以第一次投票为准 [4] 会议审议事项 - 本次会议审议议案均为非累积投票议案 已通过公司第五届董事会第二次会议审议 具体内容详见2025年8月15日披露公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 亦无公开征集股东投票权事项 [2] 参会人员范围 - 参会人员包括股权登记日在册股东、公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4][5] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 需出具授权委托书 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年8月14日召开第五届董事会第二次会议 [1] - 同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构 [1] - 审计机构聘期为一年 该议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议 [1]

担保安排 - 天安新材为全资子公司天安高分子向佛山农商行澜石支行申请贷款提供最高限额人民币5000万元的连带责任保证担保 [1] - 天安新材为控股子公司石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款提供最高限额人民币5280万元的连带责任保证担保 [1] - 控股子公司东源鹰牌和鹰牌科技分别为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请贷款提供最高限额人民币8000万元的连带责任保证担保 [1] 银行合作 - 天安新材及控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技与招商银行佛山分行签署担保协议 [1] - 天安新材为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款提供最高限额人民币3300万元的连带责任保证担保 [1] - 控股子公司东源鹰牌和鹰牌科技分别为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款提供最高限额人民币5000万元的连带责任保证担保 [1]

公司治理 - 天安新材第五届董事会第二次会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 公司2025年半年度实现营业收入14.44亿元 同比增长3.97% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6216.9万元 同比增长16.59% [1]

业绩表现 - 2025年上半年净利润6984万元 同比增长10.02% [1] - 归母净利润6216万元 同比增长16.59% [1] - 扣非后归母净利润6009万元 同比增长20.04% [1] 经营质量 - 经营净利润7695万元 较2024年同期增长29.49% 较2023年同期增长89.18% [1] - 经营归母净利润6557万元 较2024年同期增长36.23% 较2023年同期增长133% [1] - 经营净利润与经营归母净利润连续三年保持金额与增幅双重攀升 [1] 发展态势 - 在宏观经济复杂多变及消费承压背景下实现业绩逆势上扬 [1] - 主营业务根基扎实 经营质量持续优化 [1] - 增长潜力持续释放 经营向好趋势稳固 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收14.44亿元 同比增长3.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达6217万元 同比增长16.59% [1] - 扣非净利润为6010万元 同比增长20.04% [1] - 基本每股收益0.206元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达20.04% 高于净利润增速 反映主营业务盈利质量改善 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月14日召开第五届第二次董事会会议 审议修订董事会秘书工作细则等文件 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成中高分子复合饰面材料占比49.1% 建筑陶瓷占比46.98% 整装业务占比2.61% 其他业务占比1.31% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 603725 收盘价10.84元 [2] - 新闻来源为每日经济新闻 [3]