交易审批规则 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50％以上需董事会审议并股东会批准[5] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需相关审议批准[5] - 交易标的主营业务收入占比达50％以上且超5000万元需相关审议批准[5] - 交易标的净利润占比50％以上且超500万元需相关审议批准[5] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需相关审议批准[5] - 交易产生利润占比50％以上且超500万元需相关审议批准[5] - 对外投资关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5％以上需相关审议批准[5] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10％以上由董事会审批[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批[6] - 交易标的主营业务收入占比达10％以上且超1000万元由董事会审批[6]

董事会秘书任职 - 任期三年，自聘任至本届董事会任期届满[10] - 需大专以上学历，金融等工作三年以上，一般不超45岁[4] 任职限制 - 近三年受证监会处罚者不得担任[5] - 近三年受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 聘任解聘 - 出现规定情形，董事会应一个月内解聘[10] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[11] - 空缺超三月，董事长代行，六个月内完成聘任[14] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 董事会决议违法致损，秘书不能证明异议需担责[16] - 细则按相关法规及章程执行、修订、生效、解释[18] - 文件为广东天安新材料2025年8月内容[19]

经理人员任职 - 经理人员每届任期三年，与董事会任期相同，可连聘连任[2] - 有犯罪刑罚、破产清算等特定情况不得担任经理人员[5] 经理人员职责 - 总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[8] - 总经理提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[9] - 中层管理人员任免由分管领导提建议，总经理办公会决定[12] - 拟定涉及员工切身利益问题应征求工会和职代会意见[13] 责任与赔偿 - 经理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[17] - 高级管理人员执行职务造成损失应承担赔偿责任[18] 工作计划与会议 - 经理人员按年度经营计划和投资方案制订季度等工作计划[20] - 年度工作计划征求意见，经总经理办公会讨论通过后实施[20][23] - 总经理办公会由总经理召集主持，决策重要事项时召开[22][23][24] - 会议通知含时间地点等内容[24] - 会议不实行表决制，分歧严重时董事长提请董事会审议[23] - 会议记录保存不少于十年，可做成纪要由总经理签发[23] 报告制度 - 公司经营活动报告逐级上报，总经理定期向董事会汇报[27] - 公司实行重大事项报告制度，总经理遇情况及时报告[27] 考核与解聘 - 经理人员对职责内事项负责，薪酬与考核由董事会进行[29] - 不能胜任或玩忽职守的经理人员公司有权处罚或解聘并要求赔偿[29][30]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[10] 资料保存 - 公司信息披露相关文件、资料应在信息刊登当日起2个工作日内归档保存，保存期限不少于10年[8] - 公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件、资料应在收到文件起2个工作日内归档保存，保存期限不少于10年[8] 报告披露要求 - 公司定期报告和临时报告经证券交易所登记后应在中国证监会指定媒体上披露，未能按既定日期披露的应在既定披露日期上午九点前向证券交易所报告[14] - 公司年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[10] - 公司定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 报告类型 - 公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[10] 信息披露内容 - 公司应披露对投资者决策有重大影响的信息，充分披露风险因素、行业信息和经营性信息[10][23] 信息发布渠道 - 公司信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布，置备于公司住所和证券交易所供公众查阅[6] 信息披露事务负责人 - 公司董事会秘书负责办理信息披露事务，所有信息披露相关文件应分类保管[7][8] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] 异常情况处理 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，公司应及时披露财务数据[13] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[13] - 公司应及时回复交易所对定期报告的事后审核问询并解释说明[14] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[18] - 公司应在最先发生的三个时点及时履行重大事件信息披露义务[18] 临时报告处理 - 公司报送临时报告不符要求，应先披露提示性公告并承诺两交易日内披露合格公告[20] 信息披露管理 - 公司信息披露事务由董事会领导管理，董事长是第一责任人[22] - 董事会办公室负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[22] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知董事会[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会[23] 责任划分 - 公司董事长、经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[25] - 公司董事长、经理、财务负责人对财务会计报告披露负主要责任[25] 业绩说明会 - 业绩说明会等应网上直播并提前公告活动信息[26] 再融资计划 - 公司实施再融资计划要注意信息披露公平性[28] 信息提供 - 公司提供未公开重大信息需对方签署保密协议[28] 解聘会计师事务所 - 公司解聘会计师事务所应说明原因和听取其陈述意见[28] 豁免披露 - 拟披露信息涉及国家秘密可依法豁免披露[33] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[34] - 公司拟披露临时报告涉及国家或商业秘密可豁免披露或采用特定方式处理，仍有泄密风险可豁免披露临时报告[35] 暂缓披露 - 公司暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露，并说明相关情况[35] 审核批准 - 公司拟暂缓、豁免披露信息需经董事会秘书审核，同意后报董事长批准，涉及财务信息还需财务负责人审核[36][37] 登记存档 - 公司暂缓、豁免披露信息，董事会秘书应及时登记存档，董事长签字确认，登记材料保存期限不少于十年[37] 材料报送 - 公司应在年度、半年度、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或豁免披露的登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所[37] 内部控制 - 公司根据国家规定建立并执行财务管理和会计核算内部控制，董事会及管理层负责检查监督[38] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务管理和会计核算进行监督[38] 违规处理 - 信息披露义务人违反制度按证券交易所有关规定处理，涉嫌违规向相关部门报告[40] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度及实施情况，采取更正措施并处分责任人[40] 特定对象 - 特定对象包括持有、控制公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[42]

子公司定义与设置 - 子公司指纳入合并报表范围的全资、控股或持股 50%以下但能实际控制的公司[2] - 全资或规模较小子公司可不设董事会和监事会，设执行董事和一名监事[4] 人员与职责 - 子公司董事、监事和高管需符合任职条件，履行多项职责[5] - 子公司董事长是信息报告第一责任人[18] 经营管理 - 子公司经营及发展规划要服从公司战略，可能竞争业务需上报[8] - 公司可向子公司下达年度经营目标或经济指标，由子公司执行[8] 重大事项 - 子公司对外投资、担保、关联交易需经公司审议[8] - 子公司重大事项包括发展计划、投资等多方面，应通报公司确保信息披露合规[17] 财务管理 - 子公司财务运作由公司计财部归口管理，财务负责人由公司委派或提名[11] - 子公司应按要求制定财务制度，报送会计报表和资料[12] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司进行审计监督，审计部负责[15] - 内部审计内容包括内控制度、财务等多方面，子公司需整改问题[16] 考核与薪酬 - 子公司可建立适合自身的考核及薪酬管理制度，报公司批准备案后执行[19] - 公司按子公司绩效考核方案进行考核[20] 违规处理 - 子公司违规受处罚，公司应处分相关责任人[20] 制度适用与解释 - 本制度适用于公司全资及控股子公司[22] - 制度由公司董事会负责解释修订，审议通过后生效[22]

审批规则 - 期货套期保值业务经董事会审议批准，达股东会标准提交审批，每年在额度内操作，董事长及其授权人可单项审批[5] - 特定期货和衍生品交易情况及非套期保值交易需提交股东会审议[6] 授权管理 - 期货交易操作实行授权管理，交易授权书由董事长签署[8] 部门职责 - 采购及业务部门负责分析和制定套期保值方案，财务负责收付款，审计负责监督评价审查[11][17] 业务流程 - 套期保值方案经总经理或子公司总经理审批，交易员按方案下达指令，风险管理员核查[12] - 会计核算员审核交割单并账务处理，月末与交易员核对保证金余额[12] - 套期保值管理工作组拟订平仓方案，报总经理或子公司总经理批准后执行[12] 风险控制 - 相关人员遵守保密制度，操作环节人员有效分离[15] - 审计部定期或不定期检查业务，防范操作风险[22] - 市场异常或损失接近止损限额启动止损机制[23] 报告制度 - 操作相关人员每月向管理层报告头寸及市场信息[20] - 定期与经纪公司、会计核算岗位对账，报送套期保值业务报表[20] 档案管理 - 财务部保管业务档案，期限至少10年[22] 信息披露 - 按监管规则及时披露业务信息，董事会决议两交易日内向交易所提交资料[24] - 商品期货损益或浮动亏损达规定标准需报告并公告[24] 责任承担 - 按规定执行风险公司承担，违规操作或报告行为人担责[27] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[29]

业绩数据 - 2025年1 - 6月佛山隽业营收1585.11万元，净利润 - 63.02万元[7] - 截至2025年6月30日，佛山隽业总资产6750.28万元，净资产3738.26万元[7] 公司决策 - 2025年多次审议通过日常关联交易预计议案[3] - 2025年8月14日相关会议通过议案[4][5] 公司参股与交易 - 公司参股佛山隽业46.55%[7] - 年初至7月31日与佛山隽业累计交易2636891.01元[6] - 本次增加佛山隽业预计金额10000000元，增加后2025年预计金额10000000元[6]

产品售价 - 2025年1 - 6月家居装饰饰面材料平均售价23,184.42元/吨，同比降8.33%，季度均价环比降1.15%[1] - 2025年1 - 6月汽车内饰饰面材料平均售价42,163.83元/吨，同比升1.64%，季度均价环比升1.51%[3] - 2025年1 - 6月薄膜平均售价9,985.67元/吨，同比降2.76%，季度均价环比降1.47%[3] - 2025年1 - 6月人造革平均售价14,097.57元/吨，同比升0.99%，季度均价环比升5.29%[3] - 2025年1 - 6月建筑防火饰面板材平均售价555,893.66元/万张，同比降10.22%，季度均价环比降9.36%[3] 产品产销及营收 - 2025年1 - 6月家居装饰饰面材料产量4,502.11吨，销量4,420.77吨，营收10,249.31万元[2] - 2025年1 - 6月汽车内饰饰面材料产量8,166.24吨，销量7,246.43吨，营收30,553.74万元[2] - 2025年1 - 6月薄膜产量25,138.59吨，销量23,879.18吨，营收23,844.97万元[2] - 2025年1 - 6月人造革产量1,527.54吨，销量1,408.14吨，营收1,985.13万元[2] - 2025年1 - 6月建筑防火饰面板材产量226.48万张，销量231.13万张，营收12,848.13万元[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原立信已服务12年[3][12] - 2025年8月14日董事会通过变更议案[17] - 聘任需提交2025年第一次临时股东会审议，通过生效[18] 天健情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 2024年度收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[5] - 2024年上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[5] - 截至2024年末，天健计提职业风险基金超2亿，职业保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次，67名从业人员受处罚12人次[7] 审计费用 - 拟定2025年审计费用60万元，较2024年增加1万元[11] - 公司提请股东会授权协商确定2025年审计费用[11]

担保情况 - 为天安高分子本次担保金额5000万元，实际担保余额8926.52万元[2] - 为石湾鹰牌本次担保最高限额13000万元，实际担保余额12199.71万元[2] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额82235万元[4] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为108.21%[5] - 2025年8月14日为天安高分子向佛山农商行澜石支行申请业务提供最高5000万元连带责任保证担保[6] - 2025年8月14日为石湾鹰牌向佛山农商行澜石支行申请业务担保最高本金限额5280万元，东源鹰牌、鹰牌科技各8000万元[6] - 2025年8月13 - 14日为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请业务担保最高本金限额3300万元，东源鹰牌、鹰牌科技各5000万元[7][8] - 公司、东源鹰牌、鹰牌科技可为部分公司提供最高130000万元连带责任保证担保[9] - 公司与佛山农商行澜石支行签订三份担保合同，担保金额分别为5000万元、5280万元、8000万元[15] - 公司及子公司与招商银行佛山分行签订三份担保合同，担保金额分别为3300万元、5000万元、5000万元[16][17] - 截至公告披露日，为全资或控股子公司提供的担保总额为71695万元，占公司2024年经审计净资产的94.34%[22] - 截至公告披露日，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为31000万元[22] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情况[22] 业绩数据 - 2024年度经审计资产总额84757.01万元，负债总额61782.56万元，资产净额24895.24万元，营业收入54147.54万元，净利润2707.61万元[13] - 2025年1 - 6月（未经审计）资产总额86677.80万元，负债总额62569.37万元，资产净额22187.64万元，营业收入130396.84万元，净利润6552.11万元[13] 子公司情况 - 公司持有天安高分子100%股份，持有石湾鹰牌66%股份[10][12] - 天安高分子2025年6月30日资产总额62153.93万元，负债总额34880.36万元，净利润1268.15万元[11] 其他信息 - 公司注册资本43000万元人民币[13] - 2025年4月16日公司第四届董事会第十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[20]