独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 聘任的独立董事最多在三家境内上市公司任职[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[16] 独立董事任期与履职 - 连续任职不超六年[17] - 提前解除职务公司应披露理由依据[17] - 因特定情形比例不符60日内补选[17] - 辞任致比例不符继续履职至新任产生，60日内补选[19] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[24] - 每年现场工作不少于15日[33] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等职权须全体独立董事过半数同意[23] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[26] - 财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意提交[29] 董事会与委员会 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席[31] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[31][32] 信息沟通与披露 - 会前独立董事可与秘书沟通，董事会反馈议案修改落实情况[24] - 投反对或弃权票说明理由，披露决议时披露异议意见[25] - 工作记录及会议资料保存十年[35][41] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[38] - 专门委员会开会提前三日提供资料信息[41] - 对年报异议经二分之一以上同意可独立聘请机构，公司承担费用[50] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[52] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[52] 公司保障 - 保障独立董事知情权，定期通报情况提供资料[41] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料[41] - 承担聘请机构及行使职权费用[43] - 给予与职责适应津贴，方案董事会制订，股东会审议并年报披露[43] 制度相关 - 制度由董事会制定解释[56] - 过渡期为《办法》施行日起一年，逐步调整[56] - 制度经股东会普通决议通过生效[57]

舆情管理组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 下设舆情日常管理团队，由董秘领导，证券部负责[9] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖法披、财经等多渠道[11] - 处理原则为快速反应等[13] 舆情处置方式 - 一般舆情日常团队灵活处置[13] - 重大舆情组长召集会议决策[14] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[18] - 违规致损公司可追究法律责任[18] 制度相关 - 制度由董事会解释和修订[20] - 自董事会审议通过生效实施[21]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币28,171.9277万元（281,719,277元）[4] - 公司设立时股份总数为150,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 公司目前股份总数为281,719,277股，均为普通股[5] 股权结构 - 天津博迈科投资控股认购股份数87,525,000股，持股比例58.35%[5] - 海洋石油工程（香港）有限公司认购股份数37,500,000股，持股比例25.00%[5] - 天津成泰国际工贸有限公司认购股份数14,250,000股，持股比例9.50%[5] - 天津博大投资合伙企业（有限合伙）认购股份数10,725,000股，持股比例7.15%[5] 公司章程修订 - 2025年7月25日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后董事长辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] - 修订后章程增加考虑职工、消费者等利益相关者利益及生态环境保护等公共利益[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[8][9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可就全资子公司相关损失问题提起诉讼[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[11] - 股东大会审议连续十二个月内购买、出售重大资产累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 审议与关联人3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，且持股比例不得低于10%[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16][17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[17] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[28] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[30] 独立董事相关规定 - 单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[112][34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[114][34] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[110][34] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] 监事会相关规定 - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名[41] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[41] - 监事会每六个月至少召开一次会议[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司法定公积金[42] - 公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司利润分配优先现金分红，现金红利总额与当年归属于公司股东净利润之比不低于30%[43] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[42] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30日事先通知[47]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用等减值及预计负债合计75,156,000.44元[5] - 2025年半年度利润总额减少75,156,000.44元[5] - 2025年半年度净利润减少63,882,600.37元[5] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额75,470,920.99元[2] - 其他应收账款坏账准备期末余额2,839,359.87元[2] - 合同资产减值准备期末余额113,209,905.33元[3] - 存货跌价准备期末余额9,834,131.04元[3]

人员离职规定 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任董事股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任董事决议作出日生效[6] - 高管辞职董事会收到报告时生效[6] 离职后续事项 - 离职后二交易日内委托申报个人信息[8] - 离职生效五日或按通知期限移交并签文件[8] - 重大事项或关键岗可启动离任审计并报告[9] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转[11] 异议处理与制度生效 - 离职人员对追责有异议15日内可申请复核[14] - 制度经董事会审议通过之日起生效[17]

审计机构情况 - 容诚2024年末有合伙人196人、注册会计师1549人、781人签过证券审计报告[2] - 2024年收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[3] - 2024年证券期货业务收入123,764.58万元，承担518家上市公司年报审计[3] - 2024年上市公司年报审计收费总额62,047.52万元，同行业审计客户7家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，曾在乐视网案被判担责二审中[4] - 近三年受监管措施15次等，73名从业人员受处罚[5] 续聘相关 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 本期年报审计费80万、内控审计费40万，与上年一致[7] - 审计委员会认为续聘可保证审计连续性与稳健性[8] - 董事会9票同意通过续聘议案，待2025年临时股东大会审议生效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月11日召开[2] - 现场会议8月11日14点30分在公司会议室举行[3] - 网络投票8月11日进行，各平台有不同时段[3][5] 议案情况 - 本次大会审议续聘审计等3项议案[7] - 取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案[7] - 续聘审计机构对中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 登记时间8月8日，地点为公司证券部[13] - 会议联系人李永林及相关联系方式[14] - 公告2025年7月26日发布[16]

会议信息 - 会议于2025年7月15日通知，7月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 通过2025年半年度财务报告及摘要[3][4] - 通过计提2025年半年度资产减值准备及预计负债议案[5] - 通过续聘容诚会计师事务所及取消监事会修订章程议案，待股东大会审议[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年7月15日发出，7月25日召开[2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[9][10] 议案表决 - 多项财务报告及制度相关议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9] 后续流程 - 部分议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为10.4294亿元人民币，同比下降1.66%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1238.58万元人民币，同比下降80.42%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为75.03万元人民币，同比下降99.09%[26] - 基本每股收益为0.0447元/股，同比下降80.26%[22] - 稀释每股收益为0.0447元/股，同比下降80.26%[22] - 加权平均净资产收益率为0.3836%，同比下降1.58个百分点[22] - 报告期内公司营业收入为10.429亿元人民币，同比下降1.66%[52] - 公司2025年半年度营业总收入为10.429亿元人民币，较2024年同期的10.605亿元人民币略有下降[134] - 2025年半年度净利润为1238.59万元人民币，较2024年同期的6324.46万元人民币大幅下降80.4%[135] - 2025年半年度基本每股收益为0.04元/股，较2024年同期的0.23元/股下降82.6%[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.996亿元人民币，同比上升1.74%[52] - 销售费用为1368万元人民币，同比大幅上升55.57%[52][53] - 研发费用为3739万元人民币，同比下降32.04%[52][56] - 公司2025年半年度研发费用为3738.98万元人民币，较2024年同期的5501.62万元人民币下降32%[135] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2783.99万元人民币，同比下降156.01%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2784万元人民币，同比下降156.01%[52][57] - 经营活动现金流量净额由正转负，从4970万元降至-2784万元[140] - 母公司经营活动现金流入下降6.4%，从6.31亿元降至5.90亿元[143] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为6.127亿元人民币，上年同期为-1.464亿元人民币[52][58] - 投资活动现金流量净额显著改善，从-1.46亿元增至6.13亿元[140] - 母公司投资活动现金流量净额大幅增长，从-151万元增至2.99亿元[143][144] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流出减少23.2%，从8.71亿元降至6.69亿元[140][141] - 母公司筹资活动现金流出减少45.3%，从4.90亿元降至2.68亿元[143][144] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额增长16.8%，从8.20亿元增至9.59亿元[140][141] - 2025年6月30日货币资金为959,676,344.23元，较2024年底的833,319,557.86元增长15.16%[127] - 母公司期末现金余额下降39.9%，从7.53亿元降至4.52亿元[143][144] - 母公司货币资金从2024年底的278,372,893.11元增长至2025年6月30日的315,326,219.71元，增幅13.28%[131] 资产变动 - 公司总资产为47.885亿元人民币，同比下降11.84%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为31.657亿元人民币，同比下降1.78%[26] - 应收账款从2024年底的520,080,154.89元下降至2025年6月30日的191,028,035.22元，降幅63.27%[127] - 存货从2024年底的232,029,415.95元增长至2025年6月30日的333,725,182.84元，增幅43.83%[127] - 短期借款从2024年底的598,099,825.00元下降至2025年6月30日的200,000,000.00元，降幅66.56%[127] - 应付账款从2024年底的1,308,844,414.77元下降至2025年6月30日的1,271,770,286.69元，降幅2.83%[127] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的3,222,943,907.63元下降至2025年6月30日的3,165,698,888.95元，降幅1.78%[128] - 未分配利润从2024年底的757,237,121.28元下降至2025年6月30日的700,280,113.90元，降幅7.52%[128] - 母公司其他应收款从2024年底的100,365,242.07元大幅下降至2025年6月30日的267,788.40元，降幅99.73%[131] - 公司2025年半年度资产总计为41.048亿元人民币，较2024年同期的44.674亿元人民币下降8.1%[132] - 长期股权投资保持稳定，2025年半年度为28.094亿元人民币[132] 减值损失 - 公司本期资产减值损失增加导致净利润下降[23] - 信用减值损失-854.39万元，较上年同期减少767.50万元，主要系应收款项计提减值减少所致[59] - 资产减值损失8,383.78万元，较上年同期增加7,717.77万元，主要系合同资产计提减值增加所致[59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益金额为43,474.86元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为4,102,278.88元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为8,760,178.32元[27] - 非经常性损益合计金额为11,635,473.34元[27] 业务表现 - 公司主营业务为天然气液化模块、海洋油气开发模块和矿业开采模块的设计与建造[29] - 2025年上半年公司在建项目UARU已完成全部产品交付，项目完工周期优于合同计划[38] - 公司成功斩获FPSO项目大单，增厚业绩基础[36] - 2025年上半年公司成功开拓苏里南市场并斩获新FPSO订单[91] - 公司通过光伏项目提高“绿电”占比以降低生产碳排放[91] 各地区表现 - 公司主要客户分布在中国、巴西、中东等全球20多个国家和地区[42] - 境外资产14,051,633.24元，占总资产比例0.29%[76] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年全球能源转型速度显著放缓，传统能源仍占主导地位[30] - 预计到2050年全球LNG需求将增长58%[31] - 公司面临行业周期性风险，业务涉及液化天然气、海洋油气开发等周期性行业[84] - 公司面临能源转型风险，正逐步向天然气、风电、氢能等清洁能源领域转型[85] - 公司主要业务以美元结算，存在汇兑损益风险，已建立外汇衍生品交易制度应对[90] 股东权益和分红 - 公司顺利完成股份回购和现金分红计划，维护股东权益[40] - 公司2025年上半年累计回购股份434.80万股，占总股本1.5434%，累计回购金额达4,719.27万元[92] - 公司自2016年上市以来连续九年现金分红，累计分红总额超4亿元[92] - 截至2025年6月30日普通股股东总数为17,425户[119] - 控股股东天津博迈科投资控股有限公司持股比例为29.50%，持股数量为83,096,300股[120] - 海洋石油工程（香港）有限公司持股比例为13.31%，持股数量为37,500,000股[120] - 天津成泰国际工贸有限公司持股比例为3.62%，持股数量为10,206,000股[120] - 天津博大投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.75%，持股数量为4,941,900股[120] - 山东望水泉私募投资基金有限公司持股比例为1.44%，持股数量为4,044,000股[120] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,348,000股，占总股本的1.54%[121] 子公司表现 - 公司全资子公司博迈科资管认缴氢能一期基金出资额4,400.00万元，实缴出资3,916.00万元[81] - 氢能一期基金规模由67,444.44万元缩减至55,802.27万元，缩减幅度为17.3%[81] - 公司全资子公司博迈科资管收到氢能一期基金第1次收益分配款31.58万元[81] - 天津博迈科海洋工程有限公司2022年净利润为8,062.23万元，占营业收入92,231.71万元的8.7%[83] - 博迈科海洋工程管理香港有限公司2022年净利润为36.79万元，营业收入为36.79万元[83] - 天津博迈科资产管理有限公司2022年净亏损6.59万元[83] - 升维聚思(天津)投资管理有限公司2022年净利润为0.13万元[83] 社会责任 - 2024年度公司捐赠351万元用于教育扶贫及乡村帮扶[97] - 公司计划2025年8月向富顺三中及代寺镇初级中学捐赠15万元助学金[97][102] - 公司自2014年起连续10年开展“富顺捐资助学活动”，累计资助困难学生330人[97] 诉讼风险 - 公司涉及分包合同纠纷诉讼，涉案金额660.49万元人民币[109] - 公司涉及买卖合同纠纷诉讼，需支付赔偿费用158.6万元人民币[109] - 分包合同纠纷二审维持原判，公司已提交再审申请[108] - 买卖合同纠纷二审维持原判，公司需履行设备返还及赔偿义务[108] 关联交易和担保 - 公司与控股股东天津博迈科投资控股有限公司的关联交易金额为41,834.86元人民币，占同类交易金额的100%[111] - 报告期内对子公司担保发生额合计为62,958.83万元人民币[114] - 报告期末对子公司担保余额合计为420,198.31万元人民币[114] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为420,198.31万元人民币，占公司净资产的比例为132.73%[114] 会计政策 - 公司重要会计政策中，单项资产重要性标准为不低于总资产的0.10%或总收入的10.00%[162][163] - 合并财务报表的编制方法包括将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策和会计期间反映财务状况[169] - 合并财务报表需抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额[169] - 内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失[169] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表的期初数，并调整比较报表的相关项目[171] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表的期初数，仅将购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[173] - 处置子公司时，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[173] - 子公司持有本公司的长期股权投资视为库存股，作为所有者权益的减项列示[173] - 购买少数股东股权时，差额调整资本公积，不足冲减的依次冲减盈余公积和未分配利润[176] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，需对购买日之前持有的股权按公允价值重新计量[179] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[180] - 分步交易需判断是否属于"一揽子交易"，非一揽子交易时处置股权对应的长期股权投资账面价值与所得价款差额计入当期投资收益[181] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例时，增资前后母公司享有的子公司账面净资产份额差额调整资本公积或留存收益[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营需按份额确认相关资产、负债、收入及费用[185][186] - 合营企业投资按权益法核算[189] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[190] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[191] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[192] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或转移且符合终止确认条件[196] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益或其他综合收益三类[197] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流仅为本金和利息支付[199] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的条件包括管理业务模式既收取合同现金流量又出售金融资产[200] - 此类金融资产合同条款规定特定日期产生的现金流量仅为本金和未偿付本金金额为基础的利息支付[200] - 采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益[200] - 减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益[200] - 金融资产终止确认时累计利得或损失转入当期损益[200] - 实际利率法计算的金融资产相关利息收入计入当期损益[200] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[200] - 指定类金融资产仅将相关股利收入计入当期损益[200] - 指定类金融资产终止确认时累计利得或损失转入留存收益[200]