会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司从事遮阳板业务20多年，是行业内的领先企业 [1][8] - 公司后来拓展到投资业务和顶棚系统业务，成为公司的第二和第三增长曲线 [8][9] - 公司目前的主要业务结构是:遮阳板业务占70%以上、投资业务17%、顶棚系统业务8.6% [9] - 公司在全球范围内布局生产基地,海外业务占比有望达到85% [11] 遮阳板业务 - 公司在全球遮阳板市场占据领先地位,市占率达到41.6% [1][12] - 遮阳板业务为公司提供了稳定的收入和利润基础 [12][13] - 公司在国内和海外市场均保持了较好的增长态势 [13][14] 投资业务 - 公司投资业务市占率为4.2%,处于稳步上升期 [1][14] - 投资业务有望成为公司的第二增长曲线,未来增长空间较大 [14][15] 顶棚系统业务 - 顶棚系统业务是公司的第三增长曲线,收入在2023年同比增长101.6% [3][15] - 顶棚系统业务毛利率有望达到15%-20%的稳定水平 [4][15] - 公司在墨西哥和舟山新建了顶棚产品生产基地,产能有望进一步提升 [18][19] 财务表现 - 公司2020-2022年营收、利润和毛利率均呈现上升态势 [9][10] - 预计2024-2026年公司收入和利润将保持较快增长,2024年收入73亿元,同比增25% [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于美国关税对公司的影响** **提问内容** 如果美国对墨西哥工厂征收关税,会不会对公司有影响?[6] **回答内容** 公司主要在北美进行生产,墨西哥工厂产品主要通过美墨加贸易协定出口到美国,不会受到惩罚性关税影响,对公司影响较小 [6][7] 问题2 **关于海外竞争格局的影响** **提问内容** 随着更多零部件企业出海,会不会导致公司的竞争格局变差?[7] **回答内容** 公司在北美市场布局较早,具有较强的本地化优势和客户资源,竞争格局相对较为稳定,风险可控 [7]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人持有 可转换公司债券比例变动达 10%的公告 二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况 2024 年 5 月 16 日，公司收到控股股东岱美投资及其一致行动人姜银台先生、 叶春雷先生的通知，2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 月 16 日期间，岱美投资、姜 银台先生、叶春雷先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易方式 合计减持"岱美转债"942,510 张，占发行总量的 10.38%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美 汽车内饰件股份有限公司关于债券持有人及其一致行动人持有可转换公司债券 比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-026）。 2024 年 6 月 3 日，公司收到控股股东岱美投资及其一致行动人姜银台先生、 姜明先生的通知，2024 年 5 月 21 日至 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | | --- | --- | | 可转债代码：113673 | 可转债简称：岱美转债 | 1 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《上海岱美汽 车内饰件股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人持有 可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况 2024 年 5 月 16 日，公司收到控股股东岱美投资及其一致行动人姜银台先生、 叶春雷先生的通知，2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 月 16 日期间，岱美投资、姜 银台先生、叶春雷先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易方式 合计减持"岱美转债"942,510 张，占发行总量的 10.38%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美 汽车内饰件股份有限公司关于债券持有人及其一致行动人持有可转换公司债券 比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-026）。 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额 不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权 公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行 结构性存款或低风险保本型证券 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于根据 2023 年年度利润分配方案调整 "岱美转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 113673 | 岱美转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 年 7 月 17 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178号文同意，公司发行的 90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及派送红股总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.40 元（含税）不变，派发 现金总额由 508,539,684.80 元（含税）调整为 508,540,136.80 元（含税）。 派送红股总额：公司 2023 年度利润分配拟每股派送红股 0.3 股不变， 派送红股总额由 381,404,764 股调整为 381,405,103 股。 本次调整原因：本次权益分派股权登记日前，因部分"岱美转债" 转换为公司股份，致使可参与权益分派的总股本发生变动。截至本公告披露 日，公司实际参与利润分配的股本总数为 1,271,350,3 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | A 股每股现金红利 0.40 元 每股派送红股 0.3 股 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派"岱美转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113673 | 岱美转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/27 | | | | 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 27 日）至权益分派股权登 记日期间，"岱美转债"将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议 ...