公司治理与董事会换届 - 岱美股份第六届董事会任期已届满，并于2026年2月6日召开2026年第一次临时职工代表大会 [1] - 经职工代表大会审议，会议同意选举邱财波先生为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 邱财波先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会，任期同第七届董事会 [1]

公司公告核心事件 - 岱美股份股票在2026年1月19日至2月6日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.37元/股的130%即9.581元/股 触发“岱美转债”有条件赎回条款 [2] - 公司董事会决定本次及未来三个月内均不行使提前赎回权 [2] - 赎回条款的重新起算时间点为2026年5月6日之后 [2]

债券发行 - 2023年7月18日发行907.939万张可转换公司债券，总额90,793.90万元，期限6年[4] 债券利率与转股价格 - “岱美转债”票面利率逐年递增，初始转股价格15.72元/股，经多次调整[4][5][6][7] 赎回情况 - 2026年1月19 - 2月6日触发有条件赎回条款，董事会决定暂不行使[9][10][11] 相关主体情况 - 实际控制人等相关主体近期无交易及减持计划[12] 保荐人意见 - 保荐人对公司不提前赎回“岱美转债”无异议[13]

债券发行 - 2023年7月18日发行907.939万张可转换公司债券，总额90,793.90万元，期限6年[1] - 2023年8月10日“岱美转债”在上交所挂牌交易[2] 转股价格 - “岱美转债”初始转股价格为15.72元/股[3] - 2024年3月15日修正为13.31元/股[5] - 2024年6月3日调整为9.93元/股[5] - 2025年6月4日调整为7.37元/股[6] 赎回条款 - “岱美转债”有条件赎回条款触发条件[8] - 2026年1月19日至2月6日触发有条件赎回条款[9] - 董事会决定本次及2026年2月7日至5月6日再次触发均不行使提前赎回权利[10] 交易情况 - 相关主体在满足赎回条件前6个月内无交易，未收到未来6个月减持计划[12]

人事变动 - 2026年2月6日公司选举邱财波为第七届董事会职工代表董事[2] 人员履历 - 邱财波曾担任采购部经理、子公司总经理、公司监事等职[5] 持股情况 - 邱财波直接持股808,510股，占比0.04%，间接持股占比0.16%[6]

公司人事变动 - 选举姜银台为公司第七届董事会董事长[2] - 选举姜明为公司第七届董事会副董事长兼总裁[3][6] - 聘任叶春雷、沈艇为公司副总裁[6] - 聘任肖传龙为公司财务总监及董事会秘书[6] - 聘任李俊晓为公司证券事务代表[7] 委员会成员 - 战略委员会委员为姜银台、姜明、范文[4] - 审计委员会委员为陈凌云、范文、姜银台[5] - 提名委员会委员为范文、陈凌云、姜明[5] - 薪酬与考核委员会委员为范文、陈凌云、姜银台[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为69人[4] - 出席会议股东持表决权股份总数为1,689,835,329股[4] - 出席会议股东持表决权股份数占比78.6487%[4] 董事选举情况 - 姜银台等6人当选第七届董事会董事，得票率超99.98%[8][9][10] - 5%以下股东选姜银台等为非独立董事，同意比例超97.67%[11]

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受上海岱美汽车内饰件股份有限 公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2026 年第一次临时股东 会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次 会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次会议公告文件，随其他应当公 告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 同意选举姜明先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台先生主持， 公司拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 ...

公司股价与交易表现 - 2026年2月6日，岱美股份触及涨停，涨停价11元，涨幅10% [1] - 当日总市值236.34亿元，流通市值236.34亿元，总成交额4.07亿元 [1] 可转债与公司治理 - 可转债转股价从15.72元大幅下调至7.37元，显著提升了转股吸引力和投资价值，对股价有积极刺激作用 [2] - 董事会换届平稳有序，全票通过显示管理层稳定，独立董事资质合规，良好的公司治理为公司发展提供了稳定基础 [2] 新业务布局与财务事项 - 公司投资1亿元设立机器人子公司，拓展智能制造领域，进行新业务战略布局 [2] - 机器人概念是市场热门题材，公司此举符合行业发展趋势，有望开辟新的利润增长点 [2] - 子公司火灾事故已收到1470万美元预付款赔偿，一定程度上弥补了相关损失 [2] - 公司闲置募集资金理财收益稳定，资金管理规范 [2] 行业与板块情况 - 公司主营业务为汽车内饰件的研发、生产和销售，产品包括遮阳板、头枕等 [2] - 2月6日汽车零部件板块有一定资金流入，同板块部分个股也有较好表现，形成板块联动效应 [2] 技术面与资金面 - 若当日超大单有净买入情况，说明有主力资金介入 [2] - 若MACD等指标在近期形成金叉等积极信号，也有助于股价上涨 [2]