上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求， 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陈凌云、范文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事陈凌云、范文的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

会计政策 - 公司按规定进行会计政策变更，无需审议，无重大影响[3] - 变更后按《准则解释第17号》等执行[6] 准则信息 - 《准则解释第17号》2024年1月1日施行，规范负债划分[4][7] - 《准则解释第18号》印发日施行，规定预计负债核算[4][9] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[4] 业绩数据 - 2024年度合并报表营业成本25,756,146.29元，销售费用 -25,756,146.29元[10] - 2023年度合并报表营业成本22,179,009.21元，销售费用 -22,179,009.21元[10] - 2024年度母公司报表营业成本15,489,083.20元，销售费用 -15,489,083.20元[10]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请综合授信总额不超171,990.00万元[3][4][10] - 拟向多家银行及其他金融机构申请不同额度授信[7][8][9][10] 审批进展 - 4月29日相关授信议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[3][11] 担保情况 - 公司接受岱美投资无偿担保，无需费用和反担保[10] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其指定代理人处理授信事项，有效期至下一年度股东大会[5]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 ...

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超19700万元担保额度[3] - 截至披露日，实际担保余额2000万元[3] - 为上海岱美新增担保9700万元，占比2.01%[6] - 为岱美墨西哥内饰新增担保10000万元，占比2.08%[6] - 尚在履行上海岱美担保2000万元，占比0.42%[12] 子公司业绩 - 上海岱美2024年末资产负债率36.22%，营收172647.05万元，净利润19474.87万元[6][7] - 岱美墨西哥内饰2024年末资产负债率63.36%，营收392874.59万元，净利润12876.22万元[6][8] 其他 - 公司持有上海岱美和岱美墨西哥内饰股权均为100%[6] - 担保事项经董事会通过，需股东大会审议[4] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日[6]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信累计提取职业风险基金1.71亿元[11] - 截至2024年末，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[11] 人员履历 - 项目合伙人孙峰2008年执业，2022年为公司服务[3] - 签字注册会计师吕明2018年执业，2024年为公司服务[3] - 质量控制复核人陈瑜2007年执业，2022年为公司服务[3] 过往经验 - 2022 - 2024年，孙峰为多家公司担任签字合伙人或质控复核人[4] - 2023 - 2024年，吕明为多家公司担任签字注册会计师[4] - 2022 - 2024年，陈瑜为多家公司担任签字合伙人或质控复核人[4] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询专业技术部解决问题[6] - 2024年审计针对公司制定审计工作方案[8]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 ...

公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱美 汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发 行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币 9,079,390.00 元，减除 其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1, ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海岱美汽车内饰件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展各 项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况 作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司董事会审计委员会成员具体为：独立董事陈凌 云女士、独立董事范文先生和董事长姜银台先生，其中主任委员由具有专业会计 资格的独立董事陈凌云女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别为： | | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...