立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最具 综合实力的会计师事务所之一。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了健全并完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作 性，切实保护公众投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展 战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等可能 影响利润分配的因素，制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、本规划制定的考虑因素 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东分红回报规划 （一）公司股利分配政策 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、经营发展战略规 划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利 润分配的因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"或"保荐人"）对岱美股份2024年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1273号）同意注册，岱美股份向不特定对象发行可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币90,793.90万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币89,698.98万元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部 到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023] 第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇 期权业务的公告 2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 2025 年 4 月 29 日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请办理远期结 汇售汇、外汇期权业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容 如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经 营成果可能产生较大影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展 远期结汇/售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。 公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景， ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投 资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下： 单位：万元 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审 议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入63.77亿元，同比增长8.8% [1] - 归母净利润8.02亿元，同比增长22.66% [1] - 拟向全体股东每10股派送现金股利3.50元(含税)，并以未分配利润每10股送红股3股 [1] 业务结构 - 主营业务为汽车内饰件研发、生产和销售，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等产品 [1] - 遮阳板板块收入39.38亿元（占比61.8%），同比增长1.99% [1] - 头枕板块收入12.03亿元，同比增长19.6% [1] - 顶棚中央控制器板块收入5.24亿元，同比增长4.24% [1] - 顶棚及顶棚系统集成板块收入6.03亿元，同比大幅增长80.57% [1] 战略方向 - 重点拓展新能源汽车市场和顶棚系统集成产品，提升单车供货价值 [1] - 以北美市场为核心，向国内、欧洲等市场延伸 [1] - 推动从制造型企业向技术型企业升级 [1] 全球化布局 - 在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地建有生产基地和研发中心 [2] - 在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等18个国家设立销售和服务网络 [2] - 2025年将推进墨西哥、越南制造基地建设，增强全球贸易风险应对能力 [2] - 重点推进墨西哥募投项目投产，保障新订单产能 [2]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成，0 票 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 1、审议并通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），且每股派送红股 0.3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额及派送红股总数， 并将另行公告具体调整情况。 本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 ...