财务表现 - 2025上半年营业总收入31.75亿元 同比下降3.35% [1] - 归属母公司股东净利润2.41亿元 同比下降42.56% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会审议取消监事会及变更注册资本等议案 [1] - 股东大会将同步修订公司章程及股东会议事规则等多项治理文件 [1]

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-051 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自202 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049） ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《<公司 2025 年半年度报告>及摘要》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入31.75亿元，同比下降3.35% [2][10] - 归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比大幅下降42.56% [2][10] - 经营活动现金流量净额4.80亿元，同比增长14.32% [2][10] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降45.00% [2][10] 经营影响因素 - 墨西哥子公司火灾事故导致营业外支出3,375.10万美元（约合人民币2.30亿元） [3][10] - 美国加征关税政策导致额外关税成本约394万美元 [3][11] - 北美地区部分新能源客户销量减少影响利润贡献 [3][11] - 扣除火灾等非经常性损益后，实际经营利润约4.31亿元，同比小幅增长2.48% [3][11] 业务与产品结构 - 主要从事汽车内饰件研发、生产和销售，包括遮阳板、头枕、顶棚系统等产品 [4][5] - 客户覆盖宾利、保时捷、奔驰、宝马、特斯拉等国际品牌，以及蔚来、小鹏、比亚迪等国内车企 [5][15] - 在全球建有生产基地和研发中心，包括上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地 [4][19] 研发与技术创新 - 2025年上半年研发投入1.04亿元，同比增长1.98% [10][13] - 具备同步开发能力，参与通用、福特、大众等全球车企的研发项目 [16][17] - 拥有模具自主设计和制造能力，覆盖注塑、发泡、压铸等工艺 [17][18] 行业与市场环境 - 2025年上半年中国汽车产销1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比增长12.5%和11.4% [9] - 新能源汽车产销696.8万辆和688.7万辆，同比增长32.1%和31.2% [9][10] - 全球汽车销量4,632万辆，同比增长5%，但德国、俄罗斯等市场出现下滑 [9] 公司治理与股东回报 - 2024年度权益分派实施现金分红5.78亿元，占净利润72.11%，并每10股送红股3股 [12][13] - 境外资产规模29.59亿元，占总资产比例41.43% [21] - 公司建立全球化销售服务网络，覆盖北美、欧洲、亚洲等主要市场 [19]

公司基本情况 - 公司股票代码603730在上海证券交易所上市交易 股票简称岱美股份 [1] - 董事会秘书肖传龙 证券事务代表李俊倩 联系电话021-68945881 办公地址位于上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 电子信箱IR@daimay.com [1] 财务表现 - 总资产71.42亿元 较上年度末73.73亿元下降3.13% [1] - 营业收入31.75亿元 较上年同期32.85亿元下降3.35% [1] - 利润总额2.60亿元 较上年同期4.99亿元大幅下降47.89% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02亿元 较上年同期4.23亿元下降4.87% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为21,072户 [1] - 控股股东岱美投资持股比例56.37% 持股数量12.11亿股 无质押冻结 [2] - 实际控制人姜银台持股15.21% 姜明持股7.70% 其中姜明质押4,550万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股1.37% 全国社保基金四零六组合持股1.12% [2] - 姜银台与姜明系父子关系 姜明与鞠文静互为一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大事项 [4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十九次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开 会议通知和材料于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席董事6名 公司监事及高级管理人员列席会议 会议由董事长姜银台主持 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议结果 - 本次董事会全部议案均获通过 无反对票 公司全体董事出席会议 [1] - 关于2025年半年度报告及摘要的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定 公司对部分治理制度进行修订 包括将《监事会议事规则》修订为《审计委员会议事规则》 将《监事会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》 将《监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 [2] - 修订后的7项制度尚需提交公司股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要 募集资金存放与实际使用情况专项报告 取消监事会及修订公司章程相关公告均披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1][2] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议相关议案 会议通知编号为2025-051 [3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席陆备军主持 [1] 会议审议结果 - 全部议案均获通过 无反对票或弃权票 [1][2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049） [2] - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-050） [2] 后续程序安排 - 关于取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，会议召开时间为2025年9月15日14点30分，召开地点为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股份类别对应证券代码603730及证券简称岱美股份 [5][6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议8项非累积投票议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和授权管理制度的议案 [2][3] - 所有议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告于2025年8月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 无关联股东需要回避表决，也无公开征集股东投票权事项 [2] 投票及参会安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司的提醒服务，通过智能短信向股权登记日股东名册中的股东主动推送参会邀请和议案信息，投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，通过任一股东账户投票视为全部账户已投出同一意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 会议登记及联系 - 拟出席会议的股东需在2025年9月11日和9月12日的上午9:30-11:30、下午时间（未明确）持股东账户卡、身份证件等材料登记，也可通过信函或传真方式登记，书面材料需注明"2025年第一次临时股东大会登记"字样 [6] - 会议联系地址为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部，邮编201204，电话021-68945881，传真021-50913435，邮箱IR@daimay.com，联系人肖传龙、李俊晓 [7] - 出席会议人员需会议开始前半小时到达会议地点，携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件验证入场，股东住宿及交通费自理 [6][7]