证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-016 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开了公司第五届董事 会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金 安全的情况下，使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。 为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调 整为不超过人民币 38,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。除上述调整外，经 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 二〇二四年四月 | ਮ | | --- | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知 41 | | 第一节 通知 41 | | 第二 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-018 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于部分首次公开发行募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目"精制酶系列产品生 产线建设项目"的预计达到可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。公司现将相关 情况公告如下： 一、 首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，本公司由主承 销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 股 票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 347 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得 干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-019 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日 发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定 进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉 及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执行。 除上述会计政 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-020 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度第一季度主要经营数据公告 一、报告期经营情况 二、报告期经销商变动情况 | 地区 | 2024 | 年第一季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期初 增加 | | 减少 | 期末 | | 东北 | 30 | 10 | 15 | 25 | | 华北 | 72 | 19 | 36 | 55 | | 华东 | 289 | 90 | 101 | 278 | | 华南 | 50 | 11 | 16 | 45 | | 华中 | 51 | 24 | 24 | 51 | | 西北 | 11 | 5 | 6 | 10 | | 西南 | 31 | 11 | 16 | 26 | | 总计 | 534 | 170 | 214 | 490 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者 及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛蔚蓝 生物股份有限公司（以下简称"蔚蓝生物"或"公司"）2020年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对蔚蓝生物部分首次公开发行募投项目延期的相关事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、首次公开发行募集资金的基本情况 中泰证券股份有限公司 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 部分首次公开发行募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018] 1961号"文核准，蔚蓝生物向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,866.70万股，每股面值1.00元，每股 发行价格10.19元，募集资金总额为394,016,730.00元，扣除保荐承销费用及其他 发行费用后，实际募集资金净额为347,440,291.00元。以上募集资金已由瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月9日出具的《验资报告》（瑞华验字[2019] 37110002号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。 二、 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-012 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日到位，已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告 ...

重要内容提示： 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 （二）本次担保预计基本情况 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关法律法规的规定，上述事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，拟 提请股东大会批准自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在公 司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司经营层在上述授信 额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 本次新增 ...

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 委托单位：青岛蔚蓝生物股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 4 日 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A009809号 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东: 我们接受青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"蔚蓝生物公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了蔚蓝生物公司 2023年12月 31日的合 并及 ...