| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，公司 关于 2024 年度日常关联交易的预计事项无须提交公司股东大会审议。 ●公司预计 2024 年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利 益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 4 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美在本议案的有关审议过程中 回避表决，其余董事一致通过；公司 ...

关于浙江大元泵业股份有限公司 浙商证券股份有限公司 确认 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度经常性关联 交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江大元 泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就大元泵业预计 2024 年度经常性 关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 4 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美在本议案的有关审议过程中回 避表决，其余董事一致通过；公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总额未超 过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公 司 6 号楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

股票代码：603757 股票简称：大元泵业 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙商证券股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 关于 浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公 司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二四年一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"大元泵业"，"发行人"或"公司"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份 有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来 源于大元泵业提供的资料或说明。 一、受托管理债券的基本情况 | 债 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：22.28元/股 调整后转股价格：22.28元/股，因本次回购注销的限制性股票占公司总 股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，"大元转 债"的转股价格不变。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月5日公开发 行了4,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元，并于 2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大元转债"，债券代码 "113664"。"大元转债"的存续期为6年，自2022年12月5日至2028年12月4日， 转股起止日期自2023年6月9日至2028年12月4日，本次调整前的转股价格为22.28 元/股。 一、转股价格调整依据 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 ...

累计转股情况：截止 2023 年 12 月 31 日，累计共有 46,000 元"大元转 债"转为公司普通股，累计转股数量为 2,048 股，占"大元转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.0012%。 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"大元转债" 金额为 449,954,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.9898%。 第四季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共 有 17,000 元"大元转债"转为公司普通股，转股数量为 762 股。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、因公司2023年半年度权益分派已经实施完毕，根据《募 ...

| | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式回购公司股份 219,700 股，占公司目前总股本 166,719,748 股的 0.1318%，回购成交的最高价为 23.85 元/股、最低价为 22.83 元/股，支付的资 金总额为人民币 5,120,330.00 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 284,700 股，占公司目前总股本 166,719,748 股的 0.1708%，回购成交的最高 价为 24.27 元/股、最低价为 22.83 元/股，支付的资金总额为人民币 6,683,730.00 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事 会第 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江大元泵业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江大元泵业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者 ...

浙江大元泵业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《浙江大元泵业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； 第三章 职责权限 第 ...