债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙商证券股份有限公司 关于召开"大元转债"2023 年第一次债券持有人 会议的通知 特别提示： 1、根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）以及《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的相关规定，债券持 有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券 持有人出席方能召开。 2、根据《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的相关规定，本次议 案需经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同 意方可生效。 3、根据《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持 有人会议依据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议对本次可转 债全体持有人均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议 行事的结果由全体持有人承担。 4、根据《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的相关规定，若拟出 席会议人数均未达到本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上，召 集人就实质相同或相近的前款一般事项议案另行 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江大元泵业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大元泵业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购股份方案已经浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 32 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经发函确 ...

债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业 股份有限公司 6 号楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,234,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5201 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元 的回购资金总额，以不高于 32 元/股的价格回购部分公司股份，本次回购股份均 用于注销并减少公司注册资本，具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回 购的金额及数量为准。 上述股东大会决议及回购方案内容请详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）、《上海 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056），并于同日披露了《浙江 大元泵业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-061）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 ...

工厂建设与产能布局 - 温岭工厂预计2024年上半年投产，主要生产民用泵产品 [2][3][7] - 合肥工厂预计2025年初正式投产，主要生产家用屏蔽泵产品，新沪老工厂待合肥新产能投产后主要为工业泵产能 [2][3] 业务合作进展 - 与华为中兴合作的数据机房液冷系统齿轮屏蔽泵已进入客户测试阶段，该类型产品在其他客户有小批量订单 [3] - 已与奇瑞、零跑就纯电动汽车用的低压液冷泵建立合作关系，今年与吉利等国内主要头部主机车厂进行对接 [5] - 第三代风电屏蔽泵新品发布，已合作客户包括金风科技、上海电气等国内头部企业，光伏领域液冷产品在前期对接阶段，有小批量订单 [5][6] 市场开发情况 - 家用屏蔽泵主要外销市场为欧洲，美国市场在产品端和商务端有门槛，采取跟随策略服务现有主机厂客户 [3][4] - 商用泵主要精力在产品端，热泵市场受库存和政策补贴不明确因素影响，2024年若政策执行到位，热泵有望继续成为欧洲重要能源适用载体，公司相关领域节能泵销售占比不到10%，2023年加大投入 [4] 产品销售情况 - 2023年前三季度，公司热泵配套产品出货量约为18万台 [6] 项目进展与策略 - 4.5亿元可转债募投项目按计划推进，温岭新工厂预计2024年上半年投产，公司从多方面提升价值推动转股，重视股东回报 [6][7] - 民用泵业务在温岭，现阶段以农泵产品为主，关注市场出清，建设高效率产能，加速新品类、新渠道开发 [7] 其他事项 - 公司在温岭不存在土地置换情形 [5] - 2023年前三季度不同业务板块销售收入增速情况在《2023年第三季度业绩交流电话会议纪要》披露 [8] - 公司拟回购股份用于注销并减少注册资本，回购方案需提交2023年第三次临时股东大会审议通过 [8]

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十五日 浙江台州 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 13:00 开始 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）（新厂区）6 号楼 4 楼会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议议案 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现场会议休会，等待网络投票 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 一、公司激励计划的批准和实施情况 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 799,800 股。 本次股票上市流通总数为 799,800 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 10 日。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开的 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议并通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的议案》:根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江大 元泵业股份有限公司 2020 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》:鉴于公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划（草案）》"） 首次授予部分中的 3 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格；同时，鉴于 公司 2023 年半年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定， 董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格进行相应调 整，并对上述 3 名已不再具备激励对象资格人员持有的已获授但尚未解除限售的 ...