浙江大元泵业股份有限公司 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2023 年 11 月 6 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 暨首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 暨首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事宜的 法律意见书 致:浙江大元泵业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受浙江大元泵业 股份有限公司(以下简称"公司"或"大元泵业"）的委托,担任公司"2020 年限制 性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方 式送达全体监事，现场会议于 2023 年 11 月 6 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席寇剑先生主持； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （2）公司 2020 年限制性股票激励计划首次 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》首次授予部分中的 3 名激励对象已离职，公司将对 上述 3 名已不再具备激励对象资格人员持有的已获授但尚未解除限售的合计 17,400 股限制性股票予以回购注销。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大 会授权，无须再次提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》 ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一 个交易日（即 2023 年 10 月 30 日）登记在册的公司股本总量、股本结构、股东 数量、前十大股东和前十大无限售条件股东名称、持股情况公告如下： （一）公司股本及前十大股东持股情况 截止 2023 年 10 月 30 日，公司股本总数为 166,71 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为513,169,313.20元，同比增长3.83%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为82,119,734.79元，同比增长16.57%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为305,410,009.10元，同比增长23.43%[3] - 基本每股收益为0.49元，同比增长13.95%[4] - 总资产为2,641,857,432.87元，同比增长9.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,648,350,113.19元，同比增长6.95%[6] - 非经常性损益项目合计为1,551,468.21元[7] - 公司前10名股东中，韩元再、韩元平、王国良、韩元富、徐伟建5人为一致行动人[8] 业绩总结 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长46.83%，主要原因是本年1-9月营业收入增加及产品结构优化[9] - 基本每股收益年初至报告期末增长47.06%，主要是本年1-9月净利润增加[10] 资产情况 - 浙江大元泵业股份有限公司2023年9月30日的货币资金为1,040,275,703.18元，较2022年12月31日的964,615,251.05元增长[11] - 浙江大元泵业股份有限公司2023年第三季度的流动资产合计为1,818,928,276.07元，较去年同期的1,693,031,635.87元增长[12] - 浙江大元泵业股份有限公司2023年第三季度的非流动资产合计为822,929,156.80元，较去年同期的715,360,828.67元增长[13] 现金流量 - 公司前三季度营业总收入达1,417,007,265.59元，较去年同期增长20.89%[14] - 公司前三季度营业总成本为1,142,295,706.69元，较去年同期增长16.52%[15] - 2023年第三季度，公司净利润为246,912,623.13元，较上年同期增长45.66%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为305,410,009.10元，较去年同期增长23.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,019,924,784.99元，较去年同期增长47.1%[18]

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：总额不超过人民币 5,000 万元（含），在此有效期内 可以循环滚动使用； ●投资种类：大额存单、通知存款等安全性高、流动性好的产品； ●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效； ●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第二十三次会议及 第三届监事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过 相关议案后的 12 个月内使用部分 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 浙江大元泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人兰才有,已充分了解并同意由提名人浙江大元泵业股份 有限公司董事会提名为浙江大元泵业股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江大元泵业股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-062 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三) 下午 13:00-14:00 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月08日下午13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 1 ...