| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张咸胜先生的书面辞职报告，因个人工作原因，其申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后将不再在公司及控股子公 司担任任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙 江大元泵业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。 鉴于张咸胜先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，为 保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任张俊伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行 职责，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 张俊伟先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证 券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季 度报告披露工作的重要提醒》等有关通知和规定，我们作为公司监事，对公司编 制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并作出书面审核意见如下： 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会 ...

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：授权期间单日投资余额不超过 30,000 万元（含），在 此额度内资金可以滚动使用； ●投资种类：大额存单、通知存款等安全性高、流动性好的产品； ●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效（理财产品实际购 买日期在本决议有效期内即可）； ●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第二十三次会议及 第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 2022 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会 ...

回购价格：不超过人民币 32 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购用途：用于注销并减少浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经发函确认，截止本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回 购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 ...

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法 规和规范性文件要求，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司 章程》的相关规定。 浙江大元泵业股份有限公司独立董事 独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 任职资格和条件的相关规定。候选人不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者 禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 且我们认为其能胜任所聘岗位职责的要求。综上，我们同意该议案，并同意将该 议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、关于《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 2、公 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会,现提名兰才有为 浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 大元泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江大元泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金分别进行现金管理 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，就大元泵业使用部分闲置募集资金和闲置自有资金分别进行现金管理的 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"说明书"）"第八节 本次募集资金运用"，本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额不超过 45,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | | | 拟投入募集 | 实际拟投入 | 项目备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 ...