业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开会议4次，审议多项报告及工作计划[2] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所提供2024年度审计服务[4] 财务报告评估 - 认为公司财务报告真实、完整、准确[5] 未来展望 - 2025年将密切关注审计工作，完善内部审计制度[6]

监事会会议 - 2024年召开第五届监事会会议4次[2] - 各次会议审议报告及利润分配等议案[2][3] 履职情况 - 2024年监事出席4次股东大会、列席董事会会议[5] 评价与交易 - 监事会认为公司运作规范、财报真实[6][7] - 2024年度公司未发生关联交易[8]

未来展望 - 公司及子公司预计未来一年向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] 其他新策略 - 2025年3月20日召开第五届董事会第十一次会议审议通过该授信议案[1] - 授信额度含借款、保函等，实际融资以发生额为准[1] - 具体融资金额视公司运营资金实际需求确定[1]

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格遵 守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，同比下降 8.04%；净利润 17,286.23 万元， 同比下降 33.70%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 20,072.80 万元，同比下 降 30.48%。公司主营业务数据变化的原因主要受报告期内行业竞争加剧、大宗商品材料价 格同比上涨、公司员工持股计划本期影响损益的股份支付费用增加等影响。非经常性损益的 影响主要系公司股票投资产生的公允价值变动损益以及处置股票产生的损益等影响。 截至 2024 年底，公司资产总额 28.84 亿元，净资产总额 23.84 亿元，负债总额 5.00 亿 元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付股利和应交税费等）， ...

人事变动 - 2024年9月23日高辛平当选公司第五届董事会独立董事并履职[3] - 2025年高辛平将继续依法履行独立董事职责[16] 财务分配 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[12] 运营情况 - 2024年履职期间公司召开董事会2次、股东会1次等会议[4][7][14] - 2024年度公司未发生需审议的关联交易[9] - 截止2024年12月31日，除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[10]

套期保值业务概况 - 拟开展铜、铝锭等商品及日元、欧元等外汇套期保值业务[4] - 业务开展自第五届董事会十一次会议通过至2025年度董事会召开[5] 资金情况 - 预计投入保证金最高余额不超12000万元或等值外币，可循环用[5] - 资金来源为公司自有资金[6] 业务管理与风险 - 已制定制度，设立领导小组[7] - 存在市场、政策、流动性等风险[10][11] 业务目的与措施 - 采取匹配经营、控资金规模等风控措施[12] - 目的是保证经营业绩稳定可持续[15]

审计情况 - 审计公司对秦安股份2024年度财报及汇总表审计[8] - 审计报告供公司年度报告披露用[9] - 审计公司依准则实施审计工作[13] 汇总表情况 - 公司管理层需编制汇总表并保证内容准确[10] - 汇总表涵盖非经营性资金占用和关联资金往来[17] - 审计公司认为汇总表如实反映相关情况[14] 资金情况 - 非经营性资金占用涉及现控股股东等[19] - 其他关联资金往来涉及多方[21] - 两者性质不同[19][21]

会计政策变更 - 2025年3月20日会议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行，依据2024年3、12月财政部文件[5][6] 数据影响 - 2024年销售费用减372.18万元，营业成本增372.18万元[8] - 2023年销售费用减655.57万元，营业成本增655.57万元[8] - 2024年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9] - 2023年支付现金、购买商品现金有相应增减[8][9]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备836.39万元[2] - 本次计提将减少2024年度合并报表利润总额836.39万元，占计提前3.86%[7] 决策情况 - 2025年3月20日会议审议通过计提减值准备议案[1] - 审计委员会、监事会同意本次计提，认为依据充分、程序合规[8][9][10][11]

证券投资计划 - 公司拟用自有资金进行证券投资，最高额度不超2亿人民币或等值外币[3][4][5] - 投资种类含股票、存托凭证、债券等，资金可循环使用[4] - 投资方式有二级市场集合竞价、大宗交易等[7] 投资期限与审议 - 投资额度使用期限至2025年度董事会召开，证券流通转让不超6个月[8] - 本事项已通过第五届董事会十一次会议审议，无需股东会审议[4][9] 风险与控制 - 证券投资面临收益不确定风险，公司采取措施控制风险[4][10]