内幕信息管理制度总则 - 制度旨在规范公司内幕信息管理行为 加强内幕信息保密工作 维护信息披露公平原则 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 适用范围涵盖公司及全资子公司 控股子公司和能实施重大影响的参股公司 [1] 内幕信息定义及范围 - 内幕信息指涉及公司经营 财务或对公司证券价格有重大影响的未公开信息 [1] - 具体包括经营方针重大变化 一年内购买出售资产超总资产30% 重大投资行为 重大担保或关联交易 [1] - 其他情形包括重大债务违约 董事或经理变动 5%以上股东控制权变化 减资合并分立解散 [1] - 涉及重大诉讼仲裁 涉嫌犯罪被立案 重大资产抵押质押出售转让报废也属内幕信息 [1][3] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20% 放弃债权或财产超净资产10% 重大损失超净资产10%均属内幕信息 [3] 内幕信息知情人范围 - 包括公司董事 高级管理人员及持有5%以上股份股东及其董监高 [1][4] - 涵盖实际控制人及其董监高 控股或实际控制公司及其董监高 [4] - 因职务或业务往来可获取内幕信息人员 如证券交易场所 证券公司 服务机构人员 [4] - 包括法定职责获取内幕信息的监管机构工作人员 收购人或重大资产交易方及其关联人员 [4] - 为公司提供服务可能接触内幕信息的中介机构人员 如保荐机构 会计师事务所 律师事务所 [4] 登记备案管理架构 - 董事会是内幕信息最高管理机构 董事长为主要责任人 [5] - 董事会秘书负责登记报送内幕信息知情人档案 证券事务代表代行职责 [5] - 董事会办公室是唯一信息披露机构 负责备案存档及教育培训 [5] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况 [5] 档案登记具体要求 - 需记录内幕信息知情人名单及知悉时间 地点 依据 方式 内容等信息 [6] - 股东 实际控制人 中介机构 收购人等应填写本单位内幕信息知情人档案 [6] - 行政管理部门人员接触内幕信息需按需登记 经常性报送视为同一事项 [8] - 发生重大资产重组 高送转 控制权变更 要约收购等事项需报送档案 [8] - 报送人员包括公司及董监高 控股股东 实际控制人 收购方 提案股东 中介机构等 [8] 重大事项进程备忘录 - 发生收购 重大资产重组 发行证券等事项需制作重大事项进程备忘录 [9] - 备忘录需记载关键时点 参与人员 筹划方式等内容 相关人员需签名确认 [9] - 重大资产重组需于首次披露时报送档案 方案重大调整时需补充报送 [10][12] - 内幕信息公开披露后5个交易日内需报送档案及备忘录 [11] - 档案需一事一记 知悉时间指第一时间 需说明知悉方式及内容 [11] 相关方配合义务 - 公司董监高 各部门 子公司负责人需积极配合登记备案工作 [12] - 股东 实际控制人 中介机构等内幕信息知情人需及时告知重大事件知情人情况 [12] - 保荐人 财务顾问等中介机构需督促公司核实档案真实性并协助报送 [13] - 内幕信息知情人档案及备忘录需至少保存10年 [14] 保密责任规定 - 内幕信息知情人公开前需保密 不得泄露 买卖股票或为他人谋利 [14] - 董监高需将信息知情者控制在最小范围内 不得内部非业务部门传播 [14] - 股东 实际控制人不得滥用权利要求公司提供内幕信息 [14] - 向内幕信息知情人提供未公开信息前需签署保密协议或出具禁止交易告知书 [14] 责任追究措施 - 发现内幕交易需核实并追究责任 包括批评 警告 解除职务 索赔 [15] - 控股股东 实际控制人违规将发函警示 中介机构违规可能终止合作 [15][16] - 涉嫌违法行为将依法追究法律责任 处理结果需2个工作日内报送证监局 [15]

总则与适用范围 - 本制度旨在加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息使用人管理，规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露保密信息、内幕交易等违法违规行为 [1] - 适用范围包括公司及下设各部门、分支机构、全资或控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人 [1] - 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于公司尚未披露的年报、半年报、季报、公司股利分配方案或者增资的计划、公司股权结构的重大变化、公司重大投资行为和重大购置、出售资产的决定等 [1] 对外信息报送和使用的管理及流程 - 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司保密信息及信息披露的内容 [2] - 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守相关法律、法规、制度对上市公司信息披露的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程 [2] - 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息 [2] - 在公司公开披露定期报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送有关统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料 [2] - 公司依据法律法规规定向特定对外信息使用人报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向对外信息使用人提供的信息内容 [3] - 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定，向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或公司申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应履行保密信息登记流程 [4] - 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为保密信息，将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查 [4] - 公司相关部门、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》，经部门负责人或子公司负责人、公司分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送 [4] - 公司、子公司对外报送未公开重大信息时，应书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规设定的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供《保密提示函》，并要求接收方签署《保密承诺函》及回执 [4] - 对于法律法规政策要求需定期报送例行信息的外部行政主管单位，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一保密信息事项，要求其出具一次性保密承诺函，在同一张表格中登记此外部部门的名称，并持续登记报送信息的时间；对于其他报送事项，采取一事一函的方式 [5] - 公司或子公司相关部门对外报送信息后，该部门负责人应负责《保密提示函》《保密承诺函》复印件留本部门备查，原件交由公司董事会办公室保留存档，保管期限为10年 [5] 责任追究与处罚 - 在本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券 [5] - 外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务 [5] - 外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非公司同时公开披露或已经公开披露该信息 [6] - 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当及时向上海证券交易所报告并公告披露，同时向注册地证监局报告 [6] - 外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券的，公司应当及时向证券监督管理机构报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌犯罪的，公司应当移交司法机关处理 [6] 附则与附件 - 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定执行 [7] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同 [7] - 本制度修订权及解释权归公司董事会 [7] - 附件包括对外信息报送审批表、保密提示函、保密承诺函、对外报送信息回执 [8][9][10][11]

核心观点 - 公司制定对外捐赠管理制度以规范捐赠行为 维护股东利益并履行社会责任 同时提升品牌形象 [1][2] 总则 - 制度依据包括《公司法》《公益事业捐赠法》及《公司章程》 适用于公司及所有子公司和分支机构 [2] - 对外捐赠定义为自愿无偿赠予合法财产用于公益事业的行为 [2] 捐赠原则 - 受赠方需尊重公司捐赠意愿并确保用于公益目的 禁止以个人名义捐赠公司财产 [2] - 公司需在力所能及范围内参与公益 但亏损或影响正常经营时不得捐赠 除非已公开承诺 [3] - 捐赠需合法合规且不损害公共利益 [3] 捐赠类型与对象 - 捐赠领域包括灾害救助、教育科技、环境保护及社会福利事业等 [3] - 受赠对象可为公益性团体、非营利机构、政府部门或弱势群体 但禁止向内部职工或关联方捐赠 [3] 捐赠资产范围 - 允许捐赠现金及实物资产（如库存商品） 但禁止使用主要固定资产、股权债权或担保资产等 [4] 决策程序 - 年度累计捐赠≤200万元时由董事长批准并报董事会备案 [5] - 捐赠200万-500万元时需董事会审议 [5] - 捐赠>500万元时需股东会批准 [5] - 捐赠方案需包含事由、对象、方式及财产构成 并由财务部门分析财务影响 [5] 监督与披露 - 审计部门监督捐赠执行 经办部门需年度评估并向董事会报告 [6] - 年度捐赠情况需在年报或社会责任报告中披露 [6] - 违规捐赠将追究责任 包括降职免职或移送司法机关 [6] 附则 - 制度与法律法规冲突时以法律为准 由董事会解释 自股东会通过日起生效 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及议案已于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参会 由董事长YUANMING TANG主持 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》议案 [1] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露文件 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 审计机构续聘 - 审议通过续聘2025年度审计机构议案 [2] - 具体内容详见交易所网站披露的专项公告（编号2025-028） [2] - 议案已获董事会审计委员会第九次会议审议通过 需提交股东大会表决 [2] 公司章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案 涉及取消监事会及治理制度调整 [3] - 具体修订内容详见交易所披露的公告（编号2025-029）及新公司章程文本 [3] - 表决获全票通过 需提交股东大会审议 [3] 公司治理制度修订 - 逐项审议通过修订及制定部分公司治理制度议案 [4] - 共计26项子议案 其中4.01-4.07、4.16-4.17、4.23-4.26需提交股东大会审议 [4] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过 [4] 组织架构调整 - 审议通过调整公司组织架构议案 [4] - 具体调整方案详见交易所网站公告（编号2025-030） [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4] 临时股东大会召开 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 [4] - 会议通知具体内容详见交易所披露文件（编号2025-031） [4] - 董事会全票通过该议案 [4]

财务表现 - 营业收入6.75亿元 同比下降13.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8038.74万元 同比增长29.97% [1] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润8382.49万元 同比下降14.83% [1] - 基本每股收益0.19元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-030 重庆秦安机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；召开 第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》。 附件：重庆秦安机电股份有限公司组织架构图 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要求， 进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为进 一步优化公司管理体系，公司对组织架构进行了优化调整，调整后的组织架构图 见附件。 公司取消监事会事项尚需公司股东会审议批准。待股东会审议通过后，公司 组织架构将同步调整，届时不再就该事项履行额外审议程序。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） ● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-028 重庆秦安机电股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-029 重庆秦安机电股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开第五届监事会第十 一次会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、 取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、 行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-031 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2025 年第一次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二五年八月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | | 6 | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 议案三：关于修订和废止部分公司治理制度的议案 | | 10 | | 附件：《秦安股份公司章程》修订对比表 | | 11 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"） 全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩 ...