证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-052 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长 吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的议案》 为确保公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）工作的延续性和有 效性，公司董事会同意将本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大 会审议通过之日起延长 12 ...

本人陈高才，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份 有限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任合肥常青机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（任职）问 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-056 合肥常青机械股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

因此, 我们同意将《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 合肥常青机械股份有限公司 独立董事关于董事会、监事会换届选举的独立意见 根据《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定, 作为合肥常青机械股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断立场, 就公司第四届董事会第二十 五次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》以及公司第四届监事会第十七次会 议审议的《关于监事会换届选举的议案》发表如下独立意见: 独立董事签名： 许 敏 程 敏 钱立军 (本页以下无正文, 下页为签署页) 1. 本次董事会、监事会换届选举的程序规范, 符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定。 2. 经我们对各董事、监事候选人的审查, 认为本次提名是在充分了解被提名人教育 背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行, 并已征得被提名人同意, 被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验, 具备担任公司董事、监事 的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形, 以及 被中国证监会确定为市场禁入者并 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人许敏、陈高才已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料,被提名人白先旭尚未参加上海证券交易所 主板独立董事任前培训,被提名人白先旭承诺将参加最近一期上 海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 提名人合肥常青机械股份有限公司董事会,现提名许敏、白 先旭、陈高才为合肥常青机械股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已 同 意 出 任 合 肥 常 青 机 械 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人(参见该独 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-051 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：领导，您好！我来自四川大决策下半年农业进入淡季，公司有什么应 对措施？ 答：尊敬的投资者您好，我司是一家专注于汽车冲压及焊接零部件业务的企 业，感谢您的关注！ 问题 2：您好，公司中报净利润同比增长比营收大很多，主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者您好，2023 年 2 月-3 月份商用车市场快速回暖，为公司带 来商用车业务的增长，增加公司利润。公司自动化改造、自动化装备投入逐步释 放效益，自动化产业升级明显带动公司的生产效率、提高产品毛利率水平。感谢 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 9 月 4 日上午 09:00-10:00 通过上海证券交易 ...

合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 证券简称：常青股份 证券代码：603768 二〇二三年八月 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书"第六章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下事项。 1、公司本次向特定对象发行A股股票的相关事项已经公司第四届董事会第 十七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十 九次会议审议修订。本次《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告的议案》已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对 象发行A股股票的相关事项已通过上海证券交易所审核，已经中国证监会同意注 册。 2、本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构 投资者。证券投资基金管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 11 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 12 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]1274 号）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于向特定 对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说明 书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-050 合肥常青机械股份有限公司 关于 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人是吴应宏[9] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为常青股份，代码为603768[10] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.36亿元，上年同期为15.07亿元，同比增长1.91%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9028.32万元，上年同期为3976.57万元，同比增长127.04%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6509.21万元，上年同期为2615.93万元，同比增长148.83%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2976.89万元，上年同期为 -1209.24万元，同比下降146.18%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.75亿元，上年度末为18.85亿元，同比增长4.79%[10] - 本报告期末总资产为46.23亿元，上年度末为42.00亿元，同比增长10.06%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.44元，上年同期0.19元，同比增长131.58%[11] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元，上年同期0.13元，同比增长146.15%[11] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.68%，上年同期2.18%，增加2.50个百分点[11] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.37%，上年同期1.44%，增加1.93个百分点[11] - 非流动资产处置损益为65,378.32元[11] - 计入当期损益的政府补助为12,888,610.16元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16,713,481.99元[12] - 其他营业外收入和支出为 - 884,489.52元[12] - 所得税影响额为3,591,942.38元[12] - 非经常性损益合计为25,191,038.57元[12] - 截至2023年6月30日，公司实现营业收入1,535,690,398.29元，较上年同期增长1.91%[18][23] - 公司实现归属于上市公司股东净利润90,283,188.52元，较上年同期增长127.04%[18] - 营业成本为1,269,632,514.78元，较上年同期下降2.11%[23][24] - 销售费用为14,926,053.36元，较上年同期增长18.24%[23][25] - 管理费用为60,424,651.15元，较上年同期增长6.69%[23][26] - 财务费用为31,407,854.72元，较上年同期增长14.62%[23][26] - 研发费用为51,168,913.30元，较上年同期增长31.64%[23][27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,768,911.87元，较上年同期下降146.18%[23][28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -133,330,150.60元，较上年同期下降82.60%[23][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为389,319,240.89元，较上年同期增长145.22%[23][30] - 货币资金期末余额487,001,072.94元，占总资产10.53%，较年初增长116.36%[31] - 应收款项期末余额675,258,662.38元，占总资产14.61%，较年初下降9.19%[31] - 存货期末余额388,113,834.56元，占总资产8.40%，较年初下降9.25%[31] - 固定资产期末余额1,753,094,159.63元，占总资产37.92%，较年初增长1.72%[31] - 在建工程期末余额438,206,707.97元，占总资产9.48%，较年初增长32.18%[31] - 短期借款期末余额1,035,199,433.31元，占总资产22.39%，较年初增长71.61%[31] - 长期借款期末余额236,910,000.00元，占总资产5.12%，较年初下降20.42%[31] - 租赁负债期末余额3,261,126.96元，占总资产0.07%，较年初下降34.78%[31] - 2023年6月30日货币资金为487,001,072.94元，2022年12月31日为225,087,579.30元[69] - 2023年6月30日应收票据为67,575,756.49元，2022年12月31日为55,759,057.00元[69] - 2023年6月30日应收账款为675,258,662.38元，2022年12月31日为743,585,810.73元[69] - 2023年6月30日流动资产合计为1,915,271,030.97元，2022年12月31日为1,699,098,999.11元[69] - 2023年6月30日固定资产为1,753,094,159.63元，2022年12月31日为1,723,464,320.08元[69] - 2023年6月30日在建工程为438,206,707.97元，2022年12月31日为331,526,235.43元[69] - 公司2023年6月30日资产总计46.23亿元，较2022年12月31日的42.00亿元增长约9.94%[70] - 2023年6月30日负债合计26.47亿元，较2022年12月31日的23.15亿元增长约14.35%[71] - 2023年半年度营业总收入15.36亿元，较2022年半年度的15.07亿元增长约1.89%[73] - 2023年半年度营业总成本14.40亿元，较2022年半年度的14.45亿元减少约0.31%[73] - 2023年6月30日母公司资产总计33.15亿元，较2022年12月31日的29.45亿元增长约12.54%[72] - 2023年6月30日母公司负债合计15.71亿元，较2022年12月31日的12.32亿元增长约27.50%[73] - 2023年6月30日货币资金为3.55亿元，较2022年12月31日的1.65亿元增长约114.77%[71] - 2023年6月30日短期借款为10.35亿元，较2022年12月31日的6.03亿元增长约71.61%[70] - 2023年半年度研发费用为5116.89万元，较2022年半年度的3886.98万元增长约31.64%[73] - 2023年半年度投资收益为1641.95万元，而2022年半年度为 - 170.14万元[73] - 2023年半年度营业利润为1.1037890159亿元，2022年同期为5963.253245万元，同比增长85.1%[74] - 2023年半年度利润总额为1.0969846501亿元，2022年同期为5965.524528万元，同比增长83.9%[74] - 2023年半年度净利润为9028.318852万元，2022年同期为3976.569258万元，同比增长127.0%[74] - 2023年半年度基本每股收益为0.44元/股，2022年同期为0.19元/股，同比增长131.6%[75] - 2023年半年度母公司营业收入为6.4915926255亿元，2022年同期为6.5173366755亿元，同比下降0.4%[76] - 2023年半年度母公司营业利润为3749.619453万元，2022年同期为2724.146933万元，同比增长37.7%[77] - 2023年半年度母公司利润总额为3680.551648万元，2022年同期为2727.302345万元，同比增长35.0%[77] - 2023年半年度母公司净利润为3064.870815万元，2022年同期为2297.776348万元，同比增长33.4%[77] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为8.5257627174亿元，2022年同期为7.0063532052亿元，同比增长21.7%[78] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为8.8234518361亿元，2022年同期为7.1272770136亿元，同比增长23.8%[78] - 2023年上半年公司经营活动现金流入小计104.17亿元，较2022年上半年的90.87亿元增长14.63%[80] - 2023年上半年公司投资活动现金流出小计1.34亿元，较2022年上半年的7310.92万元增长83.63%[79] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计6.26亿元，较2022年上半年的5.12亿元增长22.25%[79] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为7292.02万元，较2022年上半年的677.25万元增长976.78%[80] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，较2022年上半年的 - 7301.73万元减少82.60%[79] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为3.89亿元，较2022年上半年的1.59亿元增长145.22%[79] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为2.26亿元，较2022年上半年的7365.14万元增长207.15%[79] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计104.17亿元，较2022年上半年的90.87亿元增长14.63%[80] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计5766.17万元，较2022年上半年的2756.52万元增长109.18%[80] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2.87亿元，较2022年上半年的3.81亿元减少24.73%[80] - 2023年上半年公司期初所有者权益合计18.0093370577亿元，期末为18.4069939835亿元，增加3976.569258万元[85][86] - 2023年上半年母公司期初所有者权益合计17.1305246818亿元，期末为17.4370117633亿元，增加3064.870815万元[87][88] - 2022年上半年公司期初所有者权益合计16.6511210087亿元，期末为16.8808986435亿元，增加2297.776348万元[88][89] 股东相关信息 - 截至报告期末普通股股东总数为9,877户[64] - 吴应宏期末持股数量为64,999,500股，持股比例31.86%，质押股份30,960,000股[64] - 吴应举期末持股数量为37,485,000股，持股比例18.38%[64] - 朱慧娟期末持股数量为23,740,500股，持股比例11.64%[64] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于2月3日召开，5名股东及代表参会，代表股份129,157,200股，占总股本63.3123%[41] - 2023年第二次临时股东大会于3月9日召开，9名股东及代表参会，代表股份129,184,800股，占总股本63.3258%[41] - 2022年年度股东大会于2023年5月26日召开，5名股东及代表参会，代表股份129,159,100股，占总股本63.3123%[41] 环保相关信息 - 废气排放中，甲苯、二甲苯最高允许浓度为20mg/m³（DB12/524 - 2014），挥发性有机物最高允许浓度50mg/m³（DB12/524 - 2014）等，无超标排放[44] - 无组织废气排放中，挥发性有机物实际测量厂界周边均小于最高允许浓度2.0（DB12/524 - 2014），颗粒物排放量均小于最高允许浓度1.0（GB1629