一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联 交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中 小股东利益的行为发生。 中信建投证券股份有限公司作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常 青股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关规定，对常青股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案 涉 ...

募资情况 - 2024年向特定对象发行股票33,955,857股，发行价11.78元/股，募资399,999,995.46元，净额392,358,486.04元[2] - 新增股份于2024年6月5日完成登记[2] 督导情况 - 中信建投证券建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 与公司签订保荐与承销协议，明确权利义务[3] - 持续督导期间公司无违法违规，健全治理和内控，合规使用募资[4][6] - 保荐人审阅信息披露文件，认为公司披露合规[7] - 公司本阶段无事项需向证监会和上交所报告[8]

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对常 青股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）5, ...

未超过三家（含公司）。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2024 年公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。对提交公司董事 会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项， 进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的 合理性、科学性。充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示 赞成，没有反对、弃权的情况。本年度出席董事会及股东大会情况如 下： | 出席股东 | 参加董事会情况 | 独立董 | 大会情况 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 以通讯方 | 是否连续两次 | 本年应参加 ...

合肥常青机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事情况 许敏先生：男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导 师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历 任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、 伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副 总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交 通大学汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董 事。 对照《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性要求进行 自查，本人不存在违反独立性的情况，且担任境内上市公司独立董事 未超过三家（含公司）。作为公司独立董事,本人不在公司 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] - 报告期末召开2次独立董事专门会议[7] 审计与财务相关 - 2024年初和4月独立董事听取年报及内控审计汇报[7] - 2024年度聘用容诚会计师事务所[16] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] 人事与薪酬 - 董事会提名和聘任财务负责人程序合法[17] - 2024年度董事及高管薪酬确定符合规定[21][22] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职推动发展[23]

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴应宏[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称常青股份，代码603768[20] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为吴舜、孔振维、孙琳[21] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，签字保荐代表人为陈磊、邵路伟[21] - 公司注册地址和办公地址均为合肥市东油路18号[18] - 公司所处行业为汽车零部件行业，产品主要应用于整车配套，涵盖乘用车和商用车市场[34] - 公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商[35] - 公司建立“以客户为中心，为客户持续创造价值，逐步成为世界级企业”的企业愿景[92] - 公司近年营业收入稳步增长，产业结构不断优化，轻量化和新能源业务成主要营收支撑[92] - 公司致力打造平台制造模式，实现自动化、信息化、精益化三化融合[92] - 公司将深耕汽车零部件制造细分市场，巩固传统优势，发展模块化等规模性业务[92] - 公司加强技术引领、科技赋能，提升核心竞争力[92] - 公司把握市场趋势，加快新能源汽车领域布局和产品开发[92] - 公司深度研究一体化压铸铝合金成型工艺，提升市场竞争力和新兴市场占有率[92] - 2025年公司将加强内控和人才梯队建设，召开年度业绩说明会[93] - 公司下属原材料加工企业提升原材料端和产品成本优势[93] - 公司深耕汽车零部件细分市场，发展新能源汽车轻量化业务[93] - 公司围绕安徽地区打造汽车产业首位度，优化生产基地布局[93] - 公司持续推动与多家车企合作，增强客户黏性[94] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[102] - 母公司在职员工1558人，主要子公司在职员工2348人，在职员工总数3906人[126] - 生产人员2148人，销售人员310人，技术人员669人，财务人员65人，行政人员714人[127] - 硕士及以上学历21人，本科学历518人，大专学历750人，高中及以下学历2617人[127] - 劳务外包工时总数1107890小时，支付报酬总额2769.73万元[130] - 公司建立完善经营层团队薪酬分配制度，使高管薪酬与业绩挂钩[142] - 公司建立严密内控管理体系，2024年自评未发现内控重大缺陷，审计报告为无保留意见[143][144] - 公司通过多方面对子公司进行风险控制，形成管理闭环[145] - 公司完成上市公司治理专项自查，认为治理符合法规要求[146] - 控股股东、实际控制人吴应宏、朱慧娟2017年承诺解决同业竞争，长期有效[161] - 控股股东、实际控制人吴应宏、朱慧娟等2022年承诺解决同业竞争，长期有效[161] - 董事、高级管理人员2022年作出多项承诺，有效期至向特定对象发行A股股票实施完毕[162] - 公司控股股东、实际控制人等2022年承诺不向发行对象作保底保收益等承诺，有效期至向特定对象发行股票事项期间[162] - 公司控股股东和实际控制人均为自然人吴应宏、朱慧娟，国籍中国，无其他国家或地区居留权[194][198] - 吴应宏主要职业及职务为董事长、总经理，朱慧娟无相关职务，过去10年二人无曾控股的境内外上市公司[194][198] - 报告期内公司控股股东和控制权均未发生变更[196][199] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,409,013,780.22元，较2023年的3,248,865,622.12元增长4.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为68,159,175.66元，较2023年的131,627,112.03元下降48.22%[23] - 2023年营业收入为3,248,865,622.12元，2022年为3,163,217,604.68元[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为131,627,112.03元，2022年为96,451,097.58元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,509,625.92元，较2023年末的108,543,789.30元下降40.57%[24] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为 - 3,167,129.73元，较2023年末的 - 28,595,562.03元增长88.92%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,431,708,777.33元，较2023年末的1,997,366,259.90元增长21.75%[24] - 2024年末总资产为5,867,346,049.51元，较2023年末的4,903,658,848.84元增长19.65%[24] - 2024年基本每股收益为0.30元/股，较2023年的0.65元/股下降53.85%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，较2023年的0.53元/股下降45.28%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为3.02%，较2023年的6.77%下降3.75个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入3,409,013,780.22元，较上年同期增长4.93%[32] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润68,159,175.66元，较上年同期下降48.22%[32] - 2024年非经常性损益合计为3,649,549.74元，2023年为23,083,322.73元，2022年为7,412,456.33元[30] - 营业收入为34.09亿元，较上年同期增长4.93%，主要因汽车零部件经营业务规模增长2.66%[42] - 营业成本为28.28亿元，较上年同期增长2.25%，系汽车零部件经营业务规模增长所致[42][43] - 销售费用为3584.22万元，较上年同期增长46.23%，因加大业务规模增加营销人员薪酬[42][43] - 管理费用为1.58亿元，较上年同期增长24.98%，因引进专业人才职工薪酬支出增加[42][43] - 研发费用为1.40亿元，较上年同期增长27.64%，因加大研发投入[42][43] - 经营活动产生的现金流量净额为 -316.71万元，较上年同期增长88.92%，因本年销售商品、提供劳务收到的现金增加[42][43] - 2024年销售费用35842163.15元，较2023年增长46.23%；管理费用158152994.53元，增长24.98%；研发费用140380137.26元，增长27.64%；财务费用58190759.83元，增长4.71%[57] - 本期费用化研发投入140380137.26元，研发投入总额占营业收入比例4.12%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-3167129.73元，较2023年增长88.92%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-259133335.59元，较2023年增长30.05%[64] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额586392019.00元，较2023年增长32.64%[67] - 期末货币资金762182285.02元，较上期增长107.23%；应收票据9908644.55元，较上期下降75.54%[68] - 期末固定资产2513724936.10元，较上期增长36.45%；在建工程292060468.72元，较上期下降55.89%[68] - 期末长期待摊费用84863985.52元，较上期增长213.97%；递延所得税资产58221266.74元，较上期增长81.64%[68] - 期末应付款余额较期初增长38.89%，达660,382,844.74元[69][70] - 期末一年内到期的非流动负债余额较期初增长85.48%，为330,060,431.78元[69][71] - 期末其他流动负债余额较期初下降86.11%，为534,818.61元[69][71] - 期末长期借款余额较期初增长44.41%，达598,191,314.74元[69][71] - 期末递延所得税负债余额较期初下降65.05%，为228,418.30元[69][71] - 2024年公司实现营业收入34.09亿元，同比增长4.93%，归属上市公司股东净利润6815.92万元，同比下降48.22%[40] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润68159175.66元[138][140] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润603907545.20元[140] - 2023年度合并报表营业成本调整前为2,758,515,514.28元，调整后为2,766,167,190.41元；销售费用调整前为32,161,676.69元，调整后为24,510,000.56元[165] - 2023年度母公司报表营业成本调整前为1,129,326,089.18元，调整后为1,131,776,999.98元；销售费用调整前为16,543,253.14元，调整后为14,092,342.34元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件生产量为12269.17万件，较上年减少2.02%；销售量为11972.74万件，较上年减少4.19%；库存量为943.59万件，较上年增长45.80%[47] - 前五名客户销售额为203.84亿元，占年度销售总额59.79%[51] - 客户一销售额为68.19亿元，占年度销售总额20.00%；客户二销售额为64.57亿元，占年度销售总额18.94%[53] - 前五名供应商采购额为121.68亿元，占年度采购总额50.05%[55] - 供应商一采购额75557.45万元，占年度采购总额比例31.08%；供应商二采购额15684.77万元，占比6.45%；供应商三采购额11727.05万元，占比4.82%；供应商四采购额11670.15万元，占比4.80%；供应商五采购额7038.94万元，占比2.90%[58] - 冲压设计产能35,808.50万次，报告期内产能30,670.50万次，产能利用率85.65%；焊接设计产能131,691.96万次，报告期内产能105,946.76万次，产能利用率80.45%[76] - 汽车零部件本年累计销量11,972.74万件，去年累计12,496.29万件，累计同比减少4.19%；本年累计产量12,269.17万件，去年累计12,521.51万件，累计同比减少2.02%[81] 分红相关信息 - 公司拟以2024年12月31日总股本237,955,857股为基数，每10股派发现金红利0.58元，共计派发现金红利总额13,801,439.71元[6] - 未来三年（2022 - 2024年度）每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润总额的20%[133] - 每10股派息0.58元（含税），现金分红金额13801439.71元，占净利润比率20.25%[138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额59356583.98元，现金分红比例60.14%[140] 公司业务优势 - 公司与江淮汽车、奇瑞汽车等大型主机厂建立稳定战略合作关系，还进入比亚迪等厂商的供应商配套体系[36] - 公司在合肥布局一体化压铸生产基地，一体化压铸产品未来有望成新的利润增长点[36] - 公司于2012年被评为省认定企业技术中心，拥有专业技术研发团队[37] - 公司已形成汽车车身和底盘冲压及焊接零部件两大系列多种规格产品，具备较强整车车身及底盘配套供应能力[38] - 公司形成柔性化生产管理能力，同一条生产线可生产不同产品，满足客户弹性需求[38] - 公司在主要客户生产集中区域布局多个生产基地，增强产品市场竞争力[39] - 公司通过IATF16949质量管理体系认证，产品质量优势明显，多次获客户质量奖项[39] 公司治理会议相关 - 2024年公司召开4次股东大会，7次董事会会议，6次监事会会议[101][102] - 2023年年度股东大会于2024年4月24日召开，审议议案全部通过[104] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月8日召开，审议议案全部通过[104] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月18日召开，审议议案全部通过[104] - 2024年第三次临时股东大会于2024年10月25日召开，审议议案全部通过[104] - 2024年公司薪酬委员会于3月18日召开会议，审议通过《关于2024年度

关于合肥常青机械股份有限公司 2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为合肥常青机械股份有限 公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人， 于2025年4月17日至4月18日对常青股份2024年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对常青股份的实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施 本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投提前将现 场检查事宜通知常青股份，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件 和资料。 2025年4月17日至4月18日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查阅公司部分原始凭证、募集资金台 账及专户对账单、三会文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内 部控制情况、三会运作情况、募集资金使用情况、关联交易以及经营状况在内的 事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-026 合肥常青机械股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次结项的募集资金投资项目名称："汽车冲压及焊接零部件技术升级 改造建设项目"、"研发中心建设项目"。 节余募集资金金额：1,446.62 万元（具体金额以募集资金专户最终转入 自有资金账户当日实际金额为准）。 节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。 决策程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称 "募投项目"）中的"汽车冲压 ...

合肥常青机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...