会议信息 - 会议于2025年9月12日14:30在安徽合肥肥西县召开[9] - 股权登记日为2025年9月5日[9] - 现场参会人员签到时间为13:30 - 14:30[9] 议案内容 - 拟取消监事会，修订《公司章程》[11] - 拟修订8项公司部分治理制度[14] - 拟补选余大权为非独立董事候选人[17] 其他信息 - 表决采用现场与网络投票结合方式[7] - 聘请律师出席见证并出具法律意见书[7]

市场指数表现 - 上证综指报3864.71点 涨幅0.18% 成交额13821.02亿元 处于年线上方 [1] 突破年线个股统计 - 41只A股价格突破年线 乖离率最高个股为节能铁汉(14.24%)、启迪环境(7.10%)、ST泉为(6.60%) [1] - 乖离率较小个股包括苏泊尔、华仁药业、华联股份 刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 节能铁汉(300197)涨幅14.69% 换手率5.66% 最新价2.42元较年线2.12元偏离14.24% [1] - 启迪环境(000826)涨幅10.26% 换手率8.19% 最新价2.15元较年线2.01元偏离7.10% [1] - ST泉为(300716)涨幅9.06% 换手率3.95% 最新价10.71元较年线10.05元偏离6.60% [1] - 千味央厨(001215)涨幅3.57% 最新价30.19元较年线29.19元偏离3.43% [1] - 海天精工(601882)涨幅5.10% 最新价21.02元较年线20.52元偏离2.45% [1] - 青岛港(601298)涨幅2.59% 最新价8.72元较年线8.54元偏离2.09% [1] - 真视通(002771)涨幅3.22% 最新价17.97元较年线17.64元偏离1.85% [1] - 申华控股(600653)涨幅2.56% 最新价2.00元较年线1.97元偏离1.76% [1] - ST宏达(002211)涨幅4.91% 最新价3.42元较年线3.41元偏离0.22% [2] - 国联水产(300094)涨幅1.35% 最新价3.75元较年线3.74元偏离0.20% [2] - 火星人(300894)涨幅0.73% 最新价13.83元较年线13.80元偏离0.20% [2] - 渤海股份(000605)涨幅0.56% 最新价7.14元较年线7.13元偏离0.18% [2]

财务表现 - 营业总收入15.98亿元 较去年同期增加4360.13万元 同比上涨2.81% 实现3年连续上涨 在已披露同业公司中排名第66 [1] - 归母净利润-2052.54万元 经营活动现金净流入-3.60亿元 [1] - 摊薄每股收益-0.09元 [4] 盈利能力指标 - 毛利率14.22% [3] - ROE为-0.85% [3] 运营效率指标 - 总资产周转率0.27次 [4] - 存货周转率2.95次 在已披露同业公司中排名第32 [4] 资本结构 - 资产负债率59.77% [3] 股权结构 - 股东户数1.92万户 [4] - 前十大股东持股数量1.52亿股 占总股本比例63.80% [4]

公司治理与制度完善 - 修订《公司章程》并提交股东大会审议批准 需办理工商变更登记和章程备案 [1] - 修订及制定部分内部治理制度 与《公司章程》修改保持一致 完善公司治理结构 [3] - 部分修订制度需股东大会审议通过后生效 其余制度董事会审议通过后即生效 [3] 主营业务与战略发展 - 公司主营业务为汽车零部件冲压焊接件的生产与销售 已发展为模块化、自动化、多业务链的规模性制造企业 [4] - 加快新能源汽车领域市场布局和产品开发 推动一体化压铸发展 搭建新产线 提高新能源和轻量化业务产能 [4] - 持续推动与江淮、奇瑞、比亚迪、合众新能源、蔚来、大众安徽等车企合作 提高配套生产和快速响应能力 [4] 投资者回报与权益维护 - 实施2024年年度权益分派 以237,885,857股为基数 每股派发现金红利0.058元 共计派发现金红利13,797,379.71元 [5] - 高度重视对投资者的合理投资回报 利润分配政策保持连续性和稳定性 [5] 公司规范运作与治理优化 - 完善"三会"治理体系 强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作 [6] - 报告期内召开董事会会议5次、监事会会议4次、股东大会1次 所有议案均顺利审议通过 [6] - 坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则 披露41份文件 其中临时公告39份、定期报告2份 [7] 投资者沟通与信息披露 - 通过图文、图表多维度展示 提高信息披露有效性和可读性 维护投资者知情权 [9] - 2025年上半年组织召开1次业绩说明会 公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等相关人员参会 [11] - 通过投资者热线、上证e互动平台、公司邮箱等渠道与中小投资者保持密切交流 [11] 董事会人事变动 - 提名余大权先生为第五届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满 [14] - 余大权先生1979年12月出生 研究生学历 现任公司人力资源总监 [17] 股东大会安排 - 召开2025年第一次临时股东大会 日期为2025年9月12日 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [19][20] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [21] - 会议审议议案包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案 [22] 业绩说明会安排 - 召开2025年半年度业绩说明会 时间为2025年9月11日09:00-10:00 地点为上海证券交易所上证路演中心 [35][38] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [35][37] - 公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等相关人员参会 [38]

公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，以符合新《公司法》要求[95] - 修订《公司章程》及相关治理制度共计25项，包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[12][15][16][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 新增《董事离职管理制度》和《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》[38][40] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，7名董事全部出席[5][6][7] - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可滚动使用[10][78][84][85] - 审议通过补选非独立董事议案，需提交股东大会审议[43][44][45] - 计划召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[46][47] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额7.81亿元，2023年向特定对象发行募集资金净额3.92亿元[64][65] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金11.37亿元[69] - 首次公开发行募投项目已结项，节余资金永久补充流动资金[74] - 募集资金专户存放在交通银行、建设银行等金融机构，并签订三方监管协议[66][67][68] 现金管理安排 - 现金管理额度8000万元，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[78][85] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户[89] - 该事项已经董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议意见[93][94] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已经董事会审计委员会审议通过[6] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规，真实反映公司经营状况[52][53][54] - 报告未经审计，利润分配预案为无[2][3]

公司董事会会议 - 公司第五届第十五次董事会会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 行业技术突破 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 该技术突破由行业主要参与者推动 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过补选非独立董事议案 [1] - 控股股东提名余大权先生为非独立董事候选人 经董事会提名委员会审查通过 [1] - 新任董事任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

公司基本情况 - 公司名称为合肥常青机械股份有限公司 于2017年3月24日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本为人民币237,955,857元 法定代表人为董事长[1] - 首次公开发行人民币普通股5,100万股 于2017年2月10日获得中国证监会批准[1] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为"诚信为本 质量取胜"[1] - 经营范围涵盖汽车零部件及模具的研发生产销售与技术咨询 机械产品加工制造销售 土地房屋设备租赁等业务[1] 股份结构与管理 - 公司已发行股份数为237,955,857股 均为普通股[1] - 股份发行遵循公开公平公正原则 同次发行的同类别股份发行条件和价格相同[1] - 可根据经营需要经股东会决议采用多种方式增加资本 也可减少注册资本[1] 股东会治理结构 - 股东会作为公司权力机构分为年度股东会和临时股东会[2] - 股东会可对选举更换董事 审议董事会报告 利润分配方案等重要事项作出决议[2] - 决议分为普通决议和特别决议 不同事项需不同比例表决权通过[2] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 包括1名董事长 3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案等职权[2] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议须经全体董事过半数通过[2] 高级管理人员设置 - 公司设总经理1名和副总经理若干名 均由董事会决定聘任或解聘[2] - 高级管理人员需遵守与董事相同的任职限制和忠实勤勉义务[2] 财务与利润分配制度 - 公司按规定制定财务会计制度 需向证监会派出机构和交易所报送披露年度报告和中期报告[2] - 分配税后利润时需提取法定公积金 经股东会决议可提取任意公积金[2] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[2] 章程修订意义 - 新公司章程为公司的规范运作和长远发展提供制度保障[3] - 有助于公司更好地适应市场变化 维护股东职工和债权人合法权益[3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元 [1] - 扣除不含税发行费用人民币7,641,509.42元后，实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，新能源汽车一体化大型压铸项目拟使用募集资金投资金额39,235.85万元，实际投入金额30,860.32万元 [2] - 募集资金投资总额为80,000万元，投资进度尚未完成 [2] - 由于项目建设存在周期，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理实施方案 - 公司拟对总额不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [3][5] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等 [3][4] - 产品期限不超过十二个月，不得用于质押或证券投资 [3][4] - 实施方式由董事会授权董事长签署相关文件，财务部负责具体操作 [3] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过该议案 [5] - 同日召开第五届监事会第十三次会议审议通过，认为该举措符合法律法规且不存在损害中小股东利益的情形 [6] - 保荐人中信建投证券对现金管理事项无异议，认为已履行必要审批程序 [7] 资金管理目标与影响 - 现金管理目的在于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报 [2][6] - 所得收益归公司所有，资金使用严格遵循证监会及交易所监管要求，到期后归还至募集资金专户 [4][5] - 该举措不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展，有利于提升整体收益水平 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 豁免提前通知要求 由吴应宏主持 全体7名董事出席[1] 审议通过的议案 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审计委员会通过 将在上交所网站披露[1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告通过审议[2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] - 取消监事会并修订《公司章程》 需提交股东大会审议[2][3][4] - 修订和制定部分公司治理制度 以完善治理结构并符合法律法规[2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告通过审议 已开展优化经营和投资者关系管理工作[7] - 补选非独立董事议案通过 需提交股东大会审议[8] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[8] 表决结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权获得通过[2][3][5][6][7][8]