证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-044 合肥常青机械股份有限公司 关于控股股东股份补充质押及质押延期的公告 上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。吴 应宏先生本次质押，是作为其在华西证券股份有限公司所作股票质押式回购交易的补 充及延期质押，不涉及新增融资安排。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止本公告日，吴应宏先生持有公司股份数量为 6,499.95 万股，占公司总股 本的27.32%，吴应宏先生用于质押的股份数量为3,990万股，占公司总股本的16.77%， 占吴应宏先生持有的本公司股份总数的 61.39%。 吴应宏先生与朱慧娟女士系夫妻关系，两人系公司的控股股东、实际控制人。 本次办理股份补充质押及质押延期后，用于质押的股份数量为 3,990 万股，占公司总 股本的 16.77%，占吴应宏先生与朱慧娟女士合计持有的本公司股份总数的 44.96%。 一、本次股份补充质押及质押延期的基本情况 公司于 2024 年 7 月 25 日接到公司控股 ...

2024年上半年净利润关键指标变化 - 2024年上半年预计归属上市公司股东净利润3600万元到4400万元，同比降60.13%到51.26%[3][6] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润较上年同期减少5428.32万元到4628.32万元[6] - 上年同期归属上市公司股东净利润9028.32万元[8] 2024年上半年扣非净利润关键指标变化 - 2024年上半年预计归属上市公司股东扣非净利润2850万元到3650万元，同比降56.22%到43.93%[3][7] - 2024年上半年归属上市公司股东扣非净利润较上年同期减少3659.21万元到2859.21万元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润6509.21万元[8] 上年同期每股收益情况 - 上年同期每股收益0.44元[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] 业绩预减原因 - 业绩预减因加大研发投入及原材料价格增长[9][10] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步核算，具体以2024年半年度报告为准[4][12]

二、 议案审议情况 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-042 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,319,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 合肥常青机械股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、梁翔蓝律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | | | 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-041）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 容诚会计J 骑 合肥常青机械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1871 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24GB 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-2 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | 行费用专项说明 | 3-5 | 关于合肥常青机械股份有限公司 本鉴证报告仅供常青股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为常青股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-039 合肥常青机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了公 司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）主体合肥常捷汽车部件有限公司（以下简称 "合肥常捷"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向 特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 39 ...

| 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 2.04 亿 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 237,955,857 元。 | | 第十八条 公司股份总数为 204,000,000 | 第十八条 公司股份总数为 237,955,857 股, | | 股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | 均为普通股, 并以人民币标明面值。 | 除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订公司章程议 案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过后正式生效。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大 会审议通过本事项后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的章程全文 详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青 机械股份有限公司章程（2024 年 6 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司使用募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）主体合肥常 捷汽车部件有限公司（以下简称"合肥常捷"）提供借款以实施募集资金投资项 目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发 行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33, ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发 行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 ...