中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公 司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"新能源汽车一体化大型压铸项目" 延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为 人民币 ...

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[9] - 证券部负责舆情采集，涵盖官网、公众号等[10] - 舆情处理原则为快速反应等[13] 舆情处置 - 一般舆情董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策[16] - 重大舆情处置需调查、沟通等[17] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[19] - 内幕知情人不得擅自披露，否则追究责任[20] 法律追责 - 媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[20] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[22]

募资情况 - 向特定对象发行股票33,955,857股，价格11.78元/股，募资399,999,995.46元，净额392,358,486.04元[1] 项目投资 - 新能源汽车一体化大型压铸项目投资62,654.66万元，拟用募资30,635.85万元[5] - 补充流动资金投资17,345.34万元，拟用募资8,600.00万元[5] 项目进度 - 截至2024年12月31日，两项目合计投入27,917.36万元，进度71.16%[7] 项目延期 - 新能源汽车一体化大型压铸项目延期至2026年3月[9] - 2025年2月26日审议通过部分募资项目延期议案[11] - 保荐机构对项目延期无异议[13]

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-004 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，会议由董事长 吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董 事发出。 （二）审议通过《关于制定＜合肥常青机械股份有限公司舆情管理制度＞的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常 青机械股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

担保情况 - 公司为全资子公司提供担保金额不超13.25亿元，已实际提供担保余额8.29亿元[2] - 截至2025年1月31日，公司对外担保总额超最近一期经审计净资产41.51%[2] - 2024年为各子公司新增担保额度，如为芜湖常瑞新增不超19800万元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额82910.14万元[14] - 累计对外担保总额占公司经审计的2023年度净资产比例41.51%[14] 子公司借款 - 安庆常庆向广发银行安庆分行申请3000万元流动资金借款[3] - 合肥常盛向华夏银行合肥分行申请开具1038万元银行承兑等多项借款[3] 子公司财务数据 - 安庆常庆2024年9月30日资产负债率82.29%，2023年为61.87%[7][8] - 合肥常盛2024年9月30日资产负债率56.82%，2023年为52.38%[8] - 安庆常庆2024年1 - 9月净利润233.20万元，2023年为484.12万元[8] - 合肥常盛2024年1 - 9月净利润382.84万元，2023年为1272.20万元[8] 其他 - 公司为安庆常庆和合肥常盛相关借款提供连带责任保证[10] - 本次担保经公司第五届董事会第四次会议等审议通过[13] - 公司不存在为控股股东等提供担保及逾期担保情况[14]

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-068 合肥常青机械股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 因公司经营发展需要，常青股份拟与中国民生银行股份有限公司合肥分行 签订《借款合同》，全资子公司芜湖常瑞与中国民生银行股份有限公司合肥分行 签署了相关的《保证合同》，为母公司常青股份 2,000万元人民币贷款提供连带 责任担保。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关 规定，芜湖常瑞已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董 事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：合肥常青机械股份有限公司 2、法定代表人：吴应宏 被担保人名称：合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份 " ） 担保人名称：芜湖常瑞汽车部件有限公司（以下简称"芜湖常瑞"） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 3、注册资本：23,795.5857万 ...

担保情况 - 公司为全资子公司提供担保金额不超13.25亿元，已实际提供担保余额为8.06亿元[2] - 截至2024年12月30日，公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的40.37%[2] - 2024年为芜湖常瑞新增不超19800万元担保额度，为合肥常茂新增不超22000万元担保额度等[4] - 公司及子公司累计对外担保总额为80,638.81万元[14] - 累计对外担保总额占公司2023年度经审计净资产比例为40.37%[14] 子公司借款 - 芜湖常瑞向浦发银行芜湖分行申请开具银行承兑3000万元[3] - 合肥常盛向华夏银行合肥分行申请开具银行承兑960万元、向广发银行肥西支行申请流动资金借款1000万元[3] - 公司为芜湖常瑞3000万元借款、合肥常盛960万元和1000万元借款提供连带责任保证[9][10] 子公司财务数据 - 芜湖常瑞2023年12月31日资产负债率为59.90%，2024年9月30日为65.51%[7][8] - 合肥常盛2023年12月31日资产负债率为52.38%，2024年9月30日为56.82%[8] - 芜湖常瑞2023年度营业收入95665.16万元，净利润8301.42万元；2024年1 - 9月营业收入73316.91万元，净利润3646.78万元[8] - 合肥常盛2023年度营业收入32611.69万元，净利润1272.20万元；2024年1 - 9月营业收入23808.33万元，净利润382.84万元[8] 其他情况 - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况[14] - 公司不存在逾期担保的情况[14]

担保情况 - 公司为全资子公司提供担保金额不超13.25亿元，已提供担保余额7.97亿元[2] - 截至2024年11月30日，对外担保总额超最近一期经审计净资产39.92%[2] - 2024年为芜湖常瑞新增不超19800万元担保额度[4] 子公司申请借款 - 芜湖常瑞申请信用证2485万元、流借3000万元[3] - 安庆常庆申请流借2000万元[3] - 合肥常茂申请银行承兑2940万元[3] - 阜阳常阳申请流借500万元[3] 子公司资产负债率 - 2024年9月30日，芜湖常瑞资产负债率65.51%[9] - 2024年9月30日，安庆常庆资产负债率82.29%[10] - 2024年9月30日，合肥常茂资产负债率87.25%[10] 借款详情 - 芜湖常瑞向招行、扬子银行借款共5485万元[11] - 安庆常庆、合肥常茂、阜阳常阳分别向浦发、徽商、华夏银行借款[11][12] 其他 - 公司为多笔借款提供连带责任保证[12] - 担保经董事会、股东大会审议通过[14] - 公司无为控股股东等担保和逾期担保情况[16]

业绩说明会信息 - 2024年12月9日09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年12月2 - 6日16:00前可预征集提问[2] - 董事长、总经理吴应宏等参加[5] 其他信息 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2] - 联系人为何义婷，电话0551 - 63475077，邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com[6]

股票发行 - 向特定对象发行股票33,955,857股，发行后总股本237,955,857股[3] 限售股情况 - 上市流通限售股33,955,857股，占总股本14.27%[8] - 限售股上市流通日期为2024年12月5日[2] 股东持股 - 财通基金持股6,689,303股，占比2.81%[8] - 诺德基金持股5,764,006股，占比2.42%[8] - 安徽安元投资持股4,159,592股，占比1.75%[8] 流通股变化 - 限售股上市后，有限售条件流通股为0股，无限售为237,955,857股[10]