公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，以符合新《公司法》要求[95] - 修订《公司章程》及相关治理制度共计25项，包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[12][15][16][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 新增《董事离职管理制度》和《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》[38][40] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，7名董事全部出席[5][6][7] - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可滚动使用[10][78][84][85] - 审议通过补选非独立董事议案，需提交股东大会审议[43][44][45] - 计划召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[46][47] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额7.81亿元，2023年向特定对象发行募集资金净额3.92亿元[64][65] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金11.37亿元[69] - 首次公开发行募投项目已结项，节余资金永久补充流动资金[74] - 募集资金专户存放在交通银行、建设银行等金融机构，并签订三方监管协议[66][67][68] 现金管理安排 - 现金管理额度8000万元，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[78][85] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户[89] - 该事项已经董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议意见[93][94] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已经董事会审计委员会审议通过[6] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规，真实反映公司经营状况[52][53][54] - 报告未经审计，利润分配预案为无[2][3]

公司董事会会议 - 公司第五届第十五次董事会会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 行业技术突破 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 该技术突破由行业主要参与者推动 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过补选非独立董事议案 [1] - 控股股东提名余大权先生为非独立董事候选人 经董事会提名委员会审查通过 [1] - 新任董事任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

公司基本情况 - 公司名称为合肥常青机械股份有限公司 于2017年3月24日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本为人民币237,955,857元 法定代表人为董事长[1] - 首次公开发行人民币普通股5,100万股 于2017年2月10日获得中国证监会批准[1] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为"诚信为本 质量取胜"[1] - 经营范围涵盖汽车零部件及模具的研发生产销售与技术咨询 机械产品加工制造销售 土地房屋设备租赁等业务[1] 股份结构与管理 - 公司已发行股份数为237,955,857股 均为普通股[1] - 股份发行遵循公开公平公正原则 同次发行的同类别股份发行条件和价格相同[1] - 可根据经营需要经股东会决议采用多种方式增加资本 也可减少注册资本[1] 股东会治理结构 - 股东会作为公司权力机构分为年度股东会和临时股东会[2] - 股东会可对选举更换董事 审议董事会报告 利润分配方案等重要事项作出决议[2] - 决议分为普通决议和特别决议 不同事项需不同比例表决权通过[2] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 包括1名董事长 3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案等职权[2] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议须经全体董事过半数通过[2] 高级管理人员设置 - 公司设总经理1名和副总经理若干名 均由董事会决定聘任或解聘[2] - 高级管理人员需遵守与董事相同的任职限制和忠实勤勉义务[2] 财务与利润分配制度 - 公司按规定制定财务会计制度 需向证监会派出机构和交易所报送披露年度报告和中期报告[2] - 分配税后利润时需提取法定公积金 经股东会决议可提取任意公积金[2] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[2] 章程修订意义 - 新公司章程为公司的规范运作和长远发展提供制度保障[3] - 有助于公司更好地适应市场变化 维护股东职工和债权人合法权益[3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元 [1] - 扣除不含税发行费用人民币7,641,509.42元后，实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，新能源汽车一体化大型压铸项目拟使用募集资金投资金额39,235.85万元，实际投入金额30,860.32万元 [2] - 募集资金投资总额为80,000万元，投资进度尚未完成 [2] - 由于项目建设存在周期，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理实施方案 - 公司拟对总额不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [3][5] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等 [3][4] - 产品期限不超过十二个月，不得用于质押或证券投资 [3][4] - 实施方式由董事会授权董事长签署相关文件，财务部负责具体操作 [3] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过该议案 [5] - 同日召开第五届监事会第十三次会议审议通过，认为该举措符合法律法规且不存在损害中小股东利益的情形 [6] - 保荐人中信建投证券对现金管理事项无异议，认为已履行必要审批程序 [7] 资金管理目标与影响 - 现金管理目的在于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报 [2][6] - 所得收益归公司所有，资金使用严格遵循证监会及交易所监管要求，到期后归还至募集资金专户 [4][5] - 该举措不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展，有利于提升整体收益水平 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 豁免提前通知要求 由吴应宏主持 全体7名董事出席[1] 审议通过的议案 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审计委员会通过 将在上交所网站披露[1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告通过审议[2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] - 取消监事会并修订《公司章程》 需提交股东大会审议[2][3][4] - 修订和制定部分公司治理制度 以完善治理结构并符合法律法规[2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告通过审议 已开展优化经营和投资者关系管理工作[7] - 补选非独立董事议案通过 需提交股东大会审议[8] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[8] 表决结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权获得通过[2][3][5][6][7][8]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 豁免提前通知要求 由程义主持[1] - 应出席监事3人 实际出席3人 召集程序符合公司法与公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告及摘要编制符合法律法规与公司内部管理制度[1] - 报告内容符合证监会及交易所规定 全面反映公司经营与财务状况[1] - 未发现编制与审议人员违反保密规定[2] 募集资金管理情况 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 该议案需提交股东大会审议通过[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月12日14点30分，召开地点为安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东有权出席股东大会，会议预计半天，与会股东食宿及交通费自理 [5][6] 投票与表决机制 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司的"一键通"服务，通过智能短信主动推送股东会参会邀请及议案信息，投资者可根据使用手册提示直接投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议与登记 - 本次股东大会审议议案已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告 [2] - 会议不涉及公开征集股东投票权事宜，无需要回避表决的关联股东 [2] - 出席会议的股东需登记，登记方式包括现场、传真或信函登记，登记地址为安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室，联系人为何义婷，联系电话0551-63475077，电子邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com [5][6] - 法定代表人出席会议需出示本人身份证及有效证明，委托代理人需出示本人身份证、书面授权委托书及委托人身份证复印件 [5]

财务表现 - 营业收入15.98亿元 较上年同期增长2.81% [1] - 归属于上市公司股东净利润-2052.5万元 较上年同期下降154.33% [1] 经营策略 - 公司董事会紧紧围绕经营计划加强研发创新力度 [1] - 公司通过研发创新推动转型升级 [1]

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-055 合肥常青机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路 88 号 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...