会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，7名董事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][14][15][17][18][31] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[13] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等通过表决[20][25][30] 其他审议 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[32]

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润68,159,175.66元[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润131,627,112.03元，2022年为96,451,097.58元[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利0.58元，派现总额13,801,439.71元，占2024年净利润20.25%[5] - 2024年半年度每10股派现金红利1.10元，派现26,175,144.27元[5] - 2024年度现金分红总额39,976,583.98元，占净利润比例58.65%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额59,356,583.98元[8] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会全票通过2024年度利润分配预案[10] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会批准[11] 其他 - 每股分配比例为每股派发现金红利0.0580元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为603,907,545.20元[4]

担保计划 - 2025年拟为全资子公司提供不超215,831.87万元担保额度，占2024年经审计净资产比例88.76%[1] - 预计担保有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东大会召开[1] - 第五届董事会第十三次会议通过2025年度担保计划议案，尚需股东大会审议[3][4][21] 子公司情况 - 丰宁宏亭资产负债率111.84%，新增担保额度5,000.00万元，占比2.06%[5] - 安庆常庆资产负债率83.59%，担保余额28,333.32万元，新增42,333.34万元，占比17.41%[5] - 嘉兴常嘉资产负债率97.64%，新增担保额度1,000.00万元，占比0.41%[5] - 合肥常捷资产负债率98.06%，担保余额9,014.82万元，新增27,736.53万元，占比11.41%[5] 子公司业绩 - 2024年末仪征常众总资产34565.84万元、净利润2739.70万元[11][12] - 2024年末蒙城常顺总资产13174.88万元、净利润942.93万元[12] - 2024年末马鞍山常茂总资产13391.96万元、净利润650.26万元[13] - 2024年末合肥常茂总资产61507.47万元、净利润887.76万元[14] - 2024年末合肥常盛总资产23446.33万元、净利润982.33万元[14] - 2024年末阜阳常阳总资产30432.52万元、净利润2062.62万元[15][16] - 2024年末芜湖常瑞总资产106459.22万元、净利润4640.47万元[16] - 2024年末随州常森总资产24943.06万元、净利润 - 1801.37万元[17][18] 其他 - 截至核查意见出具日，累计对外担保余额82175.74万元，占比33.79%，无逾期担保[22] - 保荐机构对2025年度对子公司担保计划无异议[24] - 担保事项需股东大会审议通过方可实施[24]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[7] 金额相关 - 涉及金额8811.5万元[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为340,901.38万元[11] - 2024年营业总收入为34.09亿元，较2023年增长4.93%[31] - 2024年营业总成本为28.28亿元，较2023年增长2.25%[31] - 2024年营业利润为5831.44万元，较2023年下降62.08%[31] - 2024年净利润为6815.92万元，较2023年下降48.22%[31] - 2024年基本每股收益为0.30元/股，较2023年下降53.85%[31] 财务数据对比 - 2024年末货币资金较2023年末增长约107.23%[28] - 2024年末应收账款较2023年末增长约17.61%[28] - 2024年末应付账款较2023年末增长约38.89%[28] - 2024年末流动资产合计较2023年末增长约28.76%[28] - 2024年末流动负债合计较2023年末增长约14.51%[28] - 2024年末固定资产较2023年末增长约13.66%[28] - 2024年末长期借款较2023年末增长约44.40%[28] - 2024年末负债合计较2023年末增长约18.21%[28] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增长约21.75%[28] - 2024年末资产总计较2023年末增长约19.65%[28] 母公司业绩 - 2024年末母公司资产总计较2023年末增长12.69%[38] - 2024年末母公司负债总计较2023年末增长3.79%[38] - 2024年末母公司所有者权益总计较2023年末增长21.21%[38] - 2024年母公司营业收入较2023年下降6.12%[40] - 2024年母公司营业成本较2023年下降7.13%[40] - 2024年母公司营业利润亏损475.94万元，2023年为盈利[40] - 2024年母公司利润总额亏损488.84万元，2023年为盈利[40] - 2024年母公司净利润较2023年下降99.27%[40] - 2024年母公司利息费用较2023年下降10.81%[40] - 2024年母公司利息收入较2023年增长44.81%[40] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计较2023年下降16.27%[33] - 2024年经营活动现金流出小计较2023年增长17.64%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额亏损扩大[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年减少24.57%[33] 公司发展历程 - 2004年3月公司前身常青有限设立[48] - 2007年7月公司增加注册资本[49] - 2011年9月吴应宏进行股权转让[49] - 2011年9月公司增加注册资本[50] - 2011年11月公司整体变更为股份有限公司[50] - 2012年8月公司增加注册资本[51] - 2013年6月公司以资本公积转增股本[51] - 2014年2月王晓宇转让全部股份[52] - 2017年公司向社会公开发行股份[52] - 2024年公司向投资者发行股份[53] 会计政策 - 非同一控制下企业合并相关会计处理[67] - 合并范围以控制为基础确定[70][71] - 公司编制合并报表的方法[76][77] - 金融资产和金融负债的分类及计量[106][108] - 存货发出计价及盘点方法[151][152] - 固定资产确认及折旧政策[176][178] - 无形资产摊销及开发支出处理[186][192]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联 交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中 小股东利益的行为发生。 中信建投证券股份有限公司作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常 青股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关规定，对常青股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案 涉 ...

募资情况 - 2024年向特定对象发行股票33,955,857股，发行价11.78元/股，募资399,999,995.46元，净额392,358,486.04元[2] - 新增股份于2024年6月5日完成登记[2] 督导情况 - 中信建投证券建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 与公司签订保荐与承销协议，明确权利义务[3] - 持续督导期间公司无违法违规，健全治理和内控，合规使用募资[4][6] - 保荐人审阅信息披露文件，认为公司披露合规[7] - 公司本阶段无事项需向证监会和上交所报告[8]

募集资金 - 公司首次公开发行5100.00万股，募资83232.00万元，净额78132.32万元[2] 项目投资 - 汽车冲压及焊接零部件等4项目投资总额及募资承诺投入明确[5] 项目进度 - 截至2025年4月24日，两项目投入进度及预计节余明确[8] 资金安排 - 拟将节余1446.62万元永久性补充流动资金[11] 审议通过 - 2025年4月24日，董事会和监事会通过结项及资金议案[12][14]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] - 报告期末召开2次独立董事专门会议[6] 审计与聘任 - 2024年初和4月听取容诚所审计情况汇报[6] - 2024年聘用容诚会计师事务所获审议通过[13] 公司治理 - 2024年独立董事推动公司治理完善[20] - 2025年独立董事将继续履职推动发展[20]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 审计与政策 - 2024年初和4月独立董事听取容诚所审计汇报[7] - 2024年聘用容诚会计师事务所[16] - 审议《2023年度内部控制评价报告》无重大缺陷[15] - 审议会计政策变更议案无重大影响[19] 人员履职 - 三位独立董事出席董事会、股东大会次数全勤[4] - 独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事履职促进决策科学性[23] - 2025年独立董事将推动公司发展[23] 合规情况 - 报告期内无违反承诺履行情况[13] - 提名和聘任审议程序合法有效[20] 薪酬确定 - 2024年度董高人员薪酬确定合规[21][22]