监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 豁免提前通知要求 由程义主持[1] - 应出席监事3人 实际出席3人 召集程序符合公司法与公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告及摘要编制符合法律法规与公司内部管理制度[1] - 报告内容符合证监会及交易所规定 全面反映公司经营与财务状况[1] - 未发现编制与审议人员违反保密规定[2] 募集资金管理情况 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 该议案需提交股东大会审议通过[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月12日14点30分，召开地点为安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东有权出席股东大会，会议预计半天，与会股东食宿及交通费自理 [5][6] 投票与表决机制 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司的"一键通"服务，通过智能短信主动推送股东会参会邀请及议案信息，投资者可根据使用手册提示直接投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议与登记 - 本次股东大会审议议案已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告 [2] - 会议不涉及公开征集股东投票权事宜，无需要回避表决的关联股东 [2] - 出席会议的股东需登记，登记方式包括现场、传真或信函登记，登记地址为安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室，联系人为何义婷，联系电话0551-63475077，电子邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com [5][6] - 法定代表人出席会议需出示本人身份证及有效证明，委托代理人需出示本人身份证、书面授权委托书及委托人身份证复印件 [5]

财务表现 - 营业收入15.98亿元 较上年同期增长2.81% [1] - 归属于上市公司股东净利润-2052.5万元 较上年同期下降154.33% [1] 经营策略 - 公司董事会紧紧围绕经营计划加强研发创新力度 [1] - 公司通过研发创新推动转型升级 [1]

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-055 合肥常青机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路 88 号 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-049 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要，需尽快召开监事 会审议相关事宜，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关 要求。会议由程义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能 ...

合肥常青机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会: 1 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确合肥常青机械股份有限公司(以 下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东会 依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东 会规则》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 性质 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定, 公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外, 还应符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 第三条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且审 计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。 各专门 ...

合肥常青机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》及《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合肥常青机械股份有限公司信息披露制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 ...

合肥常青机械股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分体现合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）中小投 资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，公司根据国 务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》及 证券监管机构的有关要求，结合《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （三）提名、任免公司非职工代表董事；聘任或解聘高级管理人员； （四）公司董事、高级管理人员的薪酬； （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有公司5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称 "单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案和弥补亏损方案； （二）公司增加或者减少注册资本； （一）公司控股股东、10% ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本细则规定的职权。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核, 并就下列事项向董事会提出建 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董 事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和 规范性文件及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, ...