会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，尚需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][16][20]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，7名董事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][14][15][17][18][31] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[13] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等通过表决[20][25][30] 其他审议 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[32]

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润68,159,175.66元[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润131,627,112.03元，2022年为96,451,097.58元[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利0.58元，派现总额13,801,439.71元，占2024年净利润20.25%[5] - 2024年半年度每10股派现金红利1.10元，派现26,175,144.27元[5] - 2024年度现金分红总额39,976,583.98元，占净利润比例58.65%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额59,356,583.98元[8] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会全票通过2024年度利润分配预案[10] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会批准[11] 其他 - 每股分配比例为每股派发现金红利0.0580元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为603,907,545.20元[4]

中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司 2025 年度对子公司提供担保计划的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常 青股份、"公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常青股份 2025 年度对子公 司提供担保计划事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、预计担保情况 根据公司及下属全资子公司 2025 年度生产经营和业务发展的融资需求， 2025 年，公司拟为合并范围内全资子公司提供不超过 215,831.87 万元（含之前 数）的担保额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等 融资业务，本次预计提供担保总额占 2024 年经审计净资产的比例为 88.76%。 2、上述预计担保额度的有效期为：自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起 2025 年年度股东大会召开之日止。 3、担保方式包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、 全资子公司之 ...

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[7] 金额相关 - 涉及金额8811.5万元[8]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联 交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中 小股东利益的行为发生。 中信建投证券股份有限公司作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常 青股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关规定，对常青股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案 涉 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为340,901.38万元[11] - 2024年营业总收入为34.09亿元，较2023年增长4.93%[31] - 2024年营业总成本为28.28亿元，较2023年增长2.25%[31] - 2024年营业利润为5831.44万元，较2023年下降62.08%[31] - 2024年净利润为6815.92万元，较2023年下降48.22%[31] - 2024年基本每股收益为0.30元/股，较2023年下降53.85%[31] 财务数据对比 - 2024年末货币资金较2023年末增长约107.23%[28] - 2024年末应收账款较2023年末增长约17.61%[28] - 2024年末应付账款较2023年末增长约38.89%[28] - 2024年末流动资产合计较2023年末增长约28.76%[28] - 2024年末流动负债合计较2023年末增长约14.51%[28] - 2024年末固定资产较2023年末增长约13.66%[28] - 2024年末长期借款较2023年末增长约44.40%[28] - 2024年末负债合计较2023年末增长约18.21%[28] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增长约21.75%[28] - 2024年末资产总计较2023年末增长约19.65%[28] 母公司业绩 - 2024年末母公司资产总计较2023年末增长12.69%[38] - 2024年末母公司负债总计较2023年末增长3.79%[38] - 2024年末母公司所有者权益总计较2023年末增长21.21%[38] - 2024年母公司营业收入较2023年下降6.12%[40] - 2024年母公司营业成本较2023年下降7.13%[40] - 2024年母公司营业利润亏损475.94万元，2023年为盈利[40] - 2024年母公司利润总额亏损488.84万元，2023年为盈利[40] - 2024年母公司净利润较2023年下降99.27%[40] - 2024年母公司利息费用较2023年下降10.81%[40] - 2024年母公司利息收入较2023年增长44.81%[40] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计较2023年下降16.27%[33] - 2024年经营活动现金流出小计较2023年增长17.64%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额亏损扩大[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年减少24.57%[33] 公司发展历程 - 2004年3月公司前身常青有限设立[48] - 2007年7月公司增加注册资本[49] - 2011年9月吴应宏进行股权转让[49] - 2011年9月公司增加注册资本[50] - 2011年11月公司整体变更为股份有限公司[50] - 2012年8月公司增加注册资本[51] - 2013年6月公司以资本公积转增股本[51] - 2014年2月王晓宇转让全部股份[52] - 2017年公司向社会公开发行股份[52] - 2024年公司向投资者发行股份[53] 会计政策 - 非同一控制下企业合并相关会计处理[67] - 合并范围以控制为基础确定[70][71] - 公司编制合并报表的方法[76][77] - 金融资产和金融负债的分类及计量[106][108] - 存货发出计价及盘点方法[151][152] - 固定资产确认及折旧政策[176][178] - 无形资产摊销及开发支出处理[186][192]

募资情况 - 2024年向特定对象发行股票33,955,857股，发行价11.78元/股，募资399,999,995.46元，净额392,358,486.04元[2] - 新增股份于2024年6月5日完成登记[2] 督导情况 - 中信建投证券建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 与公司签订保荐与承销协议，明确权利义务[3] - 持续督导期间公司无违法违规，健全治理和内控，合规使用募资[4][6] - 保荐人审阅信息披露文件，认为公司披露合规[7] - 公司本阶段无事项需向证监会和上交所报告[8]

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对常 青股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）5, ...

未超过三家（含公司）。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 二、独立董事年度履职概括 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2024 年公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。对提交公司董事 会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项， 进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的 合理性、科学性。充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示 赞成，没有反对、弃权的情况。本年度出席董事会及股东大会情况如 下： | 出席股东 | 参加董事会情况 | 独立董 | 大会情况 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 以通讯方 | 是否连续两次 | 本年应参加 ...