审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名独立董事组成[1] 2024年会议情况 - 共召开5次会议，全体委员均出席[2] 2024年审议事项 - 审议2023年报等、2024各期报告及财务总监变更等议案[2] - 同意2024年度日常关联交易预计议案[4] - 建议续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6] 财务报告审阅 - 审阅2023 - 2024年财务报告，认为符合准则[7] 2025年计划 - 强化事前审核，加强内审指导和外审沟通协调[9]

担保计划 - 2025年拟为全资子公司提供不超215,831.87万元担保额度，占2024年经审计净资产比例88.76%[5] - 对资产负债率不超70%子公司担保额度100,262.00万元，超70%子公司担保额度115,569.87万元[3] - 2025年4月24日董事会通过2025年度担保计划议案，尚需股东大会审议[7] 子公司情况 - 丰宁宏亭资产负债率111.84%，拟新增担保额度5,000.00万元，占比2.06%[9] - 安庆常庆资产负债率83.59%，已担保余额28,333.32万元，拟新增42,333.34万元，占比17.41%[9] - 合肥常盛资产负债率61.53%，已担保余额10,998.00万元，拟新增30,000.00万元，占比12.34%[9] - 芜湖常瑞资产负债率58.25%，已担保余额19,385.00万元，拟新增62,262.00万元，占比25.60%[9] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司总资产15766.10万元，负债15394.71万元，净资产371.38万元，营收18105.4万元，净利润 - 2296.78万元[13] - 截至公告披露日累计对外担保余额82175.74万元，占最近一期经审计净资产33.79%[27] 其他 - 公司为子公司担保基于业务需求，风险可控，利于合作[23][24] - 董事会和保荐机构认为担保财务风险可控，无损害股东利益情形[24][25] - 公司不存在对外担保逾期情形[27]

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-018 合肥常青机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-024 合肥常青机械股份有限公司 （二）计提 2024 年资产减值损失情况概述 单位：元 项目 2024 年计提减值准备金额 信用减值损失 43,161,761.95 资产减值损失 89,048,459.47 合计 132,210,221.42 公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提减值准备，计提存货跌价准备 89,048,459.47 元，转回存货跌 价准备 83,345,214.73 元。 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对,0 票弃权，审议通过了 《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股 东大会表决，具体内容公告如下 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥常青机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 关于合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥常青机械股份有限 公司(以下简称常青股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z1373 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,常青股份管理层编制了后附的合肥 常青机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 ...

募资情况 - 2017年首次公开发行股票5100.00万股，发行价每股16.32元，募集资金总额83232.00万元，净额78132.32万元[1] - 2024年向特定对象发行股票33955857股，发行价11.78元/股，募集资金总额399999995.46元，净额392358486.04元[3] - 2024年度募集资金总额为78132.32万元，本年度投入4344.97万元，累计投入79617.11万元[19] - 变更用途的募集资金总额为16034.69万元，占比20.52%[19] - 募集资金总额为39235.85万元，本年度投入27918.37万元[23] 资金余额 - 2023年12月31日募集资金余额44565946.07元，2024年利息收入扣除手续费净额530644.17元，归还闲置资金45000000.00元[3] - 2024年12月31日募集资金余额159821739.78元[3] - 截至2024年12月31日，交通银行安徽省分行两个账户余额分别为4511084.15元、12091573.49元[8] - 截至2024年12月31日，建设银行合肥城南支行账户余额29805021.54元[8] - 截至2024年12月31日，交通银行合肥新天地广场支行两个账户余额分别为47849.70元、59250286.51元，中信银行合肥滨湖支行账户余额54115924.39元[9] 项目投入 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目承诺投资44919.10万元，截至期末累计投入48236.40万元，投入进度107.39%[19] - 研发中心建设项目承诺投资4620.96万元，截至期末累计投入2068.73万元，投入进度44.77%[19] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目调整后投资16034.69万元，截至期末累计投入16024.87万元，投入进度100.00%[19] - 补充流动资金及归还银行贷款项目承诺投资12002.93万元，截至期末累计投入12002.93万元，投入进度100.00%[19] - 新能源汽车一体化大型压铸项目承诺投资30635.85万元，截至期末累计投入19317.36万元，投入进度63.05%[23] - 补充流动资金承诺投资8600.00万元，截至期末累计投入8601.01万元，投入进度100.00%[23] 项目效益 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目本年度效益为 - 194.26万元[19] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目本年度效益为208.79万元[19] 项目变更 - 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目变更为金属板材绿色清洁加工生产线建设项目[19][20] - 变更募集资金投资项目原因为原项目下游厂商产销量未增长，现有产能可满足需求[26] 其他事项 - 2024年5月24日公司及子公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 2024年10月注销招商银行合肥创新大道支行募集资金专户[6] - 2017年3月公司置换出预先投入募集项目的自有资金1578.47万元[20] - 2023年3月公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年度已按期归还[20] - 《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2025年4月24日经公司第五届董事会第十三次会议批准报出[16] - 2024年6月公司置换出截至2024年5月27日以自有资金预先投入募集项目资金16578.26万元[23] - 新能源一体化大型压铸项目因订单处于试制件验证阶段且配套设备设施未建成，建设进度延误[23] - 金属板材绿色清洁加工生产线项目因商用车市场低迷，订单不足未达计划进度[26] - 项目可行性均未发生重大变化[23][26]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[3] - 2024年自动化生产线项目实际发生7194.04万元[4][5] - 2025年自动化生产线项目预计16010.00万元[5] 子公司情况 - 安徽双骏智能科技有限公司注册资本8300万元[7] - 2024年末资产39534.82万元，负债24506.24万元[8]

董事会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为许敏先生、白先旭先生、陈高才先生。公司于近 日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形。 合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 24 日 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度 公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行 等金融机构签署综合授信协议,2025 年度授信总额预计不超过 53.51 亿元，在综 合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综 合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等 同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理及公司法定代表人吴应宏先生 在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。 证券代码：603768 证券简称：常 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对常青 股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 ...