监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年6月18日以现场表决方式召开，实际出席监事3名，由监事会主席姜振多主持 [1] - 会议召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 根据新《公司法》及配套规则（2024年7月1日实施），公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 《公司章程》修订内容包括删除"第七章监事会"及相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会" [1][2] 公司治理制度调整 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》等4项新制度 [2][3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项现有制度 [4][5][6] - 部分制度修订及制定需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括《股东会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等 [4][5][6] 后续安排 - 取消监事会及《公司章程》修订事项需经2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [2] - 授权相关职能部门办理工商变更登记，最终以登记机关核准内容为准 [2]

股东大会召开基本信息 - 召开时间：2025年7月7日14点00分 [1] - 召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日：A股股东需在2025年7月1日收市后登记在册 [4] 会议审议事项 - 审议议案包括《工商变更登记事项的议案》及《资金管理制度》的议案，均为非累积投票议案 [2][3] - 议案已通过2025年6月18日第五届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议审议 [3] 股东投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [1] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] 会议登记与出席 - 登记时间：2025年7月3日9:00-16:00，需提供身份证、授权委托书等材料，法人股东需额外提供营业执照及法定代表人证明 [4][5] - 登记方式：支持传真、信函或邮件登记，需在7月3日16:00前送达 [4] - 出席对象：包括登记股东、董事、高管、律师及其他相关人员 [4] 其他事项 - 会议联系人：林云，联系电话021-51760952，邮箱corporate@laiyifen.com [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未明确指示的由受托人自主表决 [6]

公司架构与制度调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度[2][64] - 修订《公司章程》，删除“监事会”等表述，统一“股东大会”为“股东会”[62] - 拟制定4项制度，修订18项公司治理制度[64] 资本与股份 - 原注册资本336,559,908元，修订后为334,424,166元[5] - 原股份总数336,559,908股，修订后已发行股份数为334,424,166股[6] - 整体变更时按1.31:1比例折合股本总额12,825万元，股份总数12,825万股[6] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体持有的股份在特定时间内不得转让[9] - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[8] 股东权益与诉讼 - 不同持股比例股东有查阅、复制材料、请求诉讼等不同权益[11][12][13] 重大事项审议 - 股东大会审议多种涉及资产、交易、担保等重大事项[16][17][18][19] 董事相关 - 董事任期3年，董事会由11名董事组成，设董事长1名[28][31][32] - 董事任职有禁任情形限制，违反规定选举等无效[27] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有现金分红政策及条件[46][48][49] 公司合并与解散 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[56][57] - 公司出现解散事由应按规定成立清算组清算[59]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[5] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[7] - 公司更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 监督检查选聘结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 关注资产负债表日后至年报出具等情况[15] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计业务人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后连续五年不得参与[11] 审计费用及事务所更换 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[11] - 出现五种情况公司应改聘[12] 制度相关 - 制度由董事会拟订，经股东会批准生效及修改[20] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜依法规和章程[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月7日14点在上海松江来伊份零食博物馆召开[3] - 网络投票7月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日7月1日，登记在册股东有权出席[14] 审议议案情况 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[7][8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为1、2.02、2.10[11] 制度修订制定 - 有修订《投资融资》等多项管理制度及制定相关制度的议案[23]

公司治理 - 2025年06月18日召开第五届监事会第十六次会议，3名监事全出席[2] - 拟取消监事会、修订《公司章程》，提请2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 拟制定4项制度、修订部分公司治理制度，相关议案提请审议[5][6][7]

会议信息 - 来伊份第五届董事会第十七次会议于2025年06月18日召开，10名董事全部出席[2] 议案审议 - 取消监事会、修订《公司章程》议案获审议通过，需提请2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 制定及修订公司部分治理制度议案获审议通过，多项制度需提请2025年第二次临时股东大会审议[5][7] - 提请召开2025年第二次临时股东大会的议案获审议通过，将于2025年07月07日召开[8] 议案表决 - 上述三项议案表决均为同意10票，反对0票，弃权0票[4][6][8]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，设4名，至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得任职[10] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 不符规定或辞职致比例不符等应60日内补选[12][13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[19] - 行使独立聘请中介机构等职权经全体独立董事过半数同意[14] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[20] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[23] - 健全与中小股东沟通机制[32] - 为履职提供工作条件和人员支持[25] - 保证享有与其他董事同等知情权[25] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[27] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[27] - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准由董事会制定、股东会审议通过并披露[27] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 制度未尽事宜按有关法律等执行，修改需董事会修订并提交股东会审议[30] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[30] - 制度经股东会审议通过后生效[32]

投融资审议标准 - 经董事会审议后提交股东会审议：资产总额占比超50%等多项指标[10] - 经董事会审议：资产总额占比超10%等多项指标[11][12] 投资类型 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[7] - 长期投资指投资期限超一年，不能或不准备变现的投资[7] 投资流程 - 立项部门确定拟投资项目后编制报告草案并申请立项[15] - 投资管理部对拟投资项目及报告草案评估论证[17] - 总裁办公会议对拟投资项目讨论形成审批结论[17][18] 投资项目实施 - 已批准投资项目实施负责人责任制，资金专款专用、定期报告[21] - 财务中心按项目进展拨付资金，异常时停止拨付[20] 短期投资规定 - 公司可参与低风险短期投资，不得参与高风险短期投资[23] - 财务中心预选投资机会和对象，编制短期投资计划[23] 重大资产重组 - 重大资产重组指导致主营业务等重大变化的资产交易行为[25] 对外融资 - 对外融资包括股权融资和债务融资[26] 重大资产重组流程 - 投资管理部组织对标的资产前期调研等，提交项目建议书[29] - 聘请专业机构对标的资产进行审计、评估[29] - 董事会战略委员会讨论并交董事会审议重大资产重组[29] 对外借款与发行证券 - 财务中心根据需求提出对外借款申请，按权限审批[30] - 公司发行企业债券和股票由股东会批准[30] 信息披露 - 公司发生有关事项需按规定履行信息披露义务[27]

公司基本信息 - 公司于2016年10月12日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股[6] - 公司注册资本为334,424,166元，已发行股份数为334,424,166股[7][14] - 上海爱屋企业管理有限公司持股11542.5万股，持股比例90%；郁瑞芬和施辉各持股641.25万股，持股比例均为5%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求及比例限制[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅、复制材料[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情况可诉讼[29] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事会与董事 - 公司董事会由11名董事组成，其中7名董事，4名独立董事，设1名董事长[73] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[66] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[69] 交易决策权限 - 董事会交易决策权限中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[76] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需审议[77] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需审议[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表）的10%[105] - 公司股东会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件等[112] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报等[101][102] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[124] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[131]