股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度终结后6个月内召开[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可请求召开临时股东会[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[9] - 连续90日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] 股东会通知 - 公司召开年度股东会应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[13] - 股东会的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[13] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告[14] 股东会审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种交易事项需股东会审议[7] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[8] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[25] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[24] 董事提名 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名由股东代表出任的董事候选人[26] - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[26] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[15] - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 公司在股东会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案后，需在2个月内实施具体方案[29] - 股东可在股东会决议内容违反《公司章程》时，自决议做出之日起60日内请求法院撤销[30] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[7] - 董事每届任期3年，独立董事连任不得超过6年[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年度至少召开两次[16] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[15][16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 定期会议书面变更通知需提前3日发出[16] 授权与决议 - 董事会对董事长授权决议须经全体董事三分之二以上批准[14] - 董事会决议需全体董事过半数赞成票通过，担保有额外要求[22][23] - 关联关系董事表决有规定，不足3人提交股东会审议[23] 档案与报告 - 董事会会议档案保存期限为10年[30] - 董事会秘书应在年度终了后四个月内拟就董事会报告[31] - 总裁工作报告每年编报一次[31] 表决规则 - 董事表决意向分三种，未选等情况视为弃权[22] - 董事会会议表决实行一人一票，记名书面投票[22] 其他规定 - 董事连续两次未出席应建议撤换[18] - 会议非现场方式召开以视频等算出席人数[19] - 利润分配决议先通知出具审计报告草案[23] - 审议未通过提案短期内不再审议[24]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[7] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[7] - 任期与董事会任期一致[8] 会议规则 - 定期会议每季度至少开一次，提前5天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 审议事项 - 多项财务相关事项需过半数同意后提交董事会[10] 其他规定 - 特定情况可召开临时会议[12] - 有利害关系委员应回避表决[15][16][17] - 工作制度经董事会审议通过后实施[18]

董事提名 - 单独或合并持有3%以上有表决权股份股东可提非独立董事候选人[7] - 董事会、单独或合并持有1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[8] 董事选举 - 董事候选人按得票多少决定是否当选，当选须超出席股东所持股份总数二分之一[14] - 当选人数少于应选董事分情况处理，不足三分之二需二轮选举等[14][15] 累积表决 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以选举董事人数之积[11]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年6月[2] 管理目的与原则 - 公司投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7] - 公司投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7][8] 沟通与工作方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] - 公司开展投资者关系管理工作方式包括官网、新媒体等多渠道[9] 具体要求 - 公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并由专人负责[9] - 公司应在官网开设投资者关系专栏收集和答复投资者诉求[10] - 公司应积极利用公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动[11] - 公司在特定情形下应召开投资者说明会并按规定披露情况[12] 组织与档案 - 公司董事会秘书组织和协调投资者关系管理工作[14] - 公司建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[16] 培训与致歉 - 公司定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训，重大活动可做专题培训[17] - 公司受处罚或谴责，应在五个交易日内网络召开公开致歉会并披露提示公告[17] 制度执行 - 制度未尽事宜按证监会和交易所规定办理，有新规定按新规定执行[19] - 制度由公司董事会制定、修改并负责解释[19] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[19]

人员要求 - 公司总裁等高管需中级以上职称和五年以上相关工作经历[7] 任期规定 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[7] 审批权限 - 总裁可批准低于1500万元的单个项目投资[9] - 总裁可批准特定金额和条件的资产购置、处置项目[9][10] - 总裁可批准特定金额和条件的长短期贷款项目[10] 会议安排 - 总裁办公会议每月一次，可按需不定期召开[14] 汇报要求 - 总裁按时间节点向董事会书面汇报经营管理情况[19] 考核办法 - 对总裁等高管实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[17]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[5] 任职与任期 - 最近三年受证监会行政处罚等四种情形不得担任[7] - 任期三年，可连聘连任[13] 解聘与辞职 - 解聘应说明原因并公告，特定情形一个月内解聘[13][15] - 辞职应提前一个月通知并说明原因[15] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[16] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助工作，任职条件参照[16] - 制度由董事会制定、修改并解释，通过之日起实施[19]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 信息管理要求 - 内幕信息知情人2日内报董事会办公室备案[12] - 内幕信息档案及备忘录保存至少10年[14] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[15] 报告标准 - 重大交易事项（除担保）涉及资产总额占比等6种情况需报告[22] - 关联交易与关联自然人、法人交易金额达标准需报告[23][24] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需关注[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押需报告[26] - 重大诉讼和仲裁涉案金额达标准需报告[27] 报告流程与责任 - 董事会办公室为重大信息接收管理机构[30] - 信息报告义务人24小时内递交书面文件[30] - 重大信息报告时点为最先触及规定时点24小时内[31] - 重大事件超期限未完成定期报告进展[31] - 控股股东等致股价异动应告知公司[37] - 擅自披露信息、瞒报等公司追究责任[38] 定义与生效 - “第一时间”指事项发生当日[40] - “及时”指两个交易日内[40] - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[40]

委员会构成 - 委员会由五名董事组成，三名独立董事，占比超二分之一[8] 会议规则 - 会议提前5天通知，紧急事项全体同意可不限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 委员职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[10] - 主任委员负责召集等工作，不能履职可指定代行[11] 其他规定 - 表决方式有举手表决等[11] - 可聘中介机构，费用公司承担[13] - 会议记录等由董事会秘书保存归档[14] - 工作制度自董事会决议通过之日起实施[18]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前5天通知并提供资料，紧急情况全体同意可免通知期限[8] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] - 会议需全部独立董事出席方可举行[8] 审议事项与决策 - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[11] - 独立董事行使特别职权前需会议审议且全体过半数同意[11] 表决与决议 - 会议表决一人一票，记名投票[14] - 议案经全体过半数同意，主持人宣布即形成决议[16] 会议记录与保密 - 会议制作记录，出席董事签字确认[17] - 出席董事对会议事项有保密义务[15] 资料保存 - 会议相关资料保存期限为10年[14]