对外财务资助管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 对外财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公 司"、"本公司"）对加盟商提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳 健。依照相关法律、行政法规、规范性稳健及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对加盟商提供的财务资助，是指公司及公司全资子公司 有偿或者无偿对加盟商提供资金、受托支付等行为，但下列情况除外：资助对象 为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对加盟商提供资助； 对 外 财 务 资 助 管 理 制 度 二 〇 二 三 年 十 月 1 （二）为加盟商承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）监管认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-062 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2023 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ww ...

上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方 式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2023 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-063 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-065 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

获得补助金额：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司于 2023 年 07 月至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补助 1,075.43 万元。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助为 1,075.43 万元，计入当 期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果 为准。 一、获取补助的基本情况 公司及下属子公司于2023年07月至本公告披露日期间，累计收到与收益相关 的政府补助1,075.43万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.54%。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-061 上海来伊份股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，及时进行相应的会计 处理。本次与收益相关的政府补助为1,075.43万元，计入当期损益。具体会计处理 和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-060 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟 回购金额不低于 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 20.00 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 6 个月内。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 08 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-059 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：中信期货-粤湾2号集合资产管理计划、中信期货-粤 湾 4 号集合资产管理计划、海通期货财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计 划、海通期货周周盈3号 现金管理投资期限：2023年08月02日至2024年01月29日，180天；2023 年08月22日至2024年02月18日，180天；2023年09月12日至2023年12月11日，90 天；2023年09月14日至2023年12月13日，90天；2023年09月27日至2023年12月16 日，90天；。 一、履行的审议程序 （一）上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日 最高余额不超 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-058 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟 回购金额不低于 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 20.00 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 6 个月内。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 08 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-057 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 20 万股，占公 司总股本比例为 0.06%，购买的最高价为 14.39 元/股、最低价为 13.40 元/股， 支付的金额为人民币 284.3012 万元（不含印花税、佣金等交易费用），本次回 购符合公司回购方案的要求。 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日召开 第五 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-056 上海来伊份股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大 会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,30 ...