本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 24SH7200172/SLQ/jwj/cm/D33 上海 SHANGHAL 北京 BEIJING 上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托. 指派本所余泽之律师、李琼律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程 ...

星光农机股份有限公司 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-019 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,119,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.1708 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-018 星光农机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 星光农机股份有限公司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 邮 箱 (xgnj@xg1688.com)进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 24 日（星期 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董 事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已 获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定以及公 司 2023 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司激励计划首次及预留授予限制性股 票的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象 （即首次授予和预留授予限制性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 6,967,600 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指 定信息披露媒体披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性 股票的公告》。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入34,857,185.70元，同比减少34.14%，主要系报告期内销量减少所致[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -23,145,748.96元，主要因产销量减少、单台成本上涨、限制性股票成本摊销费用增加和回款下降影响坏账计提金额[4][7] - 2024年第一季度非经常性损益合计936,603.62元，其中非流动性资产处置损益66,035.63元，计入当期损益的政府补助1,370,424.28元，其他营业外收入和支出27,625.45元[5][6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.089元/股，加权平均净资产收益率为 -0.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24,082,352.58元[4] - 2024年第一季度营业总收入为34,857,185.70元，较2023年第一季度的52,928,344.86元下降[14] - 2024年第一季度营业总成本为61,538,627.76元，较2023年第一季度的68,333,084.80元有所降低[14] - 2024年第一季度净利润为-23532869.16元，2023年同期为191759.89元[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.089元/股，2023年同期为-0.0042元/股[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,284,465,455.46元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益395,588,192.01元，较上年度末减少5.63%[5] - 2024年3月31日货币资金为93,485,021.28元，较2023年12月31日的116,142,378.54元有所减少[11] - 2024年第一季度应收账款为225,755,878.42元，较2023年12月31日的231,710,794.36元略有下降[12] - 2024年3月31日存货为252,508,289.56元，较2023年12月31日的230,371,954.18元有所增加[12] - 2024年3月31日资产总计为1,284,465,455.46元，较2023年12月31日的1,296,613,421.62元略有减少[13] - 2024年3月31日负债合计为844,856,372.48元，较2023年12月31日的833,027,418.70元有所增加[13] - 2024年3月31日所有者权益合计为439,609,082.98元，较2023年12月31日的463,586,002.92元有所减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,687，表决权恢复的优先股股东数量为0[7] - 湖州新家园投资管理有限公司持股46,738,250股，持股比例16.85%；星光农科控股集团有限公司持股44,149,832股，持股比例15.91%，其中17,500,000股处于质押状态[8] - 前十名股东中，星光农科控股集团有限公司是控股股东，湖州新家园投资管理有限公司、章沈强、钱菊花为一致行动人[9] - 昆仑会诚集团有限公司通过普通账户持有75,000股，通过信用证券账户持有6,936,600股[10] - 王梓涵通过信用证券账户持有5,090,550股[10] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -28,279,574.46元，主要系报告期内回款减少所致[4][7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计59853420.94元，2023年同期为95256397.14元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计88132995.40元，2023年同期为102811997.67元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-28279574.46元，2023年同期为-7555600.53元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5004800.00元，2023年同期为885441.90元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计18736458.32元，2023年同期为11370042.00元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13731658.32元，2023年同期为-10484600.10元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计62782284.44元，2023年同期为48823517.75元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计39836980.85元，2023年同期为28725016.27元[18]

财务数据 - 2023年营业收入为3.084亿元，同比增长26.44%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,579.26万元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,789.86万元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,730.58万元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为41,919.87万元，同比下降10.44%[12,13] - 总资产为129,661.34万元，同比增长20.50%[13] - 公司2023年度不进行利润分配[4] - 2023年营业收入为308.40亿元，较上年同期增长26.44%[18] - 2023年净利润为-60.85亿元，较上年同期减亏9.92亿元，减亏比例为61.97%[18] - 2023年主营业务收入为295.03亿元，较上年同期增长26.57%[18] - 国内业务收入为287.42亿元，增长27.41%；国外业务收入为7.61亿元，增长8.21%[18] - 采棉机销售收入为33.94亿元，棉花采收农事服务收入为61.30亿元[18] - 2023年营业总成本增长13.46%，但公司仍处于亏损状态，利润总额为-54.16亿元[19] - 公司获得了相关政府补助3.98亿元，资产处置收益1.80亿元，信用减值损失大幅减少，这些因素导致利润总额较上年同期减亏10.38亿元[19] - 公司产品的综合毛利率仅为3.24%，固定成本摊销费用偏大[19] - 公司2023年度实现营业收入30,840.12万元，较2022年度增长26.44%[33] - 公司2023年度营业成本29,196.63万元，较上年增长16.62%[35] - 公司农事服务业务新增主营业务类型，营业收入为6,129.51万元，毛利率为7.60%[34,36] - 采棉机产品营业收入3,394.05万元，毛利率为30.35%，较上年增长32.70个百分点[36] - 公司西北地区营业收入10,022.58万元，毛利率为15.28%，较上年减少7.05个百分点[36] - 公司经销模式营业收入23,018.34万元，毛利率为1.96%，较上年增加6.64个百分点[36] - 公司新增直销模式业务，营业收入355.11万元，毛利率为10.99%[36] - 公司积极拓展海外市场，海外地区营业收入761.08万元，毛利率为23.05%，较上年增加4.34个百分点[36] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额1,730.58万元，投资活动产生的现金流量净额-493.50万元，筹资活动产生的现金流量净额1,612.41万元[42] - 公司报告期末存在156,352,078.56元的受限资产，主要为银行承兑汇票保证金、固定资产和无形资产抵押[43] - 公司2022年实现营业收入约为30.5亿元，同比增长约15.9%[86] 业务模式 - 公司农业机械业务包括耕种收全程机械化产品，并向成套化设备设施和农事服务延伸[3] - 公司农业机械业务经营模式未发生重大变化[3] - 公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的生产模式[24] - 公司每年初与供应商签订年度采购框架合同，采购部根据月度生产计划进行物资采购[24] - 公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，较好地适应农业机械行业的季节性特征[25] - 公司首次在农业机械主营业务的基础上，创新开拓农事服务作为第二主营业务[25][26] - 公司依托农业机械装备保障和精准作业服务能力，采用自主参与、自主经营与外购、委托外协相结合的经营模式[26] - 公司以直销模式对外销售了1台采棉机，新开展了农事服务的经营业务[37] - 公司前五名客户销售额10,106.97万元，占年度销售总额32.77%；前五名供应商采购额15,049.36万元，占年度采购总额51.54%[38,39] 产品与技术 - 公司产品已覆盖了九大作物中的六大作物领域，全程机械化产业链布局逐步完善[27] - 公司拥有技艺技能精湛和较强创新力的高素质农机人才队伍[28] - 公司高度重视自主研发创新与技术升级，拥有多项授权专利和国家级技术成果奖[28][29] - 公司具有较强的供应链管理能力和生产组织协调能力[29] - 公司地处浙江省农机工业集聚区，外协配套能力强[29] - 公司持续加强质量管理体系建设，提升产品可靠性和客户满意度[30] - 公司建立了覆盖全国的经销和服务网络，品牌知名度和客户基础不断提升[30,31] - 公司收割机、压捆机等传统机型受国三切换国四提前消耗了2023年的需求以及政策影响，对比去年有所下降；公司布局的战略机型采棉机销量上涨[37] - 公司研发人员数量66人，占公司总人数的13.2%[41,42] - 公司通过自主研发履带式打捆机及收购星光玉龙，成功切入压捆机这一新兴行业，解决国内大量农作物的秸秆回收及再利用的困难[139] - 公司通过成立投资基金投资湖南碧野生物科技有限公司进入制肥料、制基料、制饲料及相关领域的成套机械业务，以及生态有机农业技术集成、农业废弃物快速无害化处理资源化循环利用和土壤修复领域[140] - 公司研发、生产的池塘内循环流水养殖系统即跑

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-006 星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供担保暨担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议及 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担 保额度预计的议案》，预计公司对控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限 公司提供担保金额合计不超过人民币 1 亿元，其中对星光正工新增担保额度为不超过 人民币 5,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年 度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038 号）和《2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-042 号）。 二、担保的进展情况 担保对象：星 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-005 星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供反担保暨 为非关联经销商提供担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司为控股子公司星光正工提供反担保 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议及 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担 保额度预计的议案》，预计公司对控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限 公司提供担保金额合计不超过人民币 1 亿元，其中对星光正工新增担保额度为不超过 人民币 5,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 12 日 担保对象：星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司星光正工 （江苏）采棉机有限公司（以下简称"星光正工"）、非关联经销商。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司新增为星光正工向银行申请授 信提供 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-004 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。 市场交易风险：近期公司股票价格短期内涨幅较大，自2024年2月22日、 2月23日、2月26日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到19.873%，股价剔除上 证指数和板块整体因素后的实际波动幅度较大。 业绩亏损风险：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化。公司于2024年1月31日披露了《2023年年度业绩预亏公告》，公司预计2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,000万元到-4,000万元；预计2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元 到-10,000万元。敬请广大投资者注意投资风险。 根据中 ...

致:星光农机股份有限公司董事会 控股股东: 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 ilit 关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 ...