重要内容提示: 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东星光农科控股集团 有限公司（以下简称"星光农科"）持有公司股份44,149,832股，占公司总股本 的15.91%。星光农科累计质押数量为17,500,000股（含本次），占其所持公司股 份总额的39.64%，占公司总股本的6.31%。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-002 星光农机股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份质押基本情况 公司于近日接到控股股东星光农科的股份质押通知，星光农科将其持有的 公司5,000,000股无限售流通股股份质押给中国民生银行股份有限公司苏州分行 （以下简称"民生银行"），以股票质押方式为中城工业集团有限公司（系星光 农科的间接控股股东，以下简称"中城工业"）融资提供补充担保，上述股权质 押已办理完成了相关手续。现将相关情况公告如下： | | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | | | --- ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-001 星光农机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日、2023年12 月15日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2023年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司根据《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，对《公司章程》中部分条款进行修改。详见公司于2023年11月30 日披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-059）。 2023年12月20日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司对《公司章程》中有关注册 资本和总股本数的部分条款进行修改。公司2023年第二次临时股东大会已授 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-073 星光农机股份有限公司 关于出售闲置资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 星光农机股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月17日召开第四届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于出售闲置资产的议案》，同意将坐落于湖州市南 浔区和孚镇和孚村、新胜村（和孚镇2016-6号地块）的土地使用权及地上建筑物出售 给湖州市南浔区和孚镇人民政府（以下简称"和孚镇人民政府"）（及其指定平台公司）， 交易价格区间为1.10亿元至1.35亿元。董事会同意并授权公司管理层办理本次交易事 项相关的后续事宜（包括但不限于签署相应协议、交割款项、办理过户手续等）。 同日，公司与和孚镇人民政府签署了《资产收购意向协议》（以下简称"《意向协 议》"）。本次交易标的资产分为已建地块和未建地块（共100亩），根据现场情况和未 来使用安排，将100亩地块分割成40.80亩已建地块和59.20亩未建地块进行交割并交易， 其中，已建地块40.80亩土地 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉国家高新技术企业 认定管理工作网公布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进 行备案的公告》，公司通过了高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号 为 GR202333006833，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-074 星光农机股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国 家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过本次高新技术企业重新认定后， 连续三年（即 2023 年至 2025 年）内可继续享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 星光农机股份有限公司 ...

业绩亏损风险：公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告》 （修订版），公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润-1,896.67万元， 处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险。 根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属 证监会行业C35专用设备制造业最新静态市盈率为26.66，滚动市盈率为28.30， 目前公司静态市盈率和滚动市盈率为负数，均显著偏离同行业平均水平。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-072 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东发函 ...

关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 控股股东: 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-071 星光农机股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票价格近 期涨幅较大，于 2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 21 日披露了《股票交易异常 波动公告》（公告编号：2023-063、2023-070）。2023 年 12 月 21 日公司股票再 次涨停。经公司自查，不存在应披露而未披露的重大事项。 外部流通盘较小风险：截至目前，公司前五大股东共持有公司股票 14,654.37万股，占公司总股本的52.82%；公司2023年限制性股票激励计划授予人 员共持有公司股票1,741.90万股，占公司总股本的6.28%，且全部处于限售期；其 余股份为外部流通股，比例相对较小，可能存在非理性炒作风险。 业绩亏损风险：公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告（修 订版）》，公司2023年1-9月实现营业收入17,839. ...

| | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民 27,711.90 | | 第六条 | 公司注册资本为人民 27,741.90 万元。 | | 万元。 | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 27,711.90 | 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 万股, 27,741.90 | | 股, 均为普通股。 | | | 均为普通股。 | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 公司 2023 年第二次临时股东大会已授权公司董事会在激励对象符合条件时 向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议审议 通过了《关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，经与会全体董事共同推举，会议由董事何德军 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-067 星光农机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于选举第五届董事会董事长的议案 同意由何德军担任公司第五届董事会董事长。任期为三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于选举董事会专门委员会委 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-068 星光农机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 星光农机股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 21 日 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人， 经与会全体监事共同推举，会议由监事赵川女士主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《星光农机股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： (一)关于选举第五届监事会主席的议案 同意赵川为公司第五届监事会主席，任期三年。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 ...