会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为155人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为121,483,630股，占比47.3713%[4] 利润分配预案投票情况 - 2024年中期利润分配预案A股同意票数121,386,270，比例99.9198%[7] - 5%以下股东同意票数2,110,780，比例95.5908%[7] 会议合法性 - 公司本次股东会召集与召开程序合法有效[10]

股东持股情况 - 本次增持前青岛路邦持股63,666,290股，比例24.83%[3] - 本次增持前恒嘉世科持股69,207,200股，比例26.99%[3] - 双方合计持股132,873,490股，比例51.82%[3] 增持计划 - 增持资金2000 - 3500万元，光大银行提供3000万贷款[3][5] - 实施期限自2025年1月25日起6个月内[5] - 青岛路邦承诺期间及法定期限内不减持[5] - 增持可能因市场或资金问题无法达预期[3][6]

董事会会议情况 - 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月17日召开，会议通知于2025年1月10日发出，应到董事7名，实到7名，会议通知和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过了2024年中期利润分配预案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [1] - 董事会审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [4] 2025年第一次临时股东会 - 2025年第一次临时股东会将于2025年2月14日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7] - 股东会网络投票时间为2025年2月14日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [8] - 股东会审议事项包括2024年中期利润分配预案，该议案已由董事会审议通过 [9] 2024年中期利润分配预案 - 每股派发现金红利0.07元（含税），以扣除回购股份后的总股本252,514,850股为基数 [22] - 预计派发现金股利17,676,039.5元，占2024年前三季度净利润的30.73% [24] - 公司回购专用账户持有的3,934,800股不参与本次利润分配 [25] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [26] 公司财务状况 - 公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润57,513,177.73元（未经审计） [23] - 截至2024年9月30日，公司累计未分配利润为666,901,318.81元（未经审计） [23]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润57,513,177.73元（未经审计）[3] - 截至2024年9月30日累计未分配利润666,901,318.81元（未经审计）[3] 利润分配 - 以252,514,850股为基数，每10股派0.7元（含税）[2][3] - 预计派现17,676,039.5元（含税），占前三季度净利润30.73%[3] - 回购专户3,934,800股不参与分配[3][4] 流程进展 - 2025年1月17日通过利润分配预案[6] - 预案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6][8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润57,513,177.73元[9] - 截至2024年9月30日累计未分配利润666,901,318.81元[9] 利润分配 - 2024年中期以252,514,850股为基数，每10股派0.7元（含税）[9] - 预计派现17,676,039.5元（含税），占前三季度净利润30.73%[9] - 回购专用账户3,934,800股不参与分配[10]

会议信息 - 2025年1月17日召开第五届董事会第十四次会议[2] - 会议通知于2025年1月10日以邮件发出[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 2024年中期利润分配预案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 关于召开2025年第一次临时股东会的议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 2024年中期利润分配预案需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月14日14点召开[3] - 会议地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月14日[6] 审议事项 - 本次股东会审议2024年中期利润分配预案[8] 时间节点 - 议案2025年1月20日披露[10] - 股权登记日为2025年2月7日[17] - 会议登记时间为2025年2月11日[18] 登记信息 - 会议登记地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼309室[18] - 联系人陈正晨，联系电话和传真为0532 - 58818668[18] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月20日[20]

业绩相关 - 氢能业务处起步阶段，订单量小营收少未盈利[3] 市场与业务 - 积极开拓海外市场[3] 技术研发 - 润滑油脂研发生产有技术储备，产品可满足机器人关节润滑需求[3] 管理策略 - 竞聘选拔、周边评价补充中基层管理队伍[3] - 轮岗、考核锤炼高层管理队伍[3] 投资者回报 - 合理制定利润分配政策回报投资者[4]

纪要涉及的公司 青岛康普顿科技股份有限公司[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：公司将参加“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”加强与投资者互动交流[2] - 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，公司董事、财务总监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将在线就公司2024年第三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注问题交流[2]

活动相关 - 公司为青岛康普顿科技股份有限公司[1][2] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] 人员相关 - 活动中董事、财务总监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将与投资者交流[2] 交流内容相关 - 交流内容包括公司2024年第三季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题[2] 活动时间与参与方式相关 - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[2] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与互动交流[2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 公告发布于2024年11月23日[3]