青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-022 青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬， 不再额外领取董事津贴。 3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。 二、2024 年度高级管理人员薪酬方案 1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资 按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况 计算，按季度/半年发放。年终根据公司利 ...

2、 附表 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 第1页 共3页 委托单位：青岛康普顿科技股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18053211128 关于青岛康普顿科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000096 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有 限公司(以下简称"康普顿")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月26 日出具了和信审字(2024)第 000091 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[8] 决策意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7] 合规情况 - 2023年度无对外担保和关联方违规占用资金情形[12] - 报告期内公司及股东承诺正常履行[14] 审计与分红 - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司现金分红预案符合规定[13] 股票期权 - 报告期内注销部分未行权股票期权，完成预留授予[15] 未来展望 - 2024年独立董事将学习法规、参加培训、强化风险意识[17]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-026 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中 国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 12 月生效实施的《上市公司章程指 引》等规则之要求，结合公司实际情况，拟对公司章程作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | 第一百五十五条公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | | 股份）的派发事项。 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-023 青岛康普顿科技股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制 的审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入342,713,197.34元，同比减少7.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润42,165,807.88元，同比增长22.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额113,289,426.69元，同比增长41.16%[4] - 本报告期末总资产1,399,997,968.96元，较上年度末增长3.04%[5] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为48.23%，主要系销售增长所致[6] - 应收款项融资变动比例为 -95.78%，主要系票据减少所致[6] - 长期股权投资变动比例为54.05%，主要系投资江西交蓝、青岛蓉易洗所致[6] - 短期借款变动比例为99.82%，主要系借款增长所致[7] - 库存股变动比例为100.00%，主要系回购库存股所致[7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为21,242[7] 2024年第一季度财务数据对比2023年第一季度 - 2024年第一季度公司资产总计1399997968.96元，较2023年的1358695258.32元增长约3.03%[11][12] - 2024年第一季度营业总收入342713197.34元，较2023年第一季度的370949966.36元下降约7.61%[13] - 2024年第一季度营业总成本291772467.69元，较2023年第一季度的332244097.20元下降约12.18%[13] - 2024年第一季度营业利润53317651.00元，较2023年第一季度的43143030.44元增长约23.58%[13] - 2024年第一季度利润总额53422297.29元，较2023年第一季度的43372815.59元增长约23.17%[13] - 2024年第一季度净利润44175364.10元，较2023年第一季度的34799368.60元增长约26.94%[13][14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润42165807.88元，较2023年第一季度的34428490.17元增长约22.47%[14] - 2024年第一季度少数股东损益2009556.22元，较2023年第一季度的370878.42元增长约441.84%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，2023年第一季度为0.13元/股，增长约23.08%[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.16元/股，2023年第一季度为0.13元/股，增长约23.08%[14] 2024年第一季度现金流量数据对比2023年同期 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为337,024,011.95元，2023年同期为372,450,169.83元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为356,478,832.47元，2023年同期为389,233,203.56元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为243,189,405.78元，2023年同期为308,979,785.89元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为113,289,426.69元，2023年同期为80,253,417.67元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为252,184,527.40元，2023年同期为141,766,540.60元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为250,910,609.21元，2023年同期为303,043,936.78元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,273,918.19元，2023年同期为 - 161,277,396.18元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为10,340,000.00元，2023年同期未提及[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为32,000,000.00元，2023年同期为8,000,000.00元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,660,000.00元，2023年同期为 - 8,000,000.00元[17]

审计相关 - 审计公司对康普顿2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为康普顿2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[9]

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司董事会审计委 员会对和信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 2、投资者保护能力 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业 保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二二年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-016 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届监事会 第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通 知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》； 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 ...