一、利润分配方案的内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000091 号《审计报告》确认，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 47,789,898.89 元，提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未 分配利润 596,752,784.73 元（扣除 2023 年 6 月分配股利 13,802,781.92 元）， 可供股东分配利润为 630,739,901.70 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为 保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保 证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 256,449,650 股， 扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计应当派发现金股利 15,150,891 元（含 税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.70%,剩余未分配利 ...

审计相关 - 审计公司对康普顿2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为康普顿2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[9]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计等各委员会召开会议，独立董事均参加[8] 决策意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7] 合规情况 - 2023年度无对外担保和关联方违规占用资金情形[12] - 报告期内公司及股东承诺正常履行[14] 审计与分红 - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司现金分红预案符合规定[13] 股票期权 - 报告期内注销部分未行权股票期权，完成预留授予[15] 未来展望 - 2024年独立董事将学习法规、参加培训、强化风险意识[17]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-025 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第一季度主要经营数据如下： （二）2024 年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 第一季度价格 | 2023 年 第一季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 17,426 | 16,780 | 3.8% | | 工业润滑油 | 10,4 ...

回购股份情况 - 截至2024年3月末累计回购277.95万股，占比1.08%[2][5] - 累计成交最高价9.03元/股，最低价6.24元/股[2][5] - 累计支付1939.806125万元（不含费用）[2][5] 2024年3月情况 - 3月回购19.5万股，占比0.08%[5] - 3月成交最高价9.03元/股，最低价8.99元/股[5] - 3月支付175.5312万元（不含费用）[5] 其他 - 2024年2月7日董事会同意3000 - 5000万元回购，价不超10元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过次一交易日起3个月内[3]

人员变动 - 2024年3月14日公司董事会收到独立董事柴恩旺书面辞职报告[2] - 柴恩旺因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务[2] - 柴恩旺未持有公司股份[2] 后续安排 - 柴恩旺辞职申请在股东大会选出新独立董事后生效，生效前继续履职[3] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司 董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王黎明先生（简历详见附件） 担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-012 青岛康普顿科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室 主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司 生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘 书。 截至目前，王黎明先生持有公司股份 350,350 股。王黎明先生与公司其他董 事、监事、高级管理人员或持股 5% ...

股份回购情况 - 截至2024年2月末累计回购2,584,500股，占总股本1.01%[2] - 累计成交最高价8.90元/股，最低价6.24元/股[2] - 累计支付17,642,749.25元（不含交易费）[2] 回购方案 - 2024年2月7日通过集中竞价回购方案[3] - 资金总额3000 - 5000万元，回购价不超10元/股[3] - 回购期限自方案通过次一交易日起3个月内[3] 后续计划 - 后续将在期限内择机回购并披露信息[6]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-011 2024 年 2 月 27 日、2 月 28 日、2 月 29 日，公司股票交易连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 3 月 1 日披露《青岛康普 顿科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-009）。 青岛康普顿科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险：青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 1 日连续 4 个交易日期间，收盘价格累 计涨幅达 33.09%。同期，上证指数上涨 0.38%。公司股票涨幅明显高于同期上证 指数，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 热点概念风险：公司氢能业务尚处于发展初期，销售规模较小，截至目 前，该业务尚未盈利。 公司主营业务为车辆、工业 ...

股价情况 - 2024年2月27 - 29日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3] 经营信息 - 公司生产经营正常，前期披露信息无需更正补充[4] - 截至公告披露日无应披露未披露重大信息[2][4] 股东承诺 - 控股股东及实控人承诺未来3个月内不策划重大事项[2][7] 子公司营收 - 控股子公司青岛氢启新能源营收未达公司整体营收1%[2][4]