会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东持有表决权股份总数120,342,340股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.9263%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[9] - 董事会秘书王黎明出席会议[9] 议案表决情况 - 2023年度多项非累积投票议案同意比例多为100%[8][10][11][12][13][14][15][16] - 使用闲置自有资金买理财产品议案同意比例99.9998%，反对200股[13] - 青岛康普顿多项议案同意比例100%[19] - 其买理财产品议案同意比例99.9812%，反对200股[20] 选举情况 - 选举王黎明为董事得票占比99.9911%[17] - 选举谷小丰为独立董事得票占比99.9911%[18] - 青岛康普顿选举王黎明、谷小丰同意比例99.0067%[21] 其他 - 本次会议所有议案均审议通过[21] - 见证律师事务所为山东文康律师事务所[22] - 律师认为会议召集与召开程序合法有效[23] - 公告2024年5月18日发布[24]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-029 出席本次业绩说明会的人员有：董事长朱磊先生、独立董事刘惠荣女士、 总经理杨奇峰先生、财务总监、董事会秘书王黎明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年一 季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 05 月 14 日 ( 星期二 )15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步了 解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 15 日 (星期三) ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-025 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第一季度主要经营数据如下： （二）2024 年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 第一季度价格 | 2023 年 第一季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 17,426 | 16,780 | 3.8% | | 工业润滑油 | 10,4 ...

经核查公司独立董事刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，青岛康普顿 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘惠荣、柴恩旺、孙建强对照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年度营业收入为11.99亿元，较上年同期增长51.48%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4779万元，较上年同期增长20.79%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3485万元，较上年同期增长18.12%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4492万元，较上年同期增长309.44%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.26亿元，较上年同期末增长2.74%[11] - 2023年末总资产为13.59亿元，较上年同期末增长3.40%[11] - 2023年基本每股收益为0.19元/股，较上年同期增长26.67%[11] - 2023年稀释每股收益0.19元/股，较之前增长26.67%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较之前增长16.66%[12] - 2023年加权平均净资产收益率4.30%，增加0.68个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.14%，增加0.44个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计1005.95万元，2022年为690.12万元[14] - 2023年公司实现营业收入119,912.96万元，较同期增长51.48%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4,778.99万元，较同期增长20.79%[29] - 截至2023年末，公司总资产为135,869.53万元，同比增长3.4%[29] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产为112,639.95万元，同比增长2.74%[29] - 2023年营业成本978,856,173.22元，较上年同期增长59.45%[30] - 2023年销售费用62,500,675.54元，同比增长0.38%；管理费用51,963,319.56元，同比增长23.39%；研发费用32,038,426.14元，同比增长19.47%；财务费用 -1,766,706.60元，同比增长46.19%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额44,915,693.95元，同比增长309.44%；投资活动产生的现金流量净额 -166,094,440.43元，同比减少212.57%；筹资活动产生的现金流量净额 -20,563,398.61元，同比增长35.73%[36] - 货币资金期末数218,724,644.35元，占总资产16.10%，较上期减少31.13%；交易性金融资产期末数251,127,745.16元，占总资产18.48%，较上期增长107.98%[36] - 应收账款期末数141,469,441.34元，占总资产10.41%，较上期增长255.50%；应收款项融资期末数18,851,367.24元，占总资产1.39%，较上期减少74.07%[36] - 应付账款期末数76,723,568.24元，占总资产5.65%，较上期增长40.57%；股本期末数256,449,650.00元，占总资产18.87%，较上期增长28.22%[36] - 资本公积期末数174,112,682.40元，占总资产12.81%，较上期减少33.67%；库存股期末数0元，较上期减少100.00%[36] - 2023年营业总收入11.99亿元，2022年为7.92亿元，同比增长51.48%[173] - 2023年营业利润5762.56万元，2022年为4344.97万元，同比增长32.62%[173] - 2023年净利润5442.69万元，2022年为3895.34万元，同比增长39.72%[173] - 2023年基本每股收益0.19元/股，2022年为0.15元/股，同比增长26.67%[174] - 2023年母公司营业收入8.04亿元，2022年为6.77亿元，同比增长18.78%[176] - 2023年母公司营业利润亏损1014.85万元，2022年为盈利995.69万元[176] - 2023年母公司净利润亏损809.32万元，2022年为盈利677.32万元[176] - 2023年经营活动现金流入小计10.69亿元，2022年为9.32亿元，同比增长14.63%[177] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4491.57万元，2022年为亏损2144.60万元[177] - 2023年取得投资收益收到的现金6767.49万元，2022年为9096.14万元，同比下降25.60%[177] - 投资活动现金流入小计2023年为15.1301976492亿美元，2022年为8.4911640633亿美元；现金流出小计2023年为16.7911420535亿美元，2022年为7.0157335115亿美元；产生的现金流量净额2023年为 - 1.6609444043亿美元，2022年为1.4754305518亿美元[178] - 筹资活动现金流入小计2023年为2380.707653万美元，2022年为201.2万美元；现金流出小计2023年为4437.047514万美元，2022年为3400.98185万美元；产生的现金流量净额2023年为 - 2056.339861万美元，2022年为 - 3199.78185万美元[178] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.4174214509亿美元，2022年为9409.92693万美元；期初余额2023年为3.5086085569亿美元，2022年为2.5676158639亿美元；期末余额2023年为2.091187106亿美元，2022年为3.5086085569亿美元[178] - 经营活动现金流入小计2023年为8.7596554839亿美元，2022年为8.2882056224亿美元；现金流出小计2023年为10.2330661738亿美元，2022年为8.5956710066亿美元；产生的现金流量净额2023年为 - 1.4734106899亿美元，2022年为 - 3074.653842万美元[179] - 投资活动现金流入小计2023年为3.9771326781亿美元，2022年为7.2844614383亿美元；现金流出小计2023年为3.2734951744亿美元，2022年为6.0564356389亿美元；产生的现金流量净额2023年为7036.375037万美元，2022年为1.2280257994亿美元[179] - 筹资活动现金流入小计2023年为648.364578万美元；现金流出小计2023年为2030.756957万美元，2022年为3272.840094万美元；产生的现金流量净额2023年为 - 1382.392379万美元，2022年为 - 3272.840094万美元[179][180] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 9080.124241万美元，2022年为5932.764058万美元；期初余额2023年为2.2742309819亿美元，2022年为1.6809545761亿美元；期末余额2023年为1.3662185578亿美元，2022年为2.2742309819亿美元[180] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为10.9637681916亿美元，少数股东权益为2732.341314万美元，所有者权益总计为11.237002323亿美元[181] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为3667.339077万美元，其中综合收益总额为5442.685277万美元，利润分配为 - 1537.741286万美元[181][182][183] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为5918.0689万美元[183] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,089,263,782.79元[186] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,089,263,782.79元[187] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为34,436,449.51元[187] - 2023年综合收益总额为38,953,382.56元[187] - 2023年所有者投入和减少资本为28,211,467.89元[187] - 2023年利润分配金额为 - 32,728,400.94元[188] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,123,700,232元[190] - 2023年母公司上年年末所有者权益合计为844,906,599.45元[192] - 2023年母公司本期增减变动金额为 - 48,815,815.97元[191] - 2023年母公司本期期末所有者权益合计为796,090,784.48元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年车用润滑油营业收入658,026,024.67元，同比增长23.56%[30] - 2023年尾气处理液营业收入351,636,767.00元，同比增长249.07%[31] - 2023年华南地区营业收入92,421,230.04元，同比增长76.22%[31] - 2023年车用润滑油产量42,949.27吨，同比增长34.09%；工业润滑油产量9,063.81吨，同比减少2.61%；防冻液产量7,114.60吨，同比减少13.67%；汽车养护品产量289.13吨，同比增长196.05%[32] - 石油制造成本本期金额938,210,023.18元，占总成本95.85%，较上年同期增长59.37%；运输费用本期金额40,646,150.05元，占总成本4.15%，较上年同期增长61.42%[32] - 前五名客户销售额31,884.11万元，占年度销售总额26.59%；前五名供应商采购额46,538.61万元，占年度采购总额51.28%[32][33] - 石油化工营业收入1199.13亿元，营业成本51.48%，毛利率18.37%，营业收入比上年增减59.45%，营业成本比上年增减 - 4.08%[55] - 车用油销售渠道营业收入11.06亿元，比上年增减60.19%；工业油销售渠道营业收入9276.29万元，比上年增减 - 7.99%；网络销售渠道营业收入14.16万元，比上年增减 - 36.08%[55] 公司利润分配情况 - 公司2023年度利润分配以总股本2.525亿股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），预计派发现金股利1515万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的31.70%[4] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润39,563,894.69元，2023年为47,789,898.89元[112][113] - 2022年度利润分配以197,268,961股为基数，每10股派现0.7元，派现13,808,827.27元，占净利润34.90%[113] - 2023年度利润分配提议以252,514,850股为基数，每10股派现0.6元，派现15,150,891元，占净利润31.70%[113] - 2023年每10股送红股数为0，每10股转增数为3，现金分红金额13,808,827.27元，占净利润比率34.9%[115] 公司业务相关动态 - 2023年5月和10月，公司作为越野e族油品行业唯一官方合作伙伴出席第17、18届阿拉善英雄会[15] - 2023年公司获评2023年新一代“青岛金花”培育企业[15] - 2023年12月，10辆搭载氢启科技相关系统的氢能环卫车交付给青岛市崂山区环卫园林总公司[17] - 全国市场监督局抽检中，公司产品抽检100%合格[17] - 公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售[20] - 公司产品生产周期一般为1天至3天[2

独立董事候选人声明 本人谷小丰，已充分了解并同意由提名人青岛康普顿科技股 份有限公司董事会提名为青岛康普顿科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等）； （二）直接 ...

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、 青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机 构申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度 为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、 保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。 同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-018 青岛康普顿科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 ...

重要内容提示： 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品 ● 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会召开之日止。 一、 购买理财产品概述 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币 自有资金进行现金管理，期限为本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 二、理财方案主要内容 （一）投资金额 拟使用不超过 5 亿元人 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-019 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。 根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的 贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于 2011 年，注 册资本 33,383.3 万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙 首山路 192 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑 油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学 品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出 口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证 后方可经营） ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴恩旺，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，中国 民主建国会会员。现任上海泰汇律师事务所主任，康普顿独立董事。兼任山东弘宇 农机股份有限公司独立董事。本人于2023年5月19日，经康普顿2022年年度股东大会 选举为公司第五届董事会独立董事。 自 2023 年 5 月 19 日起至 2023 年 12 月 31 日，康普顿共召开 5 次董事会会 ...