志邦家居股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-068 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照志邦家居 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王文兵作为征 集人就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文兵，其基本情况如下： 王文兵先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经 大学会计学院副教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992 年 7 月毕业于安徽 省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006 年 6 月安徽财经大学会计学硕士研究生 ...

独立董事规则 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》之有关规定，特制定本规则。 第一章 总则 第一条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名 志邦家居股份有限公司 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情 形，由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第六条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第二章 任职条件 第七条 独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉，且应当同时满足 以下条件： ...

证券简称：志邦家居 证券代码：603801 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的股票期权数量 7 | | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 9 | | | （五）本激励计划的授予与解除限售条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 16 | | | （五）对股权激励行权价格的核查意见 17 | | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | ...

志邦家居股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党建 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-061 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-064 具体修改内容如下： 志邦家居股份有限公司 关于修改公司章程相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 28 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、关于修改《公司章程》的情况 2023 年 4 月 26 日召开四届董事会第十次会议、四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分 配及资本公积转增股本的预案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公 告《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。 公司于 2023 年 7 月 4 日进行 2022 年年度权益派发事宜，除现金分红外，以资 本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于 2023 ...

志邦家居股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，志邦家居 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《志邦家居股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》及其摘要相关事项 进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授 予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规 和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或 ...

安徽天禾律师事务所 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 致：志邦家居股份有限公司 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 7 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 | 12 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及其演变 | 18 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易及同业竞争 | 20 | | 十、发行人的主要财产 | 22 | | 十一、发行人的重大债权、债务 | 26 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 | 27 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （申报稿） 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年八月 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 志邦家居股 ...