利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月21日股东会通过[3] - 以436,505,713股为基数，每股派0.6元，共派261,903,427.80元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）日和发放日2025/6/18[3][7] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，有限售股公司自派[8][9] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型税负不同，实发红利有差异[10][11][12][13]

股票期权 - 2023年10月26日完成449.99万份股票期权授予登记[5] - 2024年11月12日注销36.50万份股票期权[6] - 2024年11月27日206.745万份股票期权开始行权[6] 利润分配 - 2024年度拟以436,505,713股为基数，每10股派现6元，拟派261,903,427.80元[7][8] 行权价格 - 股票期权行权价格由18.58元/股调整为17.98元/股[9][11] 会议审议 - 2023年8月28日审议通过多项股票期权激励计划议案[3] - 2023年9月19日股东大会批准激励计划[4][5] - 2024年10月9日审议通过调整行权价格等议案[5] - 2025年4月28日审议通过注销部分未行权股票期权议案[6] - 2025年6月4日审议通过调整行权价格议案[3][6]

股票期权 - 2023年10月26日登记449.99万份股票期权[7] - 2024年11月12日注销36.50万份股票期权[7] - 2024年11月27日开始行权，可行权206.745万份[8] 利润分配 - 2024年度拟以436,505,713股为基数，每10股派6元，派261,903,427.80元[10] 行权价格 - 调整后行权价17.98元/股，调整前18.58元/股，每股派息0.60元[10]

会议信息 - 2025年6月4日召开五届董事会第八次会议[3] - 会议应参与投票董事9人，实际参与8人[3] 股票期权 - 2023年股票期权激励计划行权价格由18.58元/股调为17.98元/股[4] - 调整行权价格议案表决：同意8票，反对0票，弃权0票[4] - 关联董事夏大庆回避表决[4]

战略规划与业务转型 - 公司战略主轴由定制品类向整家一体化发展，强调跨品类整合、系统性设计和一次性交付能力[3] - 将加大与家装、整装渠道商合作力度，并开拓澳洲、东南亚、中东、北美等海外市场，涵盖大宗和零售业务[4] - 大宗业务向企业公寓、人才公寓、学校公寓转型，同时布局高端地产项目（第四代建筑）配套产品开发[4][6] - 重点发展老房改造业务，针对新房/老房整家一体化及局部改造需求调整产品服务模式[4] 运营效率与成本控制 - 2024年毛利率下滑主因行业价格竞争，2025年将通过规模采购、SKU管理、库存周转优化降本[5] - 计划以信息化工具提升生产计划准确率，探索分布式生产+仓储配套一体化模式提高供应链效率[5] - 推进均衡排产、并线生产等定制化行业特有的系统性降本措施[5] 渠道与加盟商管理 - 店面数量减少部分源于单品店向整家一体化综合店转型，更注重加盟商店态模式健全度[6] - 修订加盟商合同条款，通过政策汇编及分层级走访增强厂商信任，2025年招商建店已现成效[7] - 强化对加盟商赋能与服务支持，建立平等互利合作关系以提升品牌渗透率[7] 市场环境应对 - 新房市场缩量背景下，通过存量房改造业务增量抵消冲击，2025年启动全面变革适应新需求[4] - 高端地产项目配套产品单独开发，瞄准第四代建筑市场需求[6]

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2025 年 5 月 22 日召开了"2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。 2025 年 5 月 22 日 15:00-16:30 ， 公 司 通 过 上海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 (https://roadshow.cnstock.com)以视频直播和网络互动方式召开了"2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。公司董事长孙志勇先生、董事会秘书兼财务总 监孙娟女士、独立董事王文兵先生、国元证券股份有限公司保荐代表人谢天宇先 生 ...

地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 之法律意见书 天律意 2025 第 01238 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、 陈晓薇律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 5 月 21 日召开的志邦 家居 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 57.2873 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-048 志邦家居股份有限公司 | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | 票数 | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | A股 249,680,978 | | 99.8474 | 271,588 | 0.1086 | 109,884 | 0.0440 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | ...

志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对志邦家 居的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证 监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，根据志邦家居提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需 要提供 ...

志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-048 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,062,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.2873 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进 ...