(一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了五届监事会第七次会议会议，本次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体监事。会议应参 与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席蒯正刚主持。本次 监事会会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份 有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 本议案尚需提交 ...

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结 合通讯表决方式召开了五届董事会第七次会议，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与 投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家 居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议《2024 年度财务决算报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果： ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号:2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配股利：每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送股，不转增股 本。 ●本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份 回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 ●本利润分配预案已经公司五届董事会第七次会议、五届监事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案 （一）20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | 页 | | | | 四、报告附件……………………………………………………第 112 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权相关事项 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 关于志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划之 注销部分股票期权相关事项之法律意见书 天律意2025第01003号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）之注销部分股 票期权相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本 ...

回购注销部分限制性股票相关事项 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 2023年限制性股票激励计划之 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 天律意2025第01002号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）之回购注 销部分限制性股票相 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-80 号 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、报告附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 志邦家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是志邦 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、报告附件…………………………………………………………第 6—9 页 关于志邦家居股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕5-59 号 志邦家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供志邦家居公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 志邦家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 要求编制《以自筹资金预先投入募投 ...

志邦家居股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 志邦家居股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人孙娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈烽保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 817,581,807.58 | 820,023,907.44 | | -0.30 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 42,076,030.22 | 4 ...