志邦家居股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立健全志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号—— 内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第六条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作，且专职人员应不少于三人。内部审计人员应当具备与其从事 的审计工作相适应的专业知识和业务能力。 第七条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制 ...

志邦家居股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理 ...

志邦家居股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《志邦家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《志邦家居股份有限公司信息披露事务管理制度》的 规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及交易所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁 ...

志邦家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息的行为。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，及时、公 平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当使用事实描述性的语言，简洁明 了、逻辑清晰、语言浅白、易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质 的词句。 第四条 公司发生的或与之有关的事件没 ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券670万张，募集资金总额6.7亿元，净额6.6234386792亿元[4] - 截至2025年6月30日，投入募投项目53000.84万元，买理财产品8000万元，专户及现金管理余额13241.59万元[5][6] 资金使用与调整 - 2025年4月28日同意置换自筹资金32966.48万元，截至6月30日置换完毕[12] - 同意用不超1.7亿闲置资金现金管理，截至6月30日存款8000万元未赎回[14][15] - 实际净额少于拟投入金额，对募投项目资金进行调整[19] 项目投入进度 - 本年度投入募投项目21963.20万元，累计投入53000.84万元[25] - 清远智能生产基地（一二期）进度80.51%，数字化升级项目37.12%，补流项目100%[25]

业绩总结 - 2025年半年度各产品合计营收18.99亿元，同比降14.14%，毛利率35.97%，降0.72个百分点[1] - 直营业务营收5.25亿元，同比增200.25%，海外业务营收1.48亿元，同比增70.69%[3] - 经销、大宗业务营收分别降34.18%、46.86%[3] 用户数据 - 2025年6月30日门店合计3779家，较2024年末减少315家[5]

股权变动 - 因2024年业绩考核不达标，公司回购注销2155871股限制性股票[3] - 回购注销后，总股本减至434349842股，注册资本变为434349842元[4] 章程修改 - 公司经营期限拟变更为长期[4] - 法定住所拟改为安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号[5] - 法定代表人拟由代表公司执行事务的董事担任[5] - 已发行股份数拟改为434349842股[5] - 《公司章程》新增战略与可持续发展委员会[5] 制度修订 - 对《独立董事规则》等多项制度进行修订或制定，部分需股东会审议，部分自董事会通过生效[8][9] - 修订、制定的部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[9]

资产减值处理 - 公司对截至2025年6月30日有减值迹象资产测试处理[3] - 2025年半年度计提资产减值准备8412.80万元[5] - 2025年半年度转回、转销资产减值准备6555.07万元[5] - 核销资产减值准备5004.91万元[4] 业绩影响 - 减值准备事项减少2025年半年度利润总额1857.73万元[5] 其他情况 - 计提及转回符合实际及准则要求，未经审计确认[5]

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送会议参会邀请、议案情况 ...

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开五届董事会第九次会议，9位董事均参与投票[3] 议案表决 - 《志邦家居2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过[4][5][6][7][14][15] 待审事项 - 《关于变更注册资本等》等五项议案需提交2025年第二次临时股东会审议批准[6][14] 信息披露 - 《内部审计制度》《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》在上海证券交易所网站披露[14][15]