志邦家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的 主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，均由董事会选举产生，其 中独立董事三名。 第六条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员及被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第七条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以 及其他未尽事宜追责追偿的保 ...

第一章 总 则 志邦家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一条 为规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《志邦 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,公司在下列 事实发生之日起，应在两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章 程》规 ...

2024 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡亚南，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会秘书长，现任中国建筑装饰协会住宅产业分会 秘书长，浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司董事。2024 年 8 月起任志邦家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会、 提名委员会委员。 （二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人本年度履职独立 性进行自查。最近十二月内本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属 企业担任任何职务；非上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属且提供 财务、法律、咨询、保荐等服务人员；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；也不存在 其他影响独立性的情况，能够独立履行职责。 二、年度履职情况 （一）参加会议情况 1、参加董事会及出席股东大会情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | ...

二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 应出席股东 | 实际出席股 | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 大会次数 | 东大会次数 | | 王文兵 | 9 9 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 1、参加董事会及出席股东大会情况 2024 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文兵，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006 年 6 月安徽财 经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014 年6 月四川大学会计学博士研究生毕业， 先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作，从 事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽财经大学会计 学院教授、硕士研究生导师，安徽德力日 ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | | 志邦家居股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 党 ...

志邦家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 审计委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，审 计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。主要行使《公司法》规定的监事会 的职权，并审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员会成员中应当有过半数的独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计 专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603801 公司简称：志邦家居 志邦家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 志邦家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 公司于 2024 年 10 月 29 日五届董事会第四次会议、五届监事会第四次会议 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并经 2024 年第三次临时股 东大会，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构 ...

志邦家居股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603801 公司简称：志邦家居 志邦家居股份有限公司 2024 年年度报告 1/272 志邦家居股份有限公司2024 年年度报告 2024 年致股东 2024 年，全国房地产市场经历不断下行的艰难历程，整体处于深度调整阶段。房 地产市场深陷低迷，成交量持续下滑，成交价不断走低，市场信心受挫。定制家居行 业深处消费需求驱动不足，存量市场竞争加剧的环境中，行业整体面临严峻的考验， 于志邦而言，这也是从机会成长期转变为存量竞争期的重大变革的一年。 时光奔涌，步履铿锵。2024 年是行业深度变革的一年，在房地产调整周期与消费 需求分化的双重压力下，定制家居行业从"增量扩张"转向"存量深耕"。我们认为 存量市场具有更大发展空间。公司自 2024 年 5 月开始在内部启动逆战行动，正式迈 开内部变革步伐，并于 2024 年四季度开展国内零售事业部的深度变革工作。2024 年 志邦处于自上市以来高速发展后的首次大范围变革期，针对公司治理、经营管理、组 织建设等方面存在的不足，我们进行了深刻反思、全面转型，并持续推进。整体而言， 2024 年是充满变化和挑战的一年，更是志 ...

国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为志邦家 居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）向不特定对象发行可转债 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对志邦家居使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施 募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元 ...