国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为志邦家 居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）向不特定对象发行可转债 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对志邦家居为其全资子公司合肥志邦家居有限公司（以 下简称"家居子公司"）、清远志邦家居有限公司(以下简称"清远子公司") 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划 2025 年 度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币 15 亿元（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷 款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金 的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下： | 担保方 被担保方 | | 担保 ...

董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，志邦家居 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事胡亚南 女士、徐欢生先生、王文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 志邦家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事胡亚南女士、徐欢生先生、王文兵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。 由于上述综合敞口授信额度超过规定的董事会关于借贷的审批权限，还需提 交 2024 年年度股东大会审议。 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 28 日志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的 议案》，具体情况如下： 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司 及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合敞口授信额度，主 要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最 终以相关金融机构实 ...

2024年董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《志邦 家居股份有限公司公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，志邦家居股 份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监 督和核查职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由王文兵先生、胡亚南女士、纵飞先生三名委 员组成。其中，王文兵先生、胡亚南女士为独立董事，王文兵先生为会计专业人 士及审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开了 7 次会议， 具体情况如下： （一）2024 年 3 月 1 日，审计委员会召开了第一次会议，听取了审计部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。 （二）2024 年 4 月 22 日，审计委员会召开了第二次会议，审议并通过了《关 于 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 202 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元 后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证 券股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 25 日出具了《验 证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司执行财政部《企业会计准则解释第18号》的相关 2、会计政策变更的日期 本次会计政策变更是根据财政部相关规定对志邦家居股份有限公司（以 下 简称"公司"）会计政策、会计科目核算和列报进行的相应变更。不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益 的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 5、 ...

志邦家居股份有限公司 新增 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，关联董事孙志 勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决， 并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2025 年 度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据 日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定 价公允，不存在 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-044 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年年度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年年度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 | 分产 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | | | 毛利率 | 上年增减 | 上年增减 | 同期增减 | | 整体 厨柜 | 2,394,327,313.54 | 1,430,877,353.45 | 40.24% | -15.62% | -14.63% | 下降 0.7 个 百分点 | | 定制 衣柜 | 2,120,843,701.84 | 1,2 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、开展外汇衍生品业务的基本情况 （一）交易目的 为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易金额：公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元 人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事 ...

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com) 会议召开方式：上海证券报·中国证券网视频直播和网络互动 (h ...