股东大会信息 - 时间为2025年1月27日13时30分[13] - 网络投票时间为2025年1月27日[9] - 地点在安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室[13] 会议审议与股份注销 - 审议调整公司回购专用证券账户股份用途并注销议案[6] - 拟注销2022年回购方案的100股股份[15] - 注销后总股本减至436,505,713股[15] - 注销后注册资本减至436,505,713元[15]

公司决策 - 2025年1月9日召开五届董事会第五次会议[2] - 拟变更2022年回购方案中100股未使用股份用途，从“用于股权激励”变为“用于注销以减少注册资本”[2] - 《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》全票通过[2]

会议信息 - 公司于2025年1月9日召开五届监事会第五次会议[2] - 会议通知于2025年1月5日发出[2] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025- 005 志邦家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

股份回购 - 2022年公司回购3119916股，占总股本1.00%，用资88054330.94元，均价28.22元/股[6] 股权激励 - 2023年公司授予89名激励对象3119816股限制性股票[6] 股份注销 - 公司拟将100股股份用途变更为注销，总股本减至436505713股[4] - 2025年1月9日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[4][13] 股份变动 - 有限售条件流通股数量和比例不变，无限售条件流通股数量减少100股[9] - 回购专用账户注销100股，变动后数量为0股[9]

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-001 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 2024 年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权数量 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核 查，并于 2023 年 9 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2023 年 9 月 19 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 ...

新策略 - 志邦家居全资子公司合肥志邦家居有限公司通过高新技术企业重新认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202434006826，有效期三年[2] - 通过认定起连续三年可按15%的税率征收企业所得税[2]

再融资情况 - 志邦家居再融资符合发行、上市条件和信息披露要求[1] 上市委要求说明事项 - 募投项目必要性、产能规划合理性及新增产能消化措施[2] - 2023年经销、大宗业务收入同比增幅优于同行原因及合理性[2] - 公司与主要经销商是否存在关联关系[2] - 2024年6月末合同负债大幅减少原因和合理性[2] - 是否存在提前结转合同负债确认收入情形[2]

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-090 志邦家居股份有限公司 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第 35 次审议会议（以 下简称"会议"），对志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出 同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核 委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

公司概况 - 丹娜生物主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其他病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售 被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新"小巨人"企业、天津市制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业 [1] - 志邦家居主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务 上市日期为2017年6月30日 [3] 财务数据 - 丹娜生物2024年上半年营业收入1.18亿元 净利润3856.73万元 毛利率85.74% 研发投入占比12.07% 资产负债率（母公司）11.1% [2] - 志邦家居2024年前三季度营业收入36.75亿元 净利润2.66亿元 [3] 投资计划 - 丹娜生物计划投入3亿元 其中"总部基地建设项目"2亿元 "新产品研发项目"1亿元 [2] - 志邦家居募资6.7亿元 其中"清远智能生产基地(一二期)建设项目"投入4.16亿元 "数字化升级项目"投入8383.12万元 补流1.7亿元 [4] 市场覆盖 - 丹娜生物试剂产品已进入全国34个省级行政区1100多家医疗机构 其中三级医院800多家 并销往亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲等国家地区 [2] 研发与知识产权 - 丹娜生物已取得83项境内外专利 其中境内发明专利43项、境内实用新型专利20项、境内外观设计专利20项 已获得79项境内医疗器械产品注册及备案证书 其中三类产品20项 二类产品40项 一类产品19项 以及92项欧盟CE认证 已取得17项软件著作权 [6] - 丹娜生物建立了博士后科研工作站、天津市企业技术中心、天津市侵袭性真菌病精准诊断技术企业重点实验室、"侵袭性真菌病机制研究与精准诊断"北京市重点实验室丹娜生物分中心等科技创新平台 先后承担重大科技项目10项 其中国家级项目1项 省级项目9项 承担天津市和天津市滨海新区高价值专利培育等知识产权项目3项 参与制定国家标准2项、行业标准1项 参与研制国家标准物质1项 [8] 上市与融资 - 北交所上市委定于12月27日对丹娜生物公开发行股票并上市的申请进行审议 计划融资额为3亿元 [5] - 志邦家居6.7亿元可转债再融资项目的上会 由上交所上市委于12月25日召开2024年第35次会议进行审议 [7] 生产基地 - 志邦家居"清远智能生产基地(一二期)建设项目"拟建设智能工厂、购置先进生产设备 新建厨柜、衣柜及配套生产线 实施地点位于清远市广州(清远)产业转移工业园 实施主体为公司全资子公司清远志邦家居有限公司 项目建设期为36个月 项目完全达产后预计毛利率为37.90% 内部收益率为21.39%(所得税后) 静态回收期为6.12年(所得税后 含建设期) [4]