（二）主营业务分渠道情况 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-045 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 关于 2025 年一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2025 年一季度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 | 分产 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | | | | 上年增减 | 上年增减 | 期增减 | | 整体 | 264,593,991.85 | 171,031,652.57 | 35.36% | -16.29% | -7.45% | 下降 个百 6.18 | | 厨柜 | | | | | | 分点 | | 定制 ...

国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 新增2025年日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为志邦家 居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）向不特定对象发行可转债 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对志邦家居新增 2025 年日常关联交易预计事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，关联董事孙志 勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决， 并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 注：广州七筑信息科技有限公司主营业务为家居类设计软件的开发和销售，与公司存在 业务合作关系。为增强业务协同效应、保持设计研发优势，2024 年 6 月公司实缴投 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-026 债券代码：113693 债券简称：志邦转债 志邦家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开五届董事会第七 次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,356 人，其中：签署过证券服务业务审计报 ...

ZBOM 芯排泵后 股票代码:603801 | 环境、社会和公司治理报告 2175 Environmental, Social and Governance Report 志邦家居股份有限公司 29 ABOM 关于本报告 走进志邦 奖项荣誉 公司治理 信息安全 创新驱动 客户服务 环境合规管理 应对气候变化 能源管理与水资源 员工关怀与发展 社会贡献 附录 日 | 前篇 | | | 02 | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | 高管致辞 | 04 | | 走进志邦 | 06 | 2024大事记 | 10 | | 奖项荣誉 | 12 | ESG管理 | 14 | | 规范公司治理,筑牢合规根基 | | | 18 | | 公司治理 | 20 | 风险合规 | 24 | | 信息安全 | 26 | 商业道德 | 27 | | 精进业务经营,专注整家生活 | | | 28 | | 专题:供应商、物流、研发多方协同 -- 构筑新时代发展格局 | | | 30 | | 创新驱动 | 34 | 产品质量 | 41 | | 客户服务 | 48 | 供应链管理 | 51 | | 强 ...

2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务所的监督职责。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"天健事务所"） 成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健 事务所 2023 年度经审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券 ...

国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 单位：万元 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为志邦家 居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）向不特定对象发行可转债 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对志邦家居使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3, ...

国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为志邦家 居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）向不特定对象发行可转债 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对志邦家居使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 670,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00 元 后实际收到的募集资金为 666, ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称"家居子公司"）、清远 志邦家居有限公司（以下简称"清远子公司"），不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以 下简称"公司"）拟为家居子公司提供不超过 50,000 万元人民币的融资担保额度, 拟为清远志邦子公司提供不超过 100,000 万元人民币的融资担保额度。截至 2025 年 4 月 28 日，公司对家居子公司提供的实际担保余额为 10,000 万元，对清远子 公司提供的实际担保余额为 70,000 万元。 ●本次预计担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证 资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行 委托理财，提高闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司拟继续使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理 财。上述资金可循环投资，滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好（36 个月内）的理财产品，包括但不限于 结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。 投资金额：公司拟继续使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金 进行委托理财。上述资金可循环投资，滚动使用。 履行的审议程序:公司于 2025 年 4 月 28 日召开五届董事会第七次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提 交 2024 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟委托理财 ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家居"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层根据实际 情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现就 相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 ...